株式会社ジーエヌアイグループ 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
(ア)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 代表執行役社長 CEO (最高経営責任者)	イン・ルオ	1965年7月16日	1993年11月 アヴィロン入社 研究員 1994年11月 クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー 1997年8月 ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター 2001年5月 上海ジェノミクス有限公司 設立 董事就任 2005年6月 当社代表取締役常務COO就任 2007年10月 当社代表取締役CEO就任 2008年8月 当社代表取締役社長兼CEO就任 2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 董事長就任 2009年6月 当社取締役代表執行役社長兼CEO就任、当社指名委員就任(現任) 2011年9月 北京コンチネント薬業有限公司 董事長就任 (現任) 2013年7月 GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED (現GNI Hong Kong Limited)董事長就任 2015年1月 GNI USA, Inc. Director就任(現任) 2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Manager就任(現任) 2017年11月 Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc. 董事長 就任 2018年3月 Cullgen Inc. Director and Chairman就任 (現任) 2018年6月 Cullgen (Shanghai), Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事長就任 2021年2月 上海ジェノミクス有限公司 監事就任(現任) 2021年2月 GNI Hong Kong Limited 董事就任(現任) 2021年2月 Cullgen (Shanghai), Inc. 執行董事就任(現任)	注2	14,477
取締役 代表執行役 CFO (最高財務責任者)	トーマス・イーストリング	1959年10月16日	1983年6月 The Nikko Securities Co.International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager 1999年5月 Duff & Phelps Credit Rating Co.(現Fitch Ratings Ltd.)日本支社 Senior Vice President, Managing Director 2001年7月 Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director 2008年2月 American Appraisal Transaction Advisory Service, Director 2013年3月 当社取締役、当社指名委員就任 2013年9月 当社取締役執行役就任 2014年3月 当社取締役代表執行役CFO就任、当社報酬委員就任(現任) 2015年1月 GNI USA, Inc. Director就任(現任) 2015年3月 上海ジェノミクス有限公司 董事就任 2015年3月 北京コンチネント薬業有限公司 董事就任 2015年3月 GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED (現GNI Hong Kong Limited) 董事就任(現任) 2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Chairman of Board of Manager就任(現任) 2018年3月 Cullgen Inc. Director就任(現任) 2018年6月 Cullgen (Shanghai), Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事就任	注2	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	指輪 英明	1958年5月17日	1983年4月 大和證券株式会社 営業部 1987年10月 クラインオートベンソン証券営業部、英国 1989年8月 ゴールドマン・サックス証券営業部、米国 2003年4月 日本コンシェルジュ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2005年10月 日活株式会社 取締役就任 2006年6月 株式会社JPホールディングス 社外監査役就任 2008年6月 当社社外取締役就任(現任) 2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 監事就任 2009年6月 当社監査委員就任(現任)、当社指名委員就任 2010年3月 当社報酬委員就任(現任) 2010年7月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長就任 2013年7月 当社指名委員就任 2018年3月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長就任(現任)	注2	-
取締役	リウェン・ウ	1946年7月21日	1981年8月 北京協和病院神経科 Resident Doctor 1985年8月 北京協和病院神経科 Assistant Chief Doctor 1990年8月 北京協和病院神経科 Associate Chief Doctor 1996年8月 北京協和病院神経科 Chief Doctor & Professor(現任) 2001年8月 北京協和病院神経科 Ph.D. Advisor(現任) 2010年3月 当社社外取締役、当社監査委員就任(現任) 2011年3月 当社指名委員就任 2012年3月 上海ジェノミクス有限公司 董事就任 2014年3月 当社報酬委員就任 2016年3月 当社報酬委員就任(現任)	注2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	ワンショウ・グオ	1959年9月7日	1984年8月 中日友好医院外科 Doctor 1986年7月 同医院整形外科 Doctor 1991年12月 同医院整形外科 Assistant Chief Doctor 1999年6月 同医院整形外科 Associate Chief Doctor 2000年2月 同医院整形外科 Vice Chairman(現任) 2004年9月 同医院整形外科 Chief Doctor, Professor, Graduate Student Advisor(現任) 2008年4月 同医院関節外科 Chairman 2010年3月 当社社外取締役(現任)、当社指名委員、当社報酬委員就任 2014年3月 当社監査委員就任、当社指名委員就任 2016年3月 当社指名委員就任(現任) 2020年5月 中日友好医院関節外科 Vice Chairman(現任)	注2	-
取締役	郡 高秀	1952年11月24日	1977年4月 協和発酵工業株式会社 東京支社 1984年10月 同社海外事業本部貿易部 2001年7月 同社医薬管理部次長 2004年4月 同社医薬事業開発部長 2005年4月 協和発酵中国医薬 総代表、協和発酵医薬(蘇州)有限公司 董事長兼総経理 2007年7月 同社購買部長 2008年2月 株式会社グリーンペプタイド(現ブライトパス・バイオ株式会社)入社 2008年4月 同社 代表取締役社長就任 2011年7月 特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡 Chief Planning Officer 2011年8月 パセオン株式会社 代表取締役社長 アジアパシフィック担当ディレクター 2017年3月 当社社外取締役就任、当社監査委員就任、当社指名委員就任 2021年3月 当社社外取締役就任(現任)、当社指名委員就任(現任)	注2	-
取締役	鈴木 勘一郎	1954年5月22日	1978年4月 野村総合研究所入社 企業調査部 研究員 1988年6月 同社企画部企画課課長 1991年12月 同社パリ駐在員事務所長 1994年7月 同社政策研究センター主任研究員 1995年9月 米国スタンフォード大学 フーバー研究所 客員研究員 2002年3月 米国法人Gene Networks, Inc.入社CFO就任 2005年5月 Shanghai Genomics, Inc. 董事 2007年7月 Shanghai Genomics, Inc. 董事長就任 2007年10月 当社専務取締役CFO就任 2007年12月 当社代表取締役社長兼CFO就任 2008年8月 当社代表取締役就任 2009年6月 当社取締役就任 2009年9月 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 教授 2011年3月 当社顧問就任 2015年4月 株式会社エコリング顧問就任(現任) 2020年4月 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 名誉教授(現任) 2021年3月 当社社外取締役就任(現任)、当社監査委員就任(現任)	注2	493
計					14,991

