株式会社旅工房 役員の状況 (2024年6月期)

①役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	岩田 静絵	1978年 5月18日	2002年4月 株式会社ダーバン(現株式会社レナウン)入社 2006年10月 株式会社スペッチオ入社 2013年5月 当社入社 2018年4月 当社執行役員コーポレート本部長 2021年10月 株式会社ミタイトラベル 常勤監査役 2022年6月 当社取締役執行役員コーポレート本部長 2023年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	9,800
取締役 レジャー本部長 事業戦略本部長 第2法人営業 本部長	朝居 宏文	1977年 9月25日	2005年1月 株式会社アクディア入社 2007年10月 健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)転籍 2008年8月 スリープログループ株式会社(現ギグワークス株式会社)入社 2010年8月 KLab株式会社入社 2014年9月 アクセルマーク株式会社入社 2016年4月 株式会社アドベンチャー入社 2020年3月 当社入社 2022年7月 当社執行役員事業戦略本部本部長 2022年9月 株式会社ミタイトラベル取締役(現任) 2023年6月 当社取締役兼執行役員兼事業戦略本部本部長 2023年9月 当社取締役兼執行役員兼事業戦略本部本部長兼レジャー本部本部長 2024年9月 当社取締役兼執行役員兼事業戦略本部本部長兼レジャー本部本部長兼第2法人営業本部本部長(現任)	(注)3	-
取締役	轟木 有里珠	2000年 4月11日	2023年4月 株式会社アドベンチャー入社(現任) 2023年10月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	甲斐 亮之	1980年12月25日	2005年10月 株式会社ギャプライズ入社 2010年12月 同社執行役員 2013年3月 同社代表取締役(現任) 2024年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	黒田 潤	1953年 2月21日	1976年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2007年9月 イオン総合金融準備株式会社(現株式会社イオン銀行)入社 2007年10月 株式会社イオン銀行 取締役 2009年4月 イオンクレジットサービス株式会社(現イオンフィナンシャルサービス株式会社)出向 同社執行役員 2013年4月 イオンフィナンシャルサービス株式会社出向 2019年4月 AFSコーポレーション株式会社 取締役 2021年6月 同社参与 2023年6月 株式会社枡屋 社外監査役(現任) 2023年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	外山 吉丸	1984年12月4日	2007年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2011年2月 双日シェアードサービス株式会社入社 2014年9月 株式会社イノーバ入社 2015年8月 監査法人アヴァンティア入所 2019年7月 東京ケータリング・ホールディングス株式会社入社 2019年10月 同社執行役員管理本部長 2021年11月 株式会社プロレド・パートナーズ管理本部長 2022年10月 株式会社ゼン・ランド 監査役(現任) 2024年1月 PROGRESO CONSULTING/外山吉丸公認会計士事務所代表(現任) 2024年9月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	野村 拓也	1992年 3月3日	2019年12月 未来創造弁護士法人 入所(現任) 2024年9月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					9,800

(注)1.取締役甲斐亮之氏は、社外取締役です。
2.監査役黒田潤氏、外山吉丸氏及び野村拓也氏の3名は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2028年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役朝居宏文氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、3名で次のとおりです。

職名	氏名
執行役員経理財務本部長	藤田 結香
執行役員総務法務本部長	林 彩奈
執行役員アライアンス統括本部長 兼 Tabikobo Vietnam Co. Ltd.社長	中川 靖之

②社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。当社の社外取締役には、当社の意思決定及び経営方針に社外の公平な立場から意見を述べて頂くことを期待しております。また、当社の社外監査役には、金融・会計・法律知識等の高い見識に基づき、取締役の職務執行を監督することを期待しております。その詳細は次のとおりです。
社外取締役甲斐亮之氏は、企業経営に関する幅広い知識と見識を持ち、特にデジタルマーケティング分野に関する豊富な経験と実績を有しております。社外取締役として、当社の現状を客観的な視点で評価し、取締役会において、取締役会の実効性や広報戦略等についての助言・支援と継続的な成長に大きく貢献していただけることを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役黒田潤氏は、銀行並びに銀行持株会社ほか金融機関で長年にわたり様々な要職を歴任し、内部監査業務を中心に内部統制、コンプライアンス、リスク管理にかかわる豊富な知識及び経験を有しております。その知識や経験に基づく客観的かつ公正な視点から、社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの向上及び監査機能の拡充、強化いただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役外山吉丸氏は、公認会計士として培われた財務・会計・監査に関する豊富かつ高度な知識・経験を有しております。また、複数の事業会社における管理部門での豊富な経験に加え、他の会社の社外監査役経験を有しております。これらの専門的かつ実践的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役野村拓也氏は、弁護士として培われた高い専門性を持ち、特に企業法務分野に関する豊富な知識と経験を有しております。その専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提として判断しております。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、(1)[コーポレート・ガバナンスの概要]②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び③内部統制システムの整備状況に記載のとおり、随時情報を共有して連携する体制をとっております。