株式会社ケアネット 役員の状況 (2020年12月期)

①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)	大野 元泰	1963年3月22日生	1986年4月 山一證券株式会社 入社 1990年1月 株式会社日本総合研究所 入社 1991年5月 ボストンコンサルティング・グループ株式会社 入社 1995年4月 医療法人社団健育会 入職 1996年7月 当社 創業 代表取締役社長 2003年7月 大野元泰事務所代表(現任) 2006年7月 株式会社葦の会 取締役(現任) 2009年6月 当社 取締役 2010年8月 当社 代表取締役社長 2017年3月 当社 代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)(現任) 2018年5月 株式会社メディカルインキュベータジャパン 取締役会長(現任)	(注)3	243,600
代表取締役社長 最高執行責任者(COO)	藤井 勝博	1967年8月5日生	1990年4月 サンド薬品株式会社 (現 ノバルティスファーマ株式会社)入社 1997年3月 当社 入社 取締役 2002年9月 当社 退職 2002年10月 株式会社パナシアプラス 入社 取締役 2003年2月 同社 代表取締役社長 2004年3月 株式会社エルクコーポレーション (現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社) 入社 2005年4月 株式会社メディクエスト 代表取締役社長 2006年4月 株式会社エルクコーポレーション (現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社) 取締役 事業開発室長 2009年6月 同社 取締役経営企画室長 2010年4月 同社 取締役経営企画室長 兼 新規事業推進部長 2011年1月 当社 入社 メディア事業部営業部長 2011年9月 株式会社フェーズワン 社外取締役(現任) 2011年10月 当社 執行役員 医薬営業支援事業部長 2012年6月 当社 取締役 医薬営業支援事業部長 2014年4月 当社 取締役 最高執行責任者(COO) 兼 営業本部長 2017年3月 当社 代表取締役社長 最高執行責任者(COO)(現任)	(注)3	22,600
取締役 CFO	藤井 寛治	1964年4月2日生	1989年4月 住友化学工業株式会社 (現 住友化学株式会社)入社 1995年6月 Sumitomo Chemical America,Inc.に出向 1997年8月 当社 入社 1998年6月 当社 常務取締役 2001年4月 当社 代表取締役副社長 2002年6月 当社 取締役副社長 2012年8月 当社 退職 2015年3月 当社 入社 取締役 2015年10月 当社 取締役経営管理本部長 兼 法務部長 2017年1月 当社 取締役(CFO)(現任)	(注)3	168,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 メディア本部長	風間 浩	1965年10月1日生	1988年4月 日経マグロウヒル株式会社 (現 株式会社日経BP)入社 2002年3月 同社 日経ドラッグインフォメーション 編集長 2005年10月 同社 日経メディカル編集長 2007年7月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 2007年9月 同社 医療局ネット事業 プロデューサー 兼 日経メディカルオンライン編集長 2011年4月 マッキャンヘルスケア ワールドワイドジャパン 入社 エディトリアルディレクター CMG Japan 2012年7月 当社 入社 執行役員 メディア事業部 副事業部長 2012年10月 当社 執行役員 メディア事業部長 2013年6月 当社 取締役 メディア事業部長 2014年4月 当社 取締役 メディア本部長 (現任)	(注)3	17,000
取締役 システム開発本部長	宮地 文樹	1971年7月8日生	1996年4月 INSエンジニアリング株式会社 (現 ドコモ・システムズ株式会社)入社 2000年3月 当社 入社 2002年5月 当社 退職 2002年6月 株式会社フェーズワン 入社 2003年11月 当社 入社 2016年1月 当社 執行役員 システム開発本部長 2018年3月 当社 取締役 システム開発本部長(現任)	(注)3	14,000
取締役	榊原 海	1981年7月24日生	2006年3月 株式会社ロケーションバリュー 入社 2007年9月 同社 取締役(CTO) 2008年8月 同社 取締役(CSO兼CTO) 2011年5月 同社 取締役副社長 2019年4月 当社 入社 2019年7月 株式会社アスクレピア 出向 同社 取締役CTO(現任) 2021年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	神野 範子	1979年9月20日生	2009年4月 手稲渓仁会病院 入職 (臨床研修医) 2011年4月 手稲家庭医療クリニック 勤務 2014年7月 日本医師会認定産業医 取得 2014年9月 家庭医療専門医 取得 2014年10月 株式会社メディヴァ 入社 2018年9月 Healthy Choice合同会社 設立 (現任) 2021年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	桂 淳	1961年1月4日生	1983年4月 ICIファーマ株式会社 (現 アストラゼネカ株式会社) 入社 2000年1月 同社 オンコロジー事業本部長 2005年1月 同社 取締役 オンコロジー事業本部長 2012年8月 同社 AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head (Senior Global Marketing Director) of IRESSA、 兼アストラゼネカ株式会社取締役 2015年8月 メルクセローノ株式会社 取締役 オンコロジー事業本部長 2018年1月 オンコロジービジネスコンサル ティング代表(現任) 2018年5月 株式会社メディカルインキュベー タージャパン 代表取締役社長 兼 共同CEO(現任) 2021年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
監査役(常勤)	諸橋 吉郎	1956年1月17日生	1979年11月 日本アップジョン株式会社 (現 ファイザー株式会社)入社 2007年12月 当社 入社 2008年4月 当社 執行役員 ITソリューション部長 2010年4月 当社 執行役員 管理本部長 2011年6月 当社 取締役 管理本部長 2014年12月 株式会社マクロミルケアネット 代表取締役社長 2015年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	裵 英洙	1972年9月30日生	1998年4月 金沢大学医学部附属病院 第一外科(現 先進総合外科) 1999年4月 福井県立病院 外科 2000年4月 厚生連高岡病院 胸部外科 2002年4月 大阪市立大学大学院医学研究科 (金沢大学大学院、特別研修生) 2004年10月 大阪市立総合医療センター 病理部 2007年4月 公益財団法人 健康予防医学財団 理事 就任 2009年3月 メディファーム株式会社 代表取締役 就任 2014年9月 同社 代表取締役 退任 2014年10月 ハイズ株式会社 代表取締役(現任) 2016年3月 当社 監査役(現任) 2017年4月 高知大学医学部客員教授(現任) 2017年10月 慶応義塾大学特任教授(現任)	(注)4	-
監査役	鈴木 幸男	1951年2月8日生	1973年4月 日本アップジョン株式会社 (現 ファイザー株式会社)入社 1994年4月 同社 マーケティング・プラニング 部長 1996年4月 ファルマシア・アップジョン株式会社 (現 ファイザー株式会社) マーケティング部長 1998年9月 同社 マーケティング部門長 2002年5月 ファルマシア株式会社 (現 ファイザー株式会社) 取締役 営業マーケティング本部長 2003年5月 ノボノルディスクファーマ株式会社 入社 常務取締役 営業本部長 2005年3月 同社 専務取締役 営業本部長 2012年1月 マイラン製薬株式会社 (現 マイランEPD株式会社)入社 専務取締役 営業本部長 2019年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
			計		465,400