(注)1.取締役指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ、郡 高秀及び鈴木 勘一郎は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の委員については、下記のとおりです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。
報酬委員会:◎リウェン・ウ、トーマス・イーストリング、指輪 英明
指名委員会:◎イン・ルオ、ワンショウ・グオ、郡 高秀
監査委員会:◎指輪 英明、リウェン・ウ、鈴木 勘一郎

(イ)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役社長 CEO	イン・ルオ	1965年7月16日	(1)取締役の状況参照	注	14,477
代表執行役 CFO	トーマス・イーストリング	1959年10月16日	(1)取締役の状況参照	注	21
計					14,498

(注) 執行役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時であります。

(ロ)社外取締役の状況
当社の取締役7名のうち、社外取締役は以下の5名であります。

氏名	相手先及び役職	当社との人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係
指輪 英明	日本コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長	該当ありません。
リウェン・ウ	北京協和病院神経科 Chief Doctor & Professor, Ph.D. Advisor	該当ありません。
ワンショウ・グオ	中日友好医院整形外科 Vice Chairman, Chief Doctor, Professor, Graduate Student advisor 同医院関節外科 Vice Chairman	該当ありません。
郡 高秀	当社指名委員	該当ありません。
鈴木 勘一郎	株式会社エコリング 顧問 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 名誉教授	該当ありません。

・指輪 英明氏につきましては、同氏がこれまで証券業界等で培われたビジネス経験や専門知識を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できるため、社外取締役として適任であります。
・リウェン・ウ氏につきましては、社外役員となる以外の方法で過去に会社経営に関与した経験はありませんが、同氏が日本への留学経験を有する神経科の専門医で、日中両国の医療関係に詳しく、北京での学会の主要ポストにあるため、当社治験の監督の面から社外取締役として適任であります。
・ワンショウ・グオ氏につきましては、社外役員となる以外の方法で過去に会社経営に関与した経験はありませんが、同氏が日本への留学経験を有する整形外科の専門家で、1984年から現在に至るまで中日友好医院の主要ポストを務め、日中両国の医療に精通するため、当社治験の監督の面から社外取締役として適任であります。
・郡 高秀氏につきましては、同氏が長年に亘り培った日本及び中国の製薬業界に関する深い見識と、バイオベンチャーにおける代表取締役社長としての豊かな経験があるため、社外取締役として適任であります。社外取締役は何れも業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また社外取締役は、指名委員会、報酬委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で当社の経営と業務執行の監督だけではなく、コーポレート・ガバナンスの強化に対して適宜、助言、提言を行っております。
・鈴木 勘一郎氏につきましては、当社の前身であった米国法人Gene Networks,Inc.の創業メンバーの一人であり、過去当社グループの発展に大きく寄与してきました。その後は大学教授としての研究を通じて、人材・組織や国際経営などに関する知見を広げてこられました。これらの豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に的確な指導をいただけると判断するため、社外取締役として適任であります。