積水化学工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	髙下 貞二	1953年11月14日生	1976年4月 当社入社 2005年6月 当社取締役 名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長 2005年10月 当社取締役 住宅カンパニープレジデント室長 2006年4月 当社取締役 住宅カンパニー企画管理部長 2007年4月 当社取締役 住宅カンパニー住宅事業部長兼企画管理部長 2007年7月 当社取締役 住宅カンパニー営業部担当、住宅事業部長 2008年2月 当社取締役 住宅カンパニープレジデント、営業部担当、住宅事業部長 2008年4月 当社取締役常務執行役員 住宅カンパニープレジデント 2009年4月 当社取締役専務執行役員 住宅カンパニープレジデント 2014年3月 当社取締役専務執行役員 CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長 2015年3月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2020年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	130
代表取締役社長 社長執行役員	加藤 敬太	1958年1月11日生	1980年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニー中間膜事業部長 2011年7月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニー新事業推進部長 2013年3月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニー新事業推進部長兼開発研究所長 2013年10月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニー開発研究所長 2014年3月 当社常務執行役員 高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2014年6月 当社取締役常務執行役員 高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2015年4月 当社取締役専務執行役員 高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2019年1月 当社代表取締役専務執行役員 経営戦略部長 2019年4月 当社代表取締役専務執行役員 ESG経営推進部担当、経営戦略部長 2019年7月 当社代表取締役専務執行役員 ESG経営推進部担当、経営戦略部長兼新事業開発部長 2020年1月 当社代表取締役専務執行役員 ESG経営推進部担当、経営戦略部長 2020年3月 当社代表取締役社長 社長執行役員 (現任)	(注)3	86

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取 締 役 専務執行役員、環境・ライフラインカンパニープレジデント	平居 義幸	1963年2月4日生	1985年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニーフォーム事業部長 2015年4月 当社執行役員 CSR推進部担当、経営戦略部長 2015年6月 当社取締役執行役員 CSR推進部担当、経営戦略部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員 経営管理部担当、経営戦略部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員 経営戦略部長 2019年1月 当社取締役常務執行役員 環境・ライフラインカンパニープレジデント 2020年4月 当社取締役専務執行役員 環境・ライフラインカンパニープレジデント(現任)	(注)3	44
取 締 役 専務執行役員、住宅カンパニープレジデント	神吉 利幸	1961年3月1日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 セキスイハイム東北株式会社代表取締役社長 2014年1月 当社執行役員 住宅カンパニー営業統括部長 2015年1月 当社執行役員 東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長 2018年1月 当社執行役員 住宅カンパニー住宅営業統括部長兼リフォーム営業統括部長兼経営管理部長 2018年3月 当社執行役員 住宅カンパニー住宅営業統括部長 2018年4月 当社常務執行役員 住宅カンパニー住宅営業統括部長 2019年1月 当社常務執行役員 住宅カンパニープレジデント兼住宅営業統括部長兼まちづくり事業推進部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員 住宅カンパニープレジデント兼住宅営業統括部長兼まちづくり事業推進部長 2020年1月 当社取締役常務執行役員 住宅カンパニープレジデント 2020年4月 当社取締役専務執行役員 住宅カンパニープレジデント(現任)	(注)3	62
取 締 役 専務執行役員、ESG経営推進部、デジタル変革推進部及び新事業開発部担当、経営戦略部長	上脇 太	1960年8月10日生	1983年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 住宅カンパニー企画管理部長 2012年10月 当社執行役員 住宅カンパニー広報・渉外部担当、企画管理部長 2013年1月 当社執行役員 住宅カンパニー住宅商品開発部長 2014年1月 当社執行役員 住宅カンパニー商品開発部長 2017年4月 当社常務執行役員 住宅カンパニー商品開発部長 2018年3月 当社常務執行役員 住宅カンパニーリフォーム営業統括部長兼経営管理部長 2019年3月 当社常務執行役員 住宅カンパニー経営管理部長 2020年1月 当社常務執行役員 新事業開発部長 2020年3月 当社常務執行役員 ESG経営推進部及び新事業開発部担当、経営戦略部長 2020年4月 当社専務執行役員 ESG経営推進部、デジタル変革推進部及び新事業開発部担当、経営戦略部長 2020年6月 当社取締役専務執行役員 ESG経営推進部、デジタル変革推進部及び新事業開発部担当、経営戦略部長(現任)	(注)3	79

