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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LNU1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 セブン工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長都築 寛明1954年9月21日生
1978年4月
1982年4月
1993年5月
2012年4月
2016年6月
都築木材㈱入社
同社取締役
同社代表取締役副社長
同社代表取締役社長(現任)
当社取締役会長就任(現任)
(注)4-
代表取締役 社長執行役員木下 浩一1960年3月12日生
1983年4月三菱商事㈱入社
2008年4月同社資材本部戦略企画室長
2009年4月米国三菱商事会社ロサンゼルス支店長
2012年4月三菱商事建材㈱執行役員経営企画室長
2013年6月同社取締役常務執行役員木材建材本部長
2020年3月三菱商事㈱退職
2020年4月当社顧問就任
2020年6月当社代表取締役社長就任
2021年4月当社代表取締役社長執行役員就任(現任)
(注)40
取締役 常務執行役員
木構造建材事業本部長
横井 勝1960年11月7日生
2002年10月当社入社
当社関西営業部長
2005年1月当社西日本営業部長
2007年4月当社プレカット部長
2009年4月当社製造本部副本部長
木構造建材部長
2011年6月当社取締役就任
2016年12月木構造建材事業本部長(現任)
2017年12月製造部長
2021年4月取締役常務執行役員就任(現任)
(注)43
取締役 執行役員
内装建材事業本部長
井上 聡二1967年12月15日生
1986年3月当社入社
2011年1月当社化粧建材部長
2014年4月当社製造本部副本部長
内装建材部長
2016年12月当社内装建材事業本部副本部長
製造部長
2017年12月当社内装建材事業本部長
製造部長
2018年4月当社内装建材事業本部長
2021年4月当社執行役員内装建材事業本部長(現任)
2021年6月当社取締役就任(現任)
(注)40
取締役西垣 貴文1979年10月3日生
2003年4月住友電気工業㈱入社
2008年9月西垣林業㈱入社
2010年3月同社執行役員
2011年3月同社取締役 舞鶴事業所営業部担当兼部長
2012年3月同社取締役 総務部担当兼部長
2014年3月同社常務取締役
2016年3月同社代表取締役専務 中部地区統括・名古屋本社市売部担当
2016年6月当社取締役就任(現任)
2020年3月西垣林業㈱代表取締役副社長 中部地区統括・名古屋本社市売部担当(現任)
(注)4-
取締役下平 真治1974年10月21日生
1997年4月
1997年7月
2007年4月
2011年4月
2018年4月
2021年6月
都築木材㈱入社
同社配送センター センター長
同社木材2部部長
同社取締役(現任)
同社営業本部本部長(現任)
当社取締役就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役中川 雅晴1952年4月3日生
1975年4月
等松・青木監査法人(現有限責任 監査法人トーマツ)大阪事務所入所
1978年9月公認会計士登録
1993年5月同監査法人パートナー就任
2010年10月同監査法人奈良事務所所長就任
2014年12月同監査法人退職
2015年1月公認会計士中川雅晴事務所開設(現任)
2015年6月中村超硬㈱監査役(現任)
2017年6月GMB㈱監査役(現任)
2018年3月西垣林業㈱監査役(現任)
2021年6月当社取締役就任(現任)
(注)4-
監査役
(常勤)
阿部 正義1955年2月24日生
1980年7月当社入社
1996年4月当社経理部長
2002年4月当社総務部長
2004年4月当社経理部長
2013年6月当社取締役就任
管理本部副本部長
2013年10月経営企画部長
2015年6月管理本部長
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)514
監査役串田 正克1950年12月7日生
1986年4月串田法律事務所開設(現任)
2001年6月当社監査役就任(現任)
(注)5-
監査役稲越 千束1949年6月15日生
1975年3月
監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
1980年9月公認会計士登録
1998年7月同監査法人代表社員
2011年7月有限責任 あずさ監査法人退任
公認会計士稲越千束事務所開設(現任)
2014年6月当社監査役就任(現任)
(注)6-
19
(注)1.取締役西垣貴文、下平真治及び中川雅晴の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。
3.所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
4.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
梅村 誠司1956年2月6日生
1978年3月当社入社
2009年6月当社取締役製造本部副本部長・積層建材部長
2010年6月製造業務部長
2010年11月生産管理部長
2011年1月当社取締役製造本部長・製造業務部長・生産管理部長
2013年6月当社常務取締役製造本部長・製造業務部長
2016年12月当社常務取締役内装建材事業本部長
2017年12月当社常務取締役社長補佐
2019年12月内部監査室長(現任)
2021年4月当社取締役常務執行役員社長補佐就任
12
野口 洋高1975年5月12日生
2007年9月弁護士登録 窪田法律特許事務所入所
2008年1月ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業
2015年6月串田法律事務所入所(現任)

-


8.当社は、経営と執行の分離を図り、更なるガバナンス体制の強化と経営人材の育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役との兼務3名を含め8名で構成されており、2021年6月24日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は次のとおりであります。
役職名氏名役職名氏名
執行役員
管理本部長
河合 剛執行役員
内装建材事業本部副本部長
今井 忍
執行役員
内装建材事業本部副本部長
兼 企画開発部長
田島 宣浩執行役員
木構造建材事業本部副本部長
兼 木構造建材営業部長
服部 賢昇
執行役員
管理本部管理部長
田口 浩司

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社は当社の議決権の23.5%を所有するその他の関係会社でありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役下平真治は都築木材株式会社の取締役であります。同社は当社の議決権の26.9%を所有するその他の関係会社であり、製品の販売及び資材調達における取引先の1社であります。
社外取締役中川雅晴は公認会計士(公認会計士中川雅晴事務所代表)であります。また、西垣林業株式会社の監査役を兼務しており、同社は当社の議決権の23.5%を所有するその他の関係会社でありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役串田正克は弁護士(串田法律事務所代表)であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士(公認会計士稲越千束事務所代表)であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役3名及び社外監査役2名と当社の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じミーティングを行うなど、緊密に相互連携を図っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会構成員10名のうち5名が独立役員を含む社外取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫たな卸等資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00633] S100LNU1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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