(注)1.取締役神野範子、桂淳は、社外取締役であります。
2.監査役裵英洙、鈴木幸男は、社外監査役であります。
3.2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
髙橋 俊一	1960年4月15日生	1983年4月 医療法人社団秀和会 春日部秀和病院 入職 1989年1月 株式会社日本LCA 入社 1991年4月 阿佐ヶ谷すずき診療所 入職 理事 1993年4月 医療法人社団レニア会武谷病院 入職 理事 1999年4月 当社 入社 取締役 2002年3月 当社 退職 2002年4月 株式会社メディカルクリエイト 入社 取締役 2010年6月 医療法人社団日高会 日高病院 入職 事務部長 2010年6月 医療法人社団博奉会相模が丘病院 監事(現任) 2016年10月 株式会社メディカルクリエイト 入社 ディレクター(現任) 2017年10月 株式会社キッズプライド 社外取締役(現任)	-

②社外役員の状況
当社は、社外役員の独立性に関して、当社経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できる者を選任する方針をとっております。
社外役員は、取締役会において、独立した立場で意思決定の妥当性・正当性を確保するための助言・提言を適宜行うことにより、企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役神野範子は、医師として専門的な見識を有しており、医師向けのサービスを展開する当社における経営判断において適切な助言を期待できると判断して選任しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役桂淳は、長年に亘り製薬企業で取締役として業務を遂行した経験から、当社事業と関連の高い分野における専門的かつ幅広い知識を有していることに加え、創薬ベンチャー企業との戦略的提携・資本参加に関する相当な経験を有しており、経営判断において適切な助言や社外取締役としてのコーポレートガバナンス強化への貢献が期待できると判断して選任しております。また、社外取締役桂淳が代表取締役社長を務める株式会社メディカルインキュベータージャパンは、当社の「その他の関係会社」であるケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役裵英洙は、医師として専門的な知見を有しております。また、社外監査役裵英洙が代表取締役を務めるハイズ株式会社は、当社との間に業務委託契約を締結しておりますが、社外監査役の独立性に関する当社の方針を妨げるものではありません。
社外監査役鈴木幸男は、製薬業界に関する相当程度の知見を有しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役とも定期的に情報交換の場を設け、適宜連携しております。
社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部署との連携を保っております。