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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LOGX (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東亜道路工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
執行役員
社長
森 下 協 一1956年9月22日生
1981年4月当社入社
2005年4月東北支社工事部長
2009年4月執行役員中国支社長
2012年4月執行役員工務本部工事部長
2013年6月取締役執行役員工務本部長就任
2014年4月取締役執行役員工務本部長兼建築部長
2015年4月取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
2016年4月取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
2016年5月取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
2017年4月取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
2017年6月代表取締役社長執行役員社長(現)
(注)453
代表取締役
専務執行役員
建設事業本部長
堀 之 内 悟1959年7月5日生
1983年4月当社入社
2016年4月執行役員工務本部工事部長
2016年6月取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
2017年4月取締役執行役員工務本部長兼建築部長
2017年6月取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
2018年4月取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
2018年6月代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
2019年4月代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
2020年4月代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
2021年4月代表取締役専務執行役員建設事業本部長(現)
(注)439
取締役
常務
執行役員
製品事業本部長
中 村 浩1957年12月18日生
1981年4月当社入社
2006年4月中部支社製品部長
2009年4月関東支社製品部長
2011年4月執行役員製品事業本部製品部長
2013年4月取締役執行役員製品事業本部製品部長
2015年4月取締役常務執行役員北海道支社長
2015年6月常務執行役員北海道支社長
2017年4月常務執行役員営業本部長
2020年4月常務執行役員製品事業本部長
2020年6月取締役常務執行役員製品事業本部長(現)
(注)439



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
常務
執行役員
管理本部長
福 原 静 夫1956年4月15日生
1981年4月当社入社
2008年4月管理部総務部長
2009年4月管理本部総務部長
2013年4月管理本部総務部長、企業倫理推進室長、広報企画室長
2015年4月関係事業部
2018年4月執行役員経営企画室長
2020年4月常務執行役員管理本部長
2021年4月取締役常務執行役員(現)
(注)476
取締役楠 美 雅 堂1968年2月17日
1991年4月株式会社フジタ入社
2001年9月株式会社雅商入社
2006年12月新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
2010年8月公認会計士登録
2016年8月楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
2017年5月株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
2017年12月イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
2020年6月当社取締役(現)
(注)4-
取締役田 原 裕 子1967年5月21日生
1996年4月東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
2002年4月國學院大學経済学部助教授
2008年4月國學院大學経済学部教授(現)
2021年6月当社取締役(現)
(注)4-
取締役高 田 洋 平1976年3月26日生
2006年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
高田法律事務所
2021年6月当社取締役(現)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役森 信 一1955年3月26日生
1978年4月株式会社横浜銀行入行
2004年4月株式会社横浜銀行鶴見支店長
2006年8月株式会社横浜銀行監査部長
2007年6月株式会社横浜銀行常勤監査役就任
2010年6月ケイヒン株式会社監査役就任(現)
2011年6月株式会社横浜銀行常勤監査役退任
2011年6月当社監査役就任(現)
(注)510
常勤監査役竹 内 良 彦1959年12月24日生
1982年4月当社入社
2007年4月中部支社管理部長
2010年4月関東支社管理部長
2014年4月管理本部管理部長
2015年4月管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
2016年4月執行役員管理本部長
2016年6月取締役執行役員管理本部長
2018年4月取締役常務執行役員管理本部長
2020年4月取締役常務執行役員CSR推進本部長
2021年4月取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
2021年6月監査役就任(現)
(注)627
監査役藤 田 浩 司1964年1月22日生
1996年4月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
2004年6月株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
2017年6月株式会社ミクリード監査役就任(現)
2019年6月当社監査役就任(現)
(注)50
249

(注) 1 取締役楠美 雅堂、取締役田原 裕子、取締役高田 洋平は「社外取締役」であります。
2 常勤監査役森 信一及び監査役藤田 浩司は「社外監査役」であります。
3 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2021年6月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日(2021年6月29日)現
在確認が出来ないため、2021年5月末現在の実質持株数を記載しております。
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
鈴 木 智 也1979年11月24日生2007年9月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)-
2016年1月株式会社イトクロ社外取締役(現)



8 当社では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
執行役員は21名で、以下のとおりであります。
※執行役員社長森下 協一内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室管掌
経営企画室管掌
※専務執行役員堀之内 悟技術部管掌 関係事業部管掌 安全環境品質部管掌 建設事業本部長
労働時間等設定改善委員会委員長 労務担当
※常務執行役員中村 浩製品事業本部長 労務担当
※常務執行役員福原 静夫管理本部長 関係事業部管掌 CSR推進部管掌
コンプライアンス担当 経営企画室担当(副) J-SOX委員会委員長
専務執行役員池田 道政技術部 部長
専務執行役員杉崎 匡孝 関東支社長
常務執行役員松村 高志技術部担当
常務執行役員松浦 壽彦技術部 部長
常務執行役員緒方 秀二技術部 部長
常務執行役員新谷 章安全環境品質部担当 中央安全衛生委員会委員長 経営企画室担当(副)
常務執行役員浅井 敏夫北海道支社長
常務執行役員野田 雅之CSR推進部担当
執 行 役 員大竹 哲也関西支社長
執 行 役 員岩佐 次弘建設事業副本部長 工事部長 省エネ推進委員会委員長
執 行 役 員村山 雅人九州支社長
執 行 役 員大竹 和彦東北支社長
執 行 役 員仲村 直規管理副本部長
執 行 役 員河西 誠製品事業副本部長 製品部長
執 行 役 員梶岡 聡北陸支店長
執 行 役 員吉田 和博中部支社長
執 行 役 員田光 剛中四国支社長

※は取締役兼務者であります。

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田原裕子は、地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言を頂けるものと判断しております。
社外取締役の高田洋平は、弁護士としての見識と経験、企業法務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために独立した立場から当社の業務執行と適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の森信一は、当社の主要取引銀行の1つである横浜銀行において、2007年6月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
当社では、楠美雅堂、田原裕子、高田洋平、森信一、藤田浩司の5名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

株式所有者別状況


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