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取 締 役 専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント	清水 郁輔	1964年12月12日生	1987年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニーフォーム事業部長 2016年4月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニー車輌・輸送分野担当、フォーム事業部長 2018年4月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニーエレクトロニクス分野担当、フォーム事業部長 2019年1月 当社常務執行役員 高機能プラスチックスカンパニープレジデント、エレクトロニクス分野担当 積水フーラー株式会社取締役(現任) 2019年4月 当社常務執行役員 高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2019年6月 当社取締役常務執行役員 高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2021年4月 当社取締役専務執行役員 高機能プラスチックスカンパニープレジデント(現任)	(注)3	49
取締役 執行役員 人事部長	村上 和也	1966年6月4日生	1989年4月 当社入社 2014年3月 当社高機能プラスチックスカンパニー人材開発部長 2020年4月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニー人材開発部長 2020年10月 当社執行役員 人事部長 2021年6月 当社取締役執行役員 人事部長(現任)	(注)3	11
取 締 役	加瀬 豊	1947年2月19日生	1970年5月 日商岩井株式会社入社 2001年6月 同社執行役員 2003年4月 同社取締役常務執行役員 2004年4月 旧双日株式会社代表取締役専務執行役員 2004年8月 同社代表取締役副社長執行役員 2005年10月 双日株式会社代表取締役副社長執行役員 2007年4月 同社代表取締役社長CEO 2012年4月 同社代表取締役会長 2013年6月 アステラス製薬株式会社社外取締役 (2017年退任) 2016年3月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント社外取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 双日株式会社特別顧問 2018年6月 同社顧問(現任)	(注)3	-
取 締 役	大枝 宏之	1957年3月12日生	1980年4月 日清製粉株式会社(現・株式会社日清製粉グループ本社)入社 2008年6月 株式会社日清製粉グループ本社執行役員 2009年6月 同社取締役 2011年4月 同社取締役社長 2017年4月 同社取締役相談役 2017年6月 同社特別顧問(現任) 株式会社製粉会館取締役社長(現任) 2018年3月 株式会社荏原製作所社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 公益財団法人一橋大学後援会理事長 (現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取 締 役	石倉 洋子	1949年3月19日生	1985年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社マネージャー(1992年退職) 1992年4月 青山学院大学国際政治経済学部教授 (2000年退任) 2000年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 (2011年退任) 2004年4月 日本郵政公社社外理事(非常勤) (2007年退任) 2005年10月 日本学術会議副会長(2006年退任) 2006年6月 株式会社商船三井社外取締役 (2010年退任) 2010年6月 日清食品ホールディングス株式会社社外取締役(2019年退任) 富士通株式会社社外取締役(2013年退任) 2011年4月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(2014年退任) 2012年4月 一橋大学名誉教授(現在) 2012年6月 ライフネット生命保険株式会社社外取締役 (2016年退任) 2014年6月 双日株式会社社外取締役(2018年退任) 2015年6月 株式会社資生堂社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年5月 株式会社TSIホールディングス社外取締役(2021年5月退任)	(注)3	-
常勤監査役	竹友 博幸	1961年7月8日生	1985年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 人事部長 2016年4月 当社執行役員 法務部担当、人事部長 2016年6月 当社取締役執行役員 法務部担当、人事部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員 法務部担当、人事部長 2020年10月 当社取締役常務執行役員 法務部長 2021年4月 当社取締役 社長特命事項担当 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	28
常勤監査役	福永 年隆	1956年4月7日生	1979年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニー滋賀水口工場長 2014年3月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニー技術・CS部長 2016年4月 当社執行役員 高機能プラスチックスカンパニーエレクトロニクス分野担当、技術・CS部長 2017年4月 当社常務執行役員 高機能プラスチックスカンパニーエレクトロニクス分野担当、技術・CS部長 2018年4月 当社常務執行役員 高機能プラスチックスカンパニー技術・CS部長 2020年4月 当社常勤顧問 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	80

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監 査 役	小澤 徹夫	1947年6月28日生	1973年4月 弁護士登録 東京富士法律事務所入所 1978年4月 同事務所パートナー 弁護士 2014年6月 当社監査役(現任) 2016年1月 東京富士法律事務所代表パートナー 弁護士(現任)	(注)6	-
監 査 役	鈴木 和幸	1950年8月12日生	2000年4月 電気通信大学大学院情報システム学研究科(現:情報理工学研究科)教授 2009年10月 社団法人(現:一般社団法人)日本品質管理学会会長 2010年4月 電気通信大学大学院情報理工学研究科教授 2012年6月 日本信頼性学会会長 2015年6月 当社監査役(現任) 2016年4月 電気通信大学名誉教授(現在) 同大学大学院情報理工学研究科特任教授(現任) 2020年7月 情報・システム研究機構統計数理研究所客員教授(現任)	(注)7	-
監 査 役	清水 涼子	1958年9月7日生	1982年4月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行 1989年4月 中央新光監査法人入所 1992年8月 公認会計士登録 2004年1月 国際会計士連盟国際公会計基準審議会日本代表委員 2007年4月 関西大学大学院会計研究科専任教授 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年4月 関西大学大学院会計研究科・商学部専任教授(現任) 2020年6月 住友電設株式会社社外取締役(現任)	(注)7	-
計					582

