株式会社ヴィア・ホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	楠 元 健 一 郎	1964年11月20日	1988年4月 大和銀行(現りそな銀行)入社 1998年11月 同行神田駅前支店融資課長 2002年7月 同行新宿新都心支店次長 2003年7月 同行東京融資三部審査役 2009年2月 同行審査部企業金融室グループリーダー 2012年10月 当社へ業務出向 執行役員財務政策担当部長兼社長室長 2014年4月 りそな銀行東京営業第六部長兼コーポレートビジネス部企業ファイナンス室長 2017年4月 当社入社 常務執行役員社長室長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 2019年3月 ㈱一丁代表取締役社長 2021年4月 当社代表取締役社長就任(現在)	(注)3	普通株式4,743
取締役 兼常務執行役員	石 岡 健 生	1972年5月28日	1991年12月 アイク㈱入社 1999年4月 ディックファイナンス㈱(現シティファイナンシャルジャパン合同会社)入社 2009年3月 ㈱紅とん入社 2010年7月 同社企画本部マネジャー 2015年3月 ㈱扇屋コーポレーション(現㈱扇屋東日本)企画本部マネジャー 2017年4月 同社執行役員 経営管理本部長 2018年6月 同社取締役兼執行役員 経営管理本部長 2020年5月 ㈱紅とん 代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員 事業推進室長 2021年6月 当社取締役就任(現在)	(注)6	普通株式2,790
取締役	蘓 畑 康 美	1959年9月5日	1983年10月 ㈱ナカヤマ入社 1989年9月 福田公認会計士事務所入所 1995年11月 日本アイオプテックス㈱入社(現スミス・アンド・ネフュー㈱) 1998年10月 暁印刷㈱入社 2005年8月 ㈱ジョージズファニチュア入社 2008年3月 同社取締役 2010年9月 同社社名変更に伴い、㈱ウェルカム取締役(現在) 2016年2月 ㈱ディーンアンド・デルーカ・カフェ・ジャパン監査役(現在) 2021年4月 当社取締役就任(現在)	(注)5	―
取締役	髙 田 弘 明	1957年1月21日	1986年4月 最高裁判所司法研修所入所 1988年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1991年2月 半蔵門総合法律会計事務所開設 1994年8月 暁総合法律事務所に名称変更(現在) 2008年6月 当社取締役就任(現在)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	井 上 晴 孝	1952年4月7日	1978年9月 ㈱辰巳法律研究所入所 1982年7月 同社退所 1985年4月 弁護士登録(東京弁護士会)浅見東司法律事務所入所 1988年4月 井上晴孝法律事務所開設 2018年7月 井上・桜井法律事務所に名称変更(現在) 2020年7月 当社取締役就任(現在)	(注)3	普通株式 793
監査役 常勤	大 島 政 靖	1963年1月8日	1985年4月 ㈱森永エンゼル(現㈱フードリーム)入社 1998年4月 同社経理部統括マネジャー 2006年4月 同社取締役管理本部長 2013年10月 同社専務取締役 2018年4月 同社代表取締役社長 2019年3月 当社執行役員財務部副部長 2020年7月 当社監査役就任(現在)	(注)4	普通株式2,253
監査役 非常勤	湯 山 朋 典	1971年4月10日	1994年10月 明治監査法人入所 1997年4月 公認会計士登録 1997年8月 アルマ&アソシエイツ入社 2004年8月 税理士登録 2004年9月 湯山公認会計士・税理士事務所設立 代表(現在) 2006年8月 キャナルコーポレイトマネジメント㈱代表(現在) 2020年7月 当社監査役就任(現在)	(注)4	普通株式1,193
監査役 非常勤	佐 藤 郁 夫	1961年7月26日	1985年4月 ニッカウヰスキー㈱入社 2002年9月 アサヒビール㈱転籍 2011年7月 同社経営企画本部副本部長兼経営企画部長 2015年3月 同社執行役員 経営企画本部長 2016年3月 同社取締役兼執行役員 経営企画本部長兼国際部長 2017年3月 同社取締役兼執行役員 国際部・酒類グループ事業会社担当 2018年1月 アサヒグループホールディングス㈱執行役員 国際ビール部門・アジアパシフィック・米国酒類事業会社担当 2019年4月 アサヒグループ食品㈱取締役兼執行役員 企画本部長 2020年3月 同社常務取締役兼常務執行役員 企画本部長 2021年3月 アサヒビール㈱ 常勤監査役(現在) 2021年6月 当社監査役就任(現在)	(注)7	―
計					11,772

(注) 1.取締役髙田弘明及び井上晴孝は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤郁夫及び湯山朋典は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役の任期は、2021年4月28日開催の臨時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります


② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年3月より、当社の顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である井上晴孝氏は、当社との利害関係はありません。
社外監査役である佐藤郁夫氏は、当社の筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。
社外監査役である湯山朋典氏が経営する湯山公認会計士・税理士事務所との間では、2005年5月より、当社の顧問会計士・税理士事務所として顧問契約を締結して継続的に財務及び税務に関するアドバイスを受けており、顧問報酬を支払っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
当社は、「社外役員(社外取締役、社外監査役)の独立性の要件」(※)を定めております。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに記載しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7918/ir_material/57885/00.pdf
有価証券報告書提出日現在、社外役員4名のうち、2名(社外取締役1名、社外監査役1名)を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、当社グループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である井上晴孝氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、他の企業の監査役における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、経営上有用な助言を通じて、当社グループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である佐藤郁夫氏は、アサヒビールグループにおける経営者及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、客観的かつ公正な立場で適切な監査を期待できるものと判断しております。
社外監査役である湯山朋典氏は、公認会計士及び税理士としての職務を通じて培われた会計・税務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社の経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。