株式会社インターネットインフィニティー 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	別宮 圭一	1972年4月5日生	1996年4月 株式会社アスキー入社 2000年4月 サイトデザイン株式会社入社 2001年5月 有限会社インターネットインフィニティー(現当社)設立 取締役社長 2004年7月 当社代表取締役社長(現任) 2009年12月 株式会社あいけあ(現当社)取締役 2017年6月 株式会社名鉄ライフサポート 取締役(現任) 2022年10月 株式会社正光技建 取締役(現任)	(注)3	298,849
常務取締役	藤澤 卓	1973年4月15日生	1996年4月 株式会社アスキー入社 2000年2月 株式会社ガマ・ドットコム入社 2001年5月 株式会社アイイーインスティテュート入社 2004年5月 有限会社インターネットインフィニティー(現当社)入社 2004年6月 当社クローバーケアステーション城東所長 2005年6月 取締役 2015年6月 常務取締役介護事業本部長兼在宅サービス事業部長 2017年6月 株式会社名鉄ライフサポート 監査役 2018年12月 常務取締役事業本部長兼レコードブックフランチャイズ運営部長 2019年4月 常務取締役 2020年4月 常務取締役レコードブック直営運営部長 2021年1月 常務取締役(現任) 2021年4月 株式会社フルケア 代表取締役社長(現任) 2022年10月 株式会社正光技建 代表取締役社長(現任)	(注)3	220,267
常務取締役 経営管理部長	星野 健治	1981年12月28日生	2005年12月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 2013年8月 当社入社 2014年10月 経営管理部 部長代理 2015年4月 経営管理部 部長 2015年10月 執行役員管理本部長兼経営管理部長 2016年3月 取締役管理本部長兼経営管理部長 2017年4月 取締役管理本部長 2019年2月 取締役管理本部長兼経営管理部長 2019年4月 常務取締役経営管理部長 2019年7月 常務取締役 2021年5月 株式会社フルケア 監査役(現任) 2021年10月 常務取締役経営管理部長(現任) 2022年5月 株式会社カンケイ舎 監査役(現任) 2022年11月 株式会社正光技建 監査役(現任) 2024年5月 株式会社レコードブック 監査役(現任)	(注)3	42,576

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	金子 博臣	1958年12月21日生	1981年4月 三菱商事株式会社入社 1987年3月 三菱商事キトエ駐在事務所長 1993年12月 Bridgestone Sales (Thailand) Co.,Ltd. Sales Director 2004年8月 三菱商事株式会社新機能事業グループ ヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 2009年4月 三菱商事株式会社生活産業グループ ヒューマンケア・メディア本部ヘルスケアユニットマネージャー 2010年5月 株式会社日本ケアサプライ 代表取締役社長 2015年6月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事 2020年6月 株式会社日本ケアサプライ 顧問 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	黒田 和道	1974年6月11日生	1996年6月 株式会社電脳隊入社 1999年9月 株式会社フラクタリスト 取締役 2010年3月 株式会社ロジックロジック(現株式会社PLAY) 代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	衣川 信也	1954年1月31日生	1977年4月 三楽オーシャン株式会社(現メルシャン株式会社)入社 1987年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2011年12月 株式会社やまねメディカル入社 2013年4月 オリックス・ファシリティーズ株式会社入社 2014年4月 株式会社レイクス21入社 2015年6月 当社監査役(現任) 2022年5月 株式会社カンケイ舎 監査役(現任) 2024年5月 株式会社レコードブック 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	佐藤 雅彦	1968年10月5日生	1997年4月 弁護士登録 高瀬法律事務所入所 2015年4月 viola法律事務所開設 同事務所所長(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	渡邊 龍男	1964年6月11日生	1987年4月 住友生命保険相互会社入社 2001年4月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年2月 有限会社ソレイルソウル設立 取締役(現任) 2004年6月 株式会社オールアバウト 常勤監査役 2005年3月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年3月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2007年6月 ウェーブロックホールディングス株式会社 社外取締役 2014年9月 当社取締役 2015年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役 2016年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 株式会社星野 社外取締役 2018年3月 株式会社LTE-X 監査役 2020年6月 当社監査役(現任) 2020年6月 株式会社セルム 社外取締役 2021年3月 株式会社ORJ 社外取締役(現任) 2023年3月 株式会社CAC Holdings 社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社オールアバウト 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社セルム 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					561,692

(注) 1.取締役金子博臣及び取締役黒田和道は、社外取締役であります。
2.監査役衣川信也及び佐藤雅彦は、社外監査役であります。
3.2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.「所有株式数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
6.「所有株式数」欄には、当事業年度末日以降に新株予約権の行使により発行された株式数が含まれております。
7.当社は、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、以下のとおりであります。

役名	氏名	担当・職名
執行役員	上野 泰彦	株式会社カンケイ舎代表取締役
執行役員	林 岳史	株式会社レコードブック代表取締役
執行役員	赤池 直哉	株式会社レコードブック取締役副社長
執行役員	播本 賀彦	Webソリューション部管掌

② 社外役員の状況

本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役金子博臣氏は、長年にわたりヘルスケアビジネスに携わり、経営者としても豊富な経験や知識を有しており、それらを活かし、業務を行う経営陣から独立した立場で適切な助言が期待できるものと判断し、選任しております。
社外取締役黒田和道氏は、長年にわたり様々な分野で新規事業の立ち上げや会社経営に携わるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の今後の成長戦略において、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、客観的、中立的かつ専門的な立場で適切な助言や提言が期待できるものと判断し、選任しております。
社外監査役衣川信也氏は、長年財務会計に関わる業務や介護業界での職務に携わってきたことによる豊富な知見、識見を当社の監査に活かして頂けると判断し、選任しております。
社外監査役佐藤雅彦氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について明確に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役金子博臣氏は株式会社日本ケアサプライの代表取締役社長を2020年6月まで務めており、退任後は2021年6月まで同社の顧問に就任しておりました。同社と当社の間には、同社から福祉用具の購入等の継続的な取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しており特別の利害関係はありません。その他、社外取締役及び社外監査役と当社との間に重要な取引関係はなく、特別の関係はありません。
以上により、社外取締役及び社外監査役は当社から独立していると認識しております。なお当社は、社外取締役及び社外監査役全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、独立した客観的な立場から取締役の職務執行の監督を行っております。
社外監査役のうち1名は常勤監査役に就任しており、日々の監査活動において、社外役員としての客観的な立場から監視を行うとともに、監査役会を通して情報共有を行うことにより、監査の実効性を高めております。監査役会は、監査の有効性と効率性の向上を図るため、会計監査人より監査計画、職務遂行状況及びその結果などについて適宜に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告しております。
また、常勤監査役と内部監査室は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、監査活動の日程調整、合同監査などにより、効果的な監査の実施に努めております。
さらに、監査役会及び内部監査室は、四半期ごとに会計監査人より決算に係る監査内容の報告を受け、意見の交換を行っております。