ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	松山 哲人	1962年7月3日生	1986年4月 三菱商事㈱入社 2002年9月 ナノテク・パートナーズ㈱代表取締役 2003年5月 ㈱メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任 2007年10月 ㈱CSK-IS執行役員 2010年5月 ㈱ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任 2012年11月 日東紡績㈱参与、同理事、ニットーボーメディカル㈱専務取締役等歴任 2014年12月 当社顧問 2015年6月 当社取締役CFO兼社長室長 2018年6月 ㈱イントラスト取締役(現任) 2019年11月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	17,700
取締役 研究開発本部長 CSO	秋永 士朗	1956年11月28日生	1981年4月 協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱)入社 1994年4月 同社医薬研究所主任研究員 2001年4月 同社創薬研究本部がん領域マネジャー 2004年4月 同社研究開発本部臨床開発一部次長 2006年4月 同社研究開発本部国際開発部長、臨床開発第一部長歴任 2008年10月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)開発本部臨床開発第一部長 2011年3月 同社執行役員国際開発統括 2013年3月 同社フェロー 2017年3月 アキュルナ㈱取締役CSO 2018年11月 同社代表取締役社長 2020年6月 当社取締役 2020年9月 当社取締役研究開発本部長CSO(現任)	(注)3	29,260
取締役 コーポレート本部長	藤本 浩治	1972年11月20日生	1996年4月 日産建設㈱(現 りんかい日産建設㈱)入社 2002年11月 当社入社 2005年7月 当社管理部総務人事課長 2015年5月 当社管理部次長 2017年4月 当社総務人事部長 2019年12月 当社コーポレート本部長兼総務人事部長 2020年6月 当社取締役コーポレート本部長(現任)	(注)3	10,500
取締役	岡野 光夫	1949年3月21日生	1994年1月 東京女子医科大学医用工学研究施設教授 1994年1月 米国ユタ大学薬学部併任教授(現任) 1996年6月 当社取締役(現任) 2001年4月 東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長・教授 2001年5月 ㈱セルシード取締役 2014年4月 東京女子医科大学名誉教授・特任教授(現任) 2016年9月 米国ユタ大学薬学部細胞シート再生医療センター長(現任) 2020年4月 東京女子医科大学先端生命医科学センター長(現任)	(注)3	316,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	片岡 一則	1950年11月27日生	1979年4月 東京女子医科大学医用工学研究施設助手、講師、助教授歴任 1989年4月 東京理科大学基礎工学部助教授、教授歴任 1998年4月 東京大学大学院工学系研究科教授 2004年7月 東京大学大学院医学系研究科教授(併任) 2015年7月 公益財団法人川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンター センター長(現任) 2016年4月 東京大学特任教授 2016年6月 東京大学名誉教授(現任) 2016年7月 公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長(現任) 2020年6月 日産化学㈱取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	317,350
取締役	松村 淳	1962年1月24日生	1986年4月 野村證券㈱入社 2008年1月 ㈱クワイエット・パートナーズ代表取締役 2010年9月 ㈱ウィズ・パートナーズ代表取締役(現任) 2012年3月 当社取締役 2017年3月 ㈱ALBERT取締役 2019年12月 アクセルマーク㈱取締役会長 2020年5月 ㈱ALBERT取締役会長(現任) 2021年3月 アクセルマーク㈱取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	飯野 智	1965年7月9日生	1989年4月 ㈱日立製作所入社 2000年3月 CSKベンチャーキャピタル㈱入社 2004年2月 同社取締役 2010年9月 ㈱ウィズ・パートナーズ執行役員 2012年3月 当社取締役 2013年4月 ㈱ウィズ・パートナーズ投資運用部長 2013年6月 ㈱アドバンスト・メディア取締役(現任) 2015年3月 ㈱ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業CIO(現任) 2017年3月 ㈱ALBERT取締役(現任) 2019年12月 アクセルマーク㈱取締役(現任) 2019年12月 ㈱CRI・ミドルウェア取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	長谷川 由紀	1978年2月1日生	2007年1月 理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員 2008年4月 同所オミックス基盤研究領域ポスドクフェロー 2010年4月 同所オミックス基盤研究領域研究員 2013年4月 同所ライフサイエンス技術基盤研究センター副チームリーダー 2014年9月 旭化成株式会社主査 2016年7月 株式会社ウィズ・パートナーズアソシエイト・ディレクター 2019年4月 同社ディレクター 2021年5月 同社ヘルスケア・インベストメント・ヘッド(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	宮嶋 勝春	1954年4月24日生	1979年4月 ゼリア新薬工業㈱入社 1985年11月 同社中央研究所製剤研究部主任研究員、部長歴任 2000年3月 テルモ㈱研究開発センター主任研究員 2006年4月 奥羽大学薬学部准教授 2008年8月 武州製薬㈱製造技術部部長、EHS部担当部長歴任 2016年6月 一般社団法人製剤機械技術学会事務局長 2017年6月 当社研究部部長 2020年4月 当社研究部担当部長 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中山 美惠子	1962年9月5日生	1985年4月 アメリカンファミリー生命保険会社入社 2002年4月 司法研修所入所 2003年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2003年10月 真法律会計事務所入所 2010年4月 悠綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2017年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,600