(注)1.取締役加瀬豊氏、大枝宏之氏及び石倉洋子氏は、社外取締役である。
2.監査役小澤徹夫氏、鈴木和幸氏及び清水涼子氏は、社外監査役である。
3.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は取締役10名中3名、社外監査役は監査役5名中3名である。(2021年6月23日現在)
人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
当社は、当社とは異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平な助言、監督及び監査いただき、当社グループの企業価値増大に貢献いただくために複数名の社外取締役及び社外監査役を選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役の業務サポートは、内部統制等を所管するコーポレート各部所が必要に応じて実施し、関係各部門との連携も他の取締役及び監査役と同様に行える体制としている。

・社外取締役
加瀬豊氏
2016年6月の社外取締役就任以来、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っている。当社としては、同氏が、総合商社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略に関する豊富な経験と実績を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うことを通じて、引き続き、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、同氏を社外取締役として選任している。
当社は同氏の兼職先である株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとの間に取引はない。同氏の兼職先である双日株式会社との間に取引があるが、直近事業年度における当社の売上高に対する取引金額の割合は、1%未満であり、同氏は社外取締役としての独立性を十分に有していると判断している。

大枝宏之氏
2018年6月の社外取締役就任以来、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っている。当社としては、同氏が、国内最大手製粉会社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略、海外M&Aの実施などの幅広い経験と手腕を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うことを通じて、引き続き、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、同氏を社外取締役として選任している。
当社は同氏の兼職先である株式会社製粉会館および公益財団法人一橋大学後援会との間に取引はない。同氏の兼職先である株式会社日清製粉グループ本社および株式会社荏原製作所との間に取引があるが、直近事業年度における両社および当社の売上高それぞれに対する取引金額の割合は、いずれも1%未満であり、同氏は社外取締役としての独立性を十分に有していると判断している。

石倉洋子氏
2019年6月の社外取締役就任以来、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っている。当社としては、同氏が、国際政治経済および国際企業戦略に関する高い学識を有し、複数のグループ企業における社外取締役としての経験を通じて企業経営に精通していることにくわえ、当社グループが取り組むダイバーシティ経営や女性活躍推進にも積極的に関与されている実績を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うことを通じて、引き続き、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、同氏を社外取締役として選任している。
当社は同氏の兼職先である株式会社資生堂および株式会社TSIホールディングスとの間に取引は無く、同氏は社外取締役としての独立性を十分に有していると判断している。

当社は、社外取締役の独立性を確保するために、社外役員の独立性基準を定め、当社の大株主や主要取引先などから社外取締役候補者を指名しない旨を定めている。なお、加瀬豊、大枝宏之、石倉洋子の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定している。
社外取締役については、取締役会の事務局である経営戦略部が取締役会資料の事前配布や事前説明を行う等のサポートを実施している。

・社外監査役
小澤徹夫氏
弁護士としての法的視点および幅広い見識と企業法務の分野を中心に法令およびリスク管理等に係る豊富な業務経験を有しており、これらを当社の監査に反映していただくとともに、とくにコンプライアンスの観点から経営判断の適法性をチェックいただき、当社の社会的信頼の向上に寄与していただいていることから、社外監査役として選任している。
当社は同氏の兼職先である東京富士法律事務所との間に取引は無く、同氏は社外監査役としての独立性を十分に有していると判断している。

鈴木和幸氏
品質管理ならびに信頼性工学に関する高い見識と豊富な経験を有しており、2015年6月の監査役就任以来、取締役会および監査役会において品質管理等の専門的見地から有益な意見・提言を行っており、監査役会および取締役会の監督機能の向上に貢献いただいていることから、社外監査役として選任している。
当社は同氏の兼職先である電気通信大学大学院および情報・システム研究機構統計数理研究所との間に取引は無く、同氏は社外監査役としての独立性を十分に有していると判断している。


