アイカ工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役/ 社長執行役員	小 野 勇 治	1956年8月24日生	1979年4月 当社入社 2000年4月 当社化成品開発第一部長 2002年10月 当社化成品カンパニー営業部長 2004年4月 当社化成品カンパニー副カンパニー長 2004年6月 当社執行役員 2004年10月 当社第二R&Dセンター長 2008年4月 当社化成品カンパニー長 2008年6月 当社取締役 2009年6月 当社常務取締役 2010年6月 2018年6月 当社代表取締役(現任)、 当社取締役社長 当社社長執行役員(現任)	(注)3	65
取締役/ 専務執行役員/ 建装・建材カンパニー長/ 営業統括本部長	百 々 聡	1957年8月16日生	1980年4月 株式会社東海銀行入行 2003年3月 株式会社UFJ銀行蒲郡支店長 2007年3月 株式会社三菱東京UFJ銀行 守口支社長 2009年4月 当社入社、当社総務部担当、 財務企画部長 2009年6月 当社執行役員 2010年1月 当社総合企画部長 2010年6月 2012年11月 当社取締役 当社広報・IR室長 2013年4月 当社海外事業部長、 西東京ケミックス株式会社 代表取締役社長 2014年4月 当社総合企画部長 2014年6月 当社常務取締役 2015年4月 当社財務統括部担当 2015年10月 当社経営企画部担当、情報システム部担当、財務統括部長 2017年4月 当社財務統括部担当、物流部担当 2018年4月 当社業務統括部担当、情報システム部長 2018年6月 当社取締役(現任)、 当社専務執行役員(現任) 2018年10月 当社経営企画部長 2019年4月 2020年3月 2021年4月 当社経営企画部担当、情報システム部担当 当社経営企画部長 当社建装・建材カンパニー長(現任)、営業統括本部長(現任)	(注)3	27
取締役/ 常務執行役員 機能材料カンパニー長	大 村 信 幸	1964年4月7日生	1988年4月 三井物産株式会社入社 2003年10月 同社中部支社物資部物資室長 2008年6月 同社コンシューマーサービス事業 第二本部次長 2009年1月 当社入社、当社海外事業部副事業部長 2009年4月 当社海外事業部長 2009年6月 当社取締役 2011年4月 当社新規事業室長、法務監査室長、 広報・IR室長 2012年11月 当社海外事業部副事業部長 2012年12月 アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社取締役副会長 2015年4月 アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社取締役会長 2016年4月 当社化成品カンパニー海外事業管掌 2017年6月 当社常務取締役 2018年4月 当社化成品カンパニー長、 営業統括本部副本部長 2018年6月 2020年4月 当社取締役(現任)、 当社常務執行役員(現任) 当社機能材料カンパニー長(現任)	(注)3	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役/ 常務執行役員 化成品カンパニー長/ 営業統括本部副部長	海 老 原 健 治	1967年4月15日生	1991年4月 当社入社 2009年4月 2010年10月 2013年4月 2015年4月 2017年6月 2018年6月 2019年4月 2019年6月 当社R&Dセンター化学品開発部長 当社R&Dセンター甚目寺研究所長 当社R&Dセンター長 当社機能材料カンパニー長 当社執行役員 当社上席執行役員 当社常務執行役員(現任) 当社取締役(現任) 2020年4月 当社化成品カンパニー長(現任) 営業統括本部副部長(現任)	(注)3	11
取締役	小 倉 健 二	1947年10月1日生	1970年4月 ソニー株式会社入社 1988年10月 ソニー長崎株式会社取締役管理部長 1995年6月 ソニー国分株式会社取締役管理部長 1997年10月 エスティ・エルシーディ株式会社 取締役管理部長 2002年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社代表取締役副社長 2005年6月 同社代表取締役社長 2011年1月 CarrierIntegration株式会社 監査役、 WaferIntegration株式会社 監査役 2012年6月 株式会社クーレボ社外監査役 2014年6月 2015年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社クーレボ社外取締役 (現任)	(注)3	-
取締役	清 水 綾 子	1972年6月6日生	1999年4月 弁護士登録 石原法律事務所 (現 石原総合法律事務所)入所(現任) 2014年6月 シンクレイヤ株式会社社外監査役 2015年4月 愛知県弁護士会副会長 中部弁護士会連合会理事 2016年4月 愛知紛争調整委員会委員(現任) 2017年4月 名古屋市情報公開審査会委員(現任) 2017年7月 愛知県建設工事紛争審査会委員 (現任) 2018年1月 司法委員(現任) 2019年4月 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人(現任) 2019年12月 2020年4月 株式会社MTG社外取締役(監査等委員)(現任) 名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員(現任) 2020年6月 2021年3月 当社社外取締役(現任) シンクレイヤ株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	森 良 二	1959年9月29日生	1982年4月 2000年5月 2003年4月 2006年4月 2009年10月 2011年6月 2012年4月 2013年4月 2013年6月 2015年6月 2016年4月 2018年4月 2018年6月 2019年4月 2020年4月 2021年4月 2021年6月 当社入社 当社化粧板生産部長 当社建装材カンパニー 生産統括部本社工場長 当社建装材カンパニー生産統括部長 当社化成品カンパニー生産統括部長 当社執行役員 当社建装材カンパニー生産統括部長 当社建装・建材カンパニー 生産統括部長 当社上席執行役員 当社取締役(現任) 当社建装・建材カンパニー生産統括部本社工場長 当社生産担当、購買部長 当社常務執行役員 当社購買部担当、安全環境部担当 当社建装・建材カンパニー副カンパニー長、同カンパニー技術担当、 同カンパニー生産統括部長 当社社長補佐、特命事項担当 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	17
取締役 (監査等委員)	片 桐 清 志	1946年9月20日生	1969年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話 株式会社)入社 1994年4月 日本電信電話株式会社 東海支社 副支社長 1997年7月 シーキューブ株式会社 顧問 経営企画室長 1998年6月 同社専務取締役 1999年6月 同社代表取締役社長 2011年6月 同社取締役相談役 2017年6月 マイプラネット株式会社 代表取締役社長 2018年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	宮 本 正 司	1956年2月8日生	1978年4月 1985年10月 1989年3月 2005年7月 2007年8月 2010年9月 2014年9月 2018年7月 2019年6月 2020年6月 小西六写真工業株式会社(現 コニカ ミノルタ株式会社)入社 監査法人伊東会計事務所入所 公認会計士登録 中央青山監査法人代表社員 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人)代表社員 有限責任あずさ監査法人理事 有限責任あずさ監査法人監事 宮本正司公認会計士事務所所長 (現任) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) 名糖産業株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					143

(注)1 取締役小倉健二氏及び清水綾子氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員)片桐清志氏及び宮本正司氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
3 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
春 馬 学	1973年11月4日生	2001年10月	弁護士登録 石原総合法律事務所入所	-
		2006年10月	春馬・野口法律事務所開設 春馬・野口法律事務所代表 株式会社ネクステージ社外監査役 ポバール興業株式会社社外監査役 株式会社コプロ・ホールディングス 社外監査役

② 社外役員の状況
現在、当社は社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)を選任しております。
当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社の社外取締役は、当社の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、当社との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 小倉健二氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見を当社の経営に反映させるため選任いたしました。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有していることから、その知見をさらに当社の経営監督に活かし、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役(監査等委員) 片桐清志氏は長年にわたり企業経営に携わり、リスクマネジメントに関する専門的な知識と豊富な知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言が期待できると判断したため選任いたしました。なお、片桐清志氏は当社株式300株を保有しております。
社外取締役(監査等委員) 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。