取締役 (監査等委員)	川井 隆史	1964年3月4日生	1988年4月 国民金融公庫(現日本政策金融公庫)入庫 1992年9月 アーサーアンダーセン(現有限責任あずさ監査法人)入所 1996年9月 日本コカ・コーラ㈱入社 2002年1月 GEコンシューマーファイナンス C&SF部門ディレクター 2006年3月 ㈱メディビックグループ専務取締役管理本部長 2008年6月 ㈱リードビジネスインフォメーションフィナンスディレクター 2009年9月 ㈱イントラスト財務経理部長 2011年4月 川井公認会計士事務所代表(現任) 2016年2月 ハンズオン・CFO・パートナーズ㈱代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					693,610

(注)1.当社は、2021年6月24日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 岡野光夫、片岡一則、松村淳、飯野智、長谷川由紀、中山美惠子及び川井隆史は社外取締役であります。
3.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
当社は社外取締役に岡野光夫、片岡一則、松村淳、飯野智、長谷川由紀、中山美惠子及び川井隆史の7名を選任しております。
社外取締役岡野光夫は、当社技術の発明者の一人であり、技術的または事業戦略的な見地から、取締役の職務執行に対する監督、助言等行っております。
社外取締役片岡一則は、長年にわたりバイオマテリアルの研究に従事し、当社技術の発明者としてミセル化ナノ粒子技術に豊富な知見を有していることから、当社の研究開発戦略に関して専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等行っております。
社外取締役松村淳は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を保有しており、企業経営の専門家としての視点に基づき、取締役の職務執行に対する監督、助言等行うことを期待しております。
社外取締役飯野智は、投資会社においてヘルスケア・IT領域を中心とした多数のベンチャー企業への投資・育成経験があることから、これまでの知見を活かし、当社の事業開発分野等に関する有益な助言・指導等行うことを期待しております。
社外取締役長谷川由紀は、研究機関及び製薬会社において研究者として長年の経験を有し、投資会社においてはヘルスケア領域を中心に投資・育成を行ってきた経験があり、当社の研究開発やIR戦略等につき有益な助言・指導を行うことを期待しております。
監査等委員である社外取締役中山美惠子は、弁護士として培ってきた知識、経験に基づき、当社経営全般を監視いただき、当社の内部管理体制等につき発言を行っております。
監査等委員である社外取締役川井隆史は、公認会計士としての専門的な知識及び事業会社における経営管理部門での経験を活かし、当社経営全般を監視いただき、当社の財務会計等に関し発言を行うことにより、コンプライアンスの強化に寄与することを期待しております。
社外取締役片岡一則は公益財団法人川崎市産業振興財団の副理事長を兼務しております。当社は同財団から川崎サテライト研究所を賃借しており、また同財団との共同研究及びそれに付随する取引がありますが、いずれの取引も金額は僅少かつ他の一般的取引と同程度の条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役松村淳、飯野智及び長谷川由紀が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合及びウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2021年5月10日現在でTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合が保有する当社の転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の潜在株式数は15,663,866株、ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合が保有する当社の新株予約権の潜在株式数は5,650,100株であります。
また、社外取締役岡野光夫は当社株式416,800株(うち潜在株式100,000株)、社外取締役片岡一則は当社株402,350株(うち潜在株式85,000株)、社外取締役中山美惠子は当社株式1,600株をそれぞれ保有しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、今後の社外役員選任においても、当社にとって有益な人材かつ、当社と重大な利害関係のない独立性の高い人材を選任し、経営監視機能強化及びその維持を図る方針です。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて内部監査及び会計監査の状況を把握しております。監査等委員である社外取締役は会計監査人及び内部監査部門と監査計画等を共有し、適宜情報交換や面談等を行い相互の連携を図っております。監査等委員会においては、それらの情報を各監査等委員より報告を受け協議をするほか、取締役会にて適宜意見を表明しております。
内部監査部門は内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、各部門の監査結果を代表取締役社長及び監査等委員会に対し報告を行っております。