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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LPTB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 丸尾カルシウム株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
関係会社管掌
丸尾 治男1957年9月14日生
1999年6月当社入社
2001年6月当社取締役就任
2002年4月当社東京営業所長
2005年4月当社営業本部長
当社営業企画部長
2005年6月当社常務取締役就任
2013年4月当社管理本部長
当社財務部長
2018年4月当社専務取締役就任
2019年4月当社代表取締役社長就任(現任)
2019年6月九州カルシウム株式会社代表取締役社長就任(現任)
中国砿業株式会社代表取締役社長就任(現任)
2021年4月当社関係会社管掌就任(現任)
(注)390
専務取締役
営業本部長
営業開発部長
深津 秀郎1964年6月9日生
1988年4月アスモ株式会社入社
1994年4月当社入社
2003年4月当社営業開発第二部長
2005年9月当社営業開発部長(現任)
2006年4月当社営業本部副本部長
2010年6月当社取締役就任
2012年4月当社営業本部長(現任)
2014年6月当社常務取締役就任
2019年4月当社専務取締役就任(現任)
2020年4月当社海外営業部長
(注)414
常務取締役
技術最高責任者(CTO)
生産本部長
RC推進室長
森下 俊哉1960年5月28日生
1983年4月当社入社
2005年4月当社中央研究所長
2007年6月当社取締役就任
2014年4月当社技術本部長
当社エンジニアリング部長
2017年6月当社生産本部長(現任)
2018年4月当社常務取締役就任(現任)
当社技術最高責任者(CTO)(現任)
2020年4月当社RC推進室長(現任)
(注)311
取締役相談役今井 一史1954年3月28日生
1976年10月当社入社
1994年5月当社総務部長
1996年6月当社取締役就任
1999年6月当社常務取締役就任
当社社長室長
2001年4月当社管理本部長
2002年4月当社生産本部長
2003年6月当社専務取締役就任
2010年6月当社社長補佐
当社最高財務責任者(CFO)
当社コンプライアンス・関係会社担当
当社経営企画担当
当社購買部管掌
2018年4月当社代表取締役副社長就任
2019年4月当社取締役副社長就任
当社管理本部長兼財務部長
2021年4月当社取締役相談役就任(現任)
(注)336
取締役安田 義直1947年5月20日生
1971年4月関西熱化学株式会社入社
2003年4月尼崎ユーティリティサービス株式会社取締役社長就任
2008年6月
2014年6月
当社監査役就任
当社取締役就任(現任)
(注)41


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役丸尾 雅広1951年4月24日生
1974年4月当社入社
2006年4月当社大阪営業所長
2009年1月当社受注センター長
2012年7月当社営業本部長補佐
2017年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)526
監査役久保 眞治1949年12月15日生
1968年4月日本ペイント株式会社入社
2002年4月
2007年4月
2007年6月
2008年6月

2010年6月
同社建設塗料部長
エーエスペイント株式会社出向
同社取締役技術本部長
同社取締役執行役員
生産本部長兼技術本部長
同社取締役専務執行役員生産本部長
2013年6月
2014年6月
同社顧問
当社監査役就任(現任)
(注)60
監査役増田 博明1954年2月5日生
1980年10月東洋機械金属株式会社入社
2001年6月
2004年4月
2005年6月
2011年5月
2012年5月
同社経理部長
同社執行役員経理部長
同社取締役経理部長
東洋工機株式会社代表取締役社長
東洋機械金属株式会社CSR本部長
2013年6月
2017年6月
2019年6月
同社常勤監査役
同社管理本部主幹
当社監査役就任(現任)
(注)70
181
(注)1.取締役 安田義直は、社外取締役であります。
2.監査役 久保眞治及び増田博明は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、管理本部長・総務人事部長・財務部長・購買部長・丸尾(上海)貿易有限公司 董事長 谷井通宏、製造技術部長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂で構成されております。
② 社外役員の状況
当社取締役5名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役3名のうち久保眞治氏及び増田博明氏の2名は社外監査役であります。なお、当社株式を安田義直氏は1千株、久保眞治氏及び増田博明氏はそれぞれ0千株所有しておりますが、それ以外に当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安田義直氏は、2014年6月まで当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は6年間でした。また、当社社外監査役就任前は尼崎ユーティリティサービス株式会社の取締役社長でありましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役久保眞治氏は、当社社外監査役就任前にエーエスペイント株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、当社社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役1名、社外監査役2名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00791] S100LPTB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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