株式会社ネクスグループ 役員の状況 (2021年11月期)

① 役員一覧

男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	秋 山 司	1964年10月23日生	1990年6月 当社入社 2006年2月 当社執行役員製品開発部長 2007年8月 当社執行役員技術開発部長 2008年2月 当社執行役員モバイル&ワイヤレス事業本部副本部長 2009年1月 当社執行役員技術開発本部本部長 2009年11月 当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長 2010年4月 当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長 2010年12月 当社オペレーション本部本部長 2011年8月 当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長 2011年10月 当社代表取締役社長 2015年4月 株式会社ネクス代表取締役社長 2021年2月 当社取締役会長(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)	(注)1	―
代表取締役 社長	石 原 直 樹	1974年9月9日生	2005年2月 株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 2009年4月 株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役 2009年7月 株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長 2009年8月 株式会社健康倶楽部代表取締役 2012年4月 当社顧問 2012年5月 当社経営企画部部長 当社代表取締役副社長 2012年8月 株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長 2013年12月 Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長 株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役 2015年4月 株式会社ネクス代表取締役副社長 2015年6月 株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役 2016年8月 株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任) 2017年9月 株式会社イーフロンティア取締役 2018年11月 株式会社ネクスファームホールディングス 代表取締役(現任) 2019年2月 株式会社ネクスプレミアムグループ 代表取締役(現任) 2019年4月 株式会社チチカカ取締役(現任) 2020年1月 株式会社ファセッタズム取締役(現任) 2020年2月 株式会社ネクス取締役(現任) 2020年5月 株式会社ケア・ダイナミクス取締役 2021年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	深 見 修	1972年3月17日生	2011年3月 株式会社フィスコ経営戦略本部長 2011年10月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役社長 2012年10月 当社取締役(現任) 2013年2月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役会長 2013年3月 株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任) 2013年12月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役 2014年11月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長 2015年2月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任) 2015年4月 株式会社ネクス取締役(現任) 2016年2月 株式会社シャンティ取締役 2016年3月 株式会社バーサタイル取締役 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役 株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役 2016年7月 株式会社イーフロンンティア取締役 2016年8月 株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任) 2016年10月 株式会社グロリアツアーズ取締役(現任) 2017年5月 株式会社シーズメン取締役(現任) 2017年6月 株式会社テリロジー取締役(現任) 2018年11月 株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任) 2019年4月 株式会社チチカカ取締役(現任) 2019年8月 株式会社フィスコ仮想通貨取引所取締役(現株式会社カイカエクスチェンジ)(現任) 2021年1月 株式会社CAICA テクノロジーズ取締役(現任) 株式会社CAICA デジタルパートナーズ取締役(現任) 2021年11月 株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部本部長	齊 藤 洋 介	1974年1月1日生	2005年7月 株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役 2007年10月 株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)経営管理本部長 2013年11月 当社入社 当社経営企画部財務・経理チームリーダー 2013年12月 Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役 2014年1月 株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任) 2014年2月 当社取締役経営企画部部長 2014年4月 当社取締役管理部部長 2015年4月 当社取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長(現任) 2015年6月 株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役 2016年8月 株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役 2016年10月 株式会社グロリアツアーズ取締役(現任) 2017年1月 株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任) 2017年9月 株式会社イーフロンティア取締役 2018年11月 株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任) 2019年4月 株式会社チチカカ取締役(現任) 2019年12月 株式会社ファセッタズム取締役(現任) 2020年2月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役 株式会社ウェブトラベル代表取締役 株式会社グロリアツアーズ代表取締役 2021年2月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任) 株式会社ウェブトラベル取締役(現任) 2022年1月 株式会社イーフロンティア取締役(現任)	(注)1	―
取締役	張 偉	1969年6月30日生	1999年4月 株式会社旭入社 2002年2月 松田商事株式会社入社 2012年4月 当社取締役デバイス事業部海外ODM事業担当 2012年8月 星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人 2014年2月 当社取締役退任 2015年3月 FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任) 2017年10月 当社取締役(現任) 2021年8月 NCXX International Limited Director(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	北 村 克 己	1973年2月8日生	2004年10月 弁護士登録 山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所 2008年11月 白石篤司法律事務所入所 2014年9月 リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役 2014年10月 株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)代表取締役 2016年4月 PICOSUN JAPAN株式会社監査役(現任) 2016年6月 株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任) 2016年10月 株式会社神宮館監査役(現任) 2017年3月 社会福祉法人善光会監事(現任) 2019年2月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 明治機械株式会社取締役(監査等委員) 2019年11月 AutoStore System株式会社監査役(現任) 2020年6月 北村総合戦略法律事務所代表(現任) 2020年9月 一般社団法人地域資源活用推進機構理事(現任) 2021年4月 合同会社TSUNAGARI代表社員(現任)	(注)1 2	―
常勤監査役	佐 々 木 弘	1954年1月23日生	1980年4月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社 2005年12月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役 2017年1月 株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役(現任) 2017年2月 当社監査役(現任) 株式会社ネクス監査役(現任) 2017年9月 株式会社イーフロンティア監査役(現任) 2019年4月 株式会社チチカカ監査役(現任) 2020年1月 株式会社ファセッタズム監査役(現任) 2020年2月 株式会社ネクスプレミアムグループ監査役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス監査役(現任)	(注)4	―
監査役	浦 野 充 敏	1975年7月26日生	2003年3月 西岡会計事務所入所 2005年6月 税理士登録 2005年8月 森税経会計事務所入所 2011年7月 浦野会計事務所所長代表(現任) 2012年9月 株式会社イイアス代表取締役 2014年4月 株式会社イイアス取締役 2014年6月 株式会社G-XD監査役(現任) 2016年2月 当社社外監査役(現任) 2019年1月 株式会社イイアス代表取締役(現任)	(注)3 5	―
監査役	長 渕 数 久	1973年3月10日生	1991年4月 株式会社ササガワ入社 2003年4月 株式会社さくらそう介護入社 2003年11月 医療法人澤田整形外科医院入職 医療法人澤田整形外科医院総務部長 2008年10月 特定非営利活動法人福祉相談室アントレド 理事長(現任) 2010年10月 行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任) 2016年2月 当社社外監査役(現任)	(注)3 5	―
計					―

(注) 1.2022年2月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
2.取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
3.2020年2月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4.2021年2月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
5.監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、当社全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。