清水涼子氏
公認会計士として国内・海外の会計に関する専門的知見と豊富な監査経験を有しており、当社グループがグローバル事業の拡大と持続的な企業価値向上を目指すにあたり適切な人材であると判断していることから、社外監査役として選任している。
当社は同氏の兼職先である関西大学大学院および住友電設株式会社との間に取引は無く、同氏は社外監査役としての独立性を十分に有していると判断している。

当社は、社外監査役の独立性を確保するために、社外役員の独立性基準を定め、当社の大株主や主要取引先などから社外監査役候補者を指名しない旨を定めている。なお、小澤徹夫、鈴木和幸、清水涼子の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定している。
社外監査役については、監査役会事務局を設置し、コーポレート各部署が必要に応じて業務をサポートしている。監査役会事務局は、社外監査役への取締役会資料の事前配布や事前説明を行うとともに、社外監査役が重要書類の閲覧や各部門責任者へのヒアリングを実施できる体制を整えている。

社外役員の独立性基準

積水化学工業株式会社(以下「当社」)は、当社のコーポレート・ガバナンスにとって重要である、経営の透明性・公正性を高めるために、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」)は独立性を有していることが望ましいと考える。当社は以下のとおり、当社における社外役員の独立性基準を定め、いずれかの要件を満たさない場合は当社にとって十分な独立性を有していないものと判断する。 ①現在および過去において当社または当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。 ②当社グループから、役員としての報酬以外に年額1,000万円を超える金銭その他の財産を、受けていないこと。 ③当人および本務会社(注1)が、当社の主要株主(注2)でないこと。 ④本務会社の事業が、当社の主要な事業(注3)と競合していないこと。 ⑤本務会社が当社の主要な取引先(注4)でないこと。 ⑥本務会社が当社の主要な借入先でないこと。 ⑦就任前5年間において、当社の会計監査人である監査法人に所属する者でないこと。 ⑧当社の業務執行取締役が、本務会社の取締役を兼任していないこと。 ⑨上記①～⑧で就任を制限している者の親族(注5)でないこと。 以上

注1:「本務会社」とは、社外役員候補が他社の業務執行者である場合の当該他社をいう。 注2:「主要株主」とは、保有する当社の株式数が上位10位以内である株主をいう。 注3:「当社の主要な事業」とは、当社の事業報告に開示したカンパニーの主要な事業をいう。 注4:「主要な取引先」とは、当社との取引が、当社または当該取引先の連結売上高に占める割合が2%以上である会社をいう。 注5:「親族」とは、配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族をいう。

8.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各カンパニーの業務執行機能を明確に分離し、取締役会の一層の活性化と機能強化を図るために、執行役員制度を導入している。
執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりである(取締役兼務者を除く)。

地 位		氏 名	職 名
住宅カンパニー	常務執行役員	八木 健次	セキスイハイム近畿株式会社代表取締役社長兼セキスイハイム中四国株式会社代表取締役社長
	執行役員	古賀 信一郎	技術・CS統括部長
	執行役員	吉田 匡秀	住宅事業統括部長兼東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長
	執行役員	久宗 弘和	セキスイハイム九州株式会社代表取締役社長
	執行役員	川瀬 昭則	開発統括部長
	執行役員	上瀬 真一	生産・資材統括部長兼セキスイハイム工業株式会社代表取締役社長
	執行役員	丸山 聡	セキスイハイム中部株式会社代表取締役社長
環境・ライフラインカンパニー	執行役員	岸谷 岳夫	シート事業部長兼新規事業推進部長
	執行役員	大久保 宏紀	経営企画部長
	執行役員	出口 好希	プラントシステム事業部長
	執行役員	栗田 亨	技術・CS部長
高機能プラスチックスカンパニー	執行役員	紺野 俊雄	経営企画部長
	執行役員	荒尾 隆嗣	積水マテリアルソリューションズ株式会社 代表取締役社長
	執行役員	浅野 陽	Sekisui Aerospace Corporation 取締役会長
	執行役員	井上 正幸	住インフラ材分野担当、住インフラ材戦略室長
	執行役員	村松 隆	エレクトロニクス分野担当、エレクトロニクス戦略室長兼新事業推進部長
	執行役員	山下 浩之	モビリティ分野担当、モビリティ戦略室長
コーポレート	執行役員	向井 克典	R&Dセンター所長兼R&Dセンター知的財産グループ長
	執行役員	小林 仁	生産基盤強化センター所長
	執行役員	西田 達矢	経営管理部長
	執行役員	古賀 明子	広報部長
	執行役員	福冨 直子	法務部長