シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LRPU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本製紙株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長馬 城 文 雄1953年3月3日生
1975年4月十條製紙株式会社入社
2001年7月当社原材料本部林材部長
2004年6月当社原材料本部長代理
2006年6月当社取締役原材料本部長代理
2007年4月当社取締役八代工場長
2009年6月当社取締役原材料本部長
2010年6月当社常務取締役原材料本部長
2012年6月当社常務取締役企画本部長
2013年4月当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
2014年6月当社代表取締役社長、社長執行役員
2019年6月当社取締役会長(現職)
(注)335,399
代表取締役社長
社長執行役員
野 沢 徹1959年3月10日生
1981年4月十條製紙株式会社入社
2005年6月当社管理本部財務部長
2008年2月当社管理本部経理部長
2009年6月当社管理本部長代理
2013年4月当社執行役員 管理本部長代理
2014年6月当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
2017年6月当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
2018年6月当社取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
2019年6月当社代表取締役社長、社長執行役員(現職)
(注)317,193
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
福 島 一 守1958年2月12日生
1980年4月山陽国策パルプ株式会社入社
2007年6月当社白老工場長代理
2009年7月当社旭川工場長代理兼白老工場長代理
2010年4月当社北海道工場長代理兼旭川事業所長
2011年4月当社石巻工場長代理兼岩沼工場長代理
2012年6月当社石巻工場長代理
2013年4月当社執行役員 釧路工場長
2016年6月当社執行社員 情報・産業用紙営業本部長
2017年6月当社常務執行役員 情報・産業用紙営業本部長
2019年6月当社専務執行役員 印刷用紙営業本部長
2021年6月日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)
当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐(現職)
(注)311,851
取締役
常務執行役員
営業企画本部長
大 春 敦1958年6月14日生
1983年4月十條製紙株式会社入社
2006年10月当社情報・産業用紙営業本部情報用紙一部長
2008年7月当社洋紙営業本部卸商営業部長
2010年7月当社洋紙営業本部印刷・直需営業部長
2011年6月当社印刷・情報用紙営業本部印刷・直需営業部長
2012年6月当社印刷・情報用紙営業本部長代理兼印刷・直需営業部長
2013年4月当社印刷用紙営業本部長代理
2014年6月当社情報用紙営業本部長
2015年6月当社執行役員 情報用紙営業本部長
2016年6月当社執行役員 印刷用紙営業本部長
2019年6月当社執行役員 情報・産業用紙営業本部長
2020年6月当社常務執行役員 情報・産業用紙営業本部長
2021年6月当社取締役、常務執行役員 営業企画本部長(現職)
(注)312,283
取締役
常務執行役員
飯 塚 匡 信1960年1月17日生
1984年4月十條製紙株式会社入社
2006年2月大昭和・丸紅インターナショナル社
(Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長
2011年10月当社八代工場製造部長
2014年6月当社八代工場長代理
2015年7月当社企画本部長代理兼海外事業部長
2017年6月当社執行役員 北海道工場長
2019年6月当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
2020年6月当社取締役、執行役員
Opal社社長(現職)
2021年6月当社取締役、常務執行役員(現職)
(注)37,618


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
管理本部長
板 倉 智 康1964年4月8日生
1988年4月十條製紙株式会社入社
2015年6月当社管理本部経理部長
2017年6月当社管理本部長代理兼経理部長
2018年6月当社管理本部長代理
2019年6月当社執行役員 管理本部長
2021年6月当社取締役、執行役員 管理本部長(現職)
(注)33,923
取締役藤 岡 誠1950年3月27日生
1972年4月通商産業省(現経済産業省)入省
1996年6月同省大臣官房審議官
2001年2月アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
2003年9月経済産業省を退官
2003年10月日本軽金属株式会社常勤顧問
2004年6月同社取締役常務執行役員
2007年6月同社取締役専務執行役員
2012年10月日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(CSR・監査統括室担当)
2013年6月日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
2015年7月公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
2016年6月イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
NOK株式会社社外取締役(現職)
当社取締役(現職)
(注)31,000
取締役八 田 陽 子1952年6月8日生
1988年8月Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
1997年8月同事務所パートナー
2002年9月KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
2008年6月学校法人国際基督教大学監事(現職)
2015年6月小林製薬株式会社社外監査役(現職)
2016年6月株式会社IHI社外監査役
当社監査役
2019年6月当社取締役(現職)
(注)3
取締役救 仁 郷 豊1954年11月17日生
1977年4月東京ガス株式会社入社
2007年4月同社執行役員 資源事業本部原料部長
2010年4月同社常務執行役員 資源事業本部長
2013年6月同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
2014年4月同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
2015年4月同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
2016年4月同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
2017年4月東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
2020年6月当社取締役(現職)
(注)3
常任監査役
(常勤)
樹 一 成1960年4月28日生
1983年4月十條製紙株式会社入社
2013年6月当社管理本部財務部長
2015年6月当社管理本部長代理兼財務部長
2017年6月当社企画本部長代理兼関連企業部長
2019年6月当社監査役
2021年6月日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
当社常任監査役(現職)
(注)43,431
監査役
(常勤)
西 本 智 美1962年2月6日生
1984年4月十條製紙株式会社入社
2010年10月当社企画本部海外事業部長
2013年4月当社企画本部関連企業部長
2017年6月当社グループ販売戦略本部長代理
2019年2月当社グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
2021年6月日本紙通商株式会社監査役(現職)
当社監査役(現職)
(注)59,311




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役奥 田 隆 文1951年6月19日生
1976年4月東京地方裁判所判事補
1988年4月東京地方裁判所判事
2002年2月東京地方裁判所部総括判事
2006年4月東京高等裁判所判事
2007年5月新潟地方裁判所長
2009年6月東京高等裁判所部総括判事
2015年4月横浜地方裁判所長
2016年6月退官
2016年8月弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職)
2020年6月当社監査役(現職)
(注)6
監査役青 野 奈々子1962年1月15日生
1984年4月日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
1995年11月中央青山監査法人入所
2002年7月株式会社ビジコム(現株式会社OAGビジコム)入社
2005年3月同社取締役
2008年6月株式会社ダスキン社外監査役
2010年5月株式会社GEN代表取締役社長(現職)
2017年6月株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
2019年6月当社監査役(現職)
2020年3月オプテックスグループ株式会社社外取締役(現職)
2021年3月株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役(現職)
(注)4
102,009





(注)1.取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
2.監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです
4.監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役のうち、西本智美の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.監査役のうち、奥田隆文の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
大 塚 章 男1959年1月28日生1986年4月

1991年8月
1999年4月
2004年4月
2005年4月


2012年8月
2013年4月
2017年4月

2018年4月
弁護士登録(第一東京弁護士会)、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長
株式会社日本貿易保険社外監査役(現職)
筑波大学大学院ビジネス科学研究科長
(注)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。


(参考)2021年6月29日現在の執行役員は次のとおりです。
地位氏名担当
社長執行役員野 沢 徹
副社長執行役員福 島 一 守社長補佐
(兼任)日本製紙クレシア㈱ 社長
常務執行役員大 春 敦営業企画本部長
常務執行役員大 林 保 仁紙パック営業本部長
常務執行役員安 永 敦 美岩国工場長
常務執行役員飯 塚 匡 信Opal社 社長
常務執行役員西 口 恭 彦釧路工場長
常務執行役員木 村 義 英勿来工場長
執行役員井 上 茂八代工場長
執行役員中 村 真一郎石巻工場長
執行役員杉 野 光 広バイオマスマテリアル事業推進本部長
兼事業転換推進室長
執行役員越 智 隆研究開発本部長
執行役員村 上 泰 人技術本部長
執行役員島 田 和 人印刷用紙営業本部長
執行役員板 倉 智 康管理本部長
執行役員板 谷 和 徳ケミカル営業本部長
執行役員山 邉 義 貞富士工場長
執行役員瀬 邊 明企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌
執行役員丹 羽 口 修情報用紙営業本部長
執行役員野 尻 知 己旭川工場長
執行役員谷 口 哲 章新聞営業本部長
執行役員滝 川 大史郎白板・包装用紙営業本部長
執行役員杉 村 英 樹日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱取締役


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年6月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、当社は同社との間に原材料関係の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。同氏は、2019年6月まで公益社団法人新化学技術推進協会の専務理事を務めており、当社は同協会に会費を支払っていますが、その金額は僅少(年間100万円未満)です。また、同氏は、現在、イーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。なお、同氏は、当社の株式1千株を所有しています。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年6月まで株式会社IHIの社外監査役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年3月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、当社は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、社外監査役の奥田隆文氏と当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の青野奈々子氏は、現在、株式会社ミスミグループ本社の社外監査役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件(過去に当社及び当社の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと)に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
当社は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年4回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E11873] S100LRPU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。