戸田工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長執行役員・ 創造本部長	寳來 茂	1960年5月19日	1984年4月 2007年5月 2007年7月 2013年4月 2013年6月 2013年10月 2014年6月 2019年6月 2021年4月 当社入社 同大竹事業所長 同執行役員 同専務執行役員 同取締役副社長 同代表取締役副社長 同代表取締役社長 同代表取締役社長執行役員(現) 同創造本部長(現)	(注)3	2,900
取締役専務執行役員・ 営業本部・ 生産技術本部管掌 兼 事業支援推進室長	岡 宏	1958年9月10日	1981年4月 当社入社 2010年3月 同中国事業ビジネス本部長 2013年10月 同執行役員 2014年6月 2015年6月 2017年7月 2018年6月 2019年6月 2020年1月 2021年4月 同取締役 同常務取締役 同生産本部長 同専務取締役 同取締役専務執行役員(現) 同生産技術本部管掌(現) 同営業本部管掌 兼事業支援室推進室長(現)	(注)3	1,600
取締役常務執行役員・ 生産本部管掌 兼 経営管理本部長 兼 内部統制管理責任者	釣井 哲男	1961年11月10日	1982年4月 当社入社 2010年4月 同大竹工場長 2014年4月 同執行役員 同小野田事業所長 兼 大竹事業所長 2014年7月 同生産本部長 2016年6月 同取締役 2017年7月 同経営管理本部長 兼 内部統制管理責任者(現) 2019年6月 2021年4月 2021年6月 同取締役執行役員 同生産本部管掌(現) 同取締役常務執行役員(現)	(注)3	500
取締役執行役員・ 基盤事業ユニット事業部長 兼 調達物流部管掌	久保 恒晃	1964年10月7日	1988年4月 当社入社 2016年4月 同生産本部小野田事業所長 2018年4月 同理事 2018年10月 同生産本部長兼 小野田事業所長 兼 調達物流部長 2019年6月 同執行役員 2021年4月 同基盤事業ユニット事業部長 兼 調達物流部管掌(現) 2021年6月 同取締役執行役員(現)	(注)3	-
取締役	水野 隆文	1948年2月27日	1971年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1996年1月 同技術統括部長 2007年6月 ㈱東海理化 専務取締役 2011年6月 同顧問 2013年7月 ㈱東陽テクニカ 顧問 2018年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	松岡 大	1963年5月13日	1991年4月 TDK㈱入社 2016年1月 同新事業推進室 植物生産法開発グループ担当部長 2016年7月 同技術本部本部長 2017年6月 同執行役員 技術・知財本部本部長 2019年6月 2021年4月 当社社外取締役(現) TDK㈱執行役員 Chief Quality & Safty Officer(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	生嶋 太郎	1969年12月9日	1993年4月 TDK㈱入社 2015年4月 同電子部品ビジネスカンパニー 経営企画統括部長 2017年4月 2019年6月 2021年4月 戦略本部経営企画グループ ゼネラルマネージャー 当社社外取締役(現) TDK㈱執行役員 電子部品ビジネスカンパニーCEO(現)	(注)3	-
監査役 (常勤)	河内 邦博	1957年1月21日	1979年4月 当社入社 2009年2月 同執行役員小野田事業所長 2015年4月 同経営管理本部人事総務部長 2016年4月 同理事 2019年4月 同参与経営管理本部人材開発部長 2021年6月 同監査役(現)	(注)4	-
監査役	長谷川 臣介	1966年1月8日	1989年10月 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 2001年4月 野村證券㈱入社 2005年8月 モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社 2008年12月 2014年3月 2017年6月 長谷川公認会計士事務所代表(現) ㈱ヒノキヤグループ社外監査役(現) 当社社外監査役(現)	(注)5	-
監査役	金澤 浩志	1979年4月20日	2004年10月 弁護士法人中央総合法律事務所入所 2012年11月 Rodyk & Davidson LLP(現Dentons Rodyk)入所 2013年8月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年1月 金融庁監督局総務課 課長補佐 2016年1月 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー(現) 2018年6月 当社社外監査役(現) 楽天損害保険㈱社外監査役(現)	(注)6	-
監査役	浦勇 和也	1957年11月28日	1981年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1993年12月 スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行) 審査部長他 1997年5月 メリルリンチ日本証券㈱ 審査部長他 2005年2月 三洋電機㈱ 本社ファイナンシャル・エボリューション・プラン推進本部長他 2011年6月 マーチャント・バンカーズ㈱ 代表取締役社長他 2013年5月 ㈱加名市 副社長 2014年5月 旭テクノプラント㈱ 専務取締役 2019年4月 学校法人九州総合学院 常務理事(現) 2020年6月 当社社外監査役(現)	(注)5	-
計					5,000

(注)1 取締役水野隆文、松岡大及び生嶋太郎は、社外取締役であります。
2 監査役長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、社外監査役であります。
3 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
前任者の辞任に伴う就任のため、当社の定款の定めにより前任者の任期を引き継いでおります。
5 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役水野隆文は、長年にわたり自動車メーカーの技術部門に携わり、また経営者としても豊富な経験から高い見識・知見に基づき、取締役会では従来の枠組みにとらわれることのない視点から当社の経営の監督と品質面や安全面を中心とした経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また2020年4月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
同氏は、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松岡大は、長年にわたり電子部品メーカーの技術部門、開発部門に携わった経験と幅広い見識・知見を活かし、取締役会では、俯瞰的な視点から積極的に当社の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。
同氏は、当社株式を21.86%(自己株式を除く)保有している大株主であるTDK株式会社の社員であり、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役生嶋太郎は、長年にわたり電子部品メーカーの経営企画に携わり、経営全般に関する豊富な見識及び市場やコーポレート・ガバナンスの実務における知見を活かし、取締役会では、積極的に当社の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
同氏は、当社株式を21.86%(自己株式を除く)保有している大株主であるTDK株式会社の社員であり、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外監査役長谷川臣介は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、特に財務・会計面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年4月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査役金澤浩志は、弁護士としての豊富な経験と法令に関する幅広い知識に基づき、特に契約や法律面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年4月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査役浦勇和也は、金融機関の審査部門での豊富な経験と幅広い見識に基づき、財務経理面のみならず幅広い観点からのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年12月から指名・報酬諮問委員会の委員に加わり、取締役の人事・報酬の審議に携わり、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査役長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査役全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議体へ出席し、取締役の業務執行を監視しております。なお、出席できない場合であっても常勤監査役から必要な情報が提供され、継続的に取締役の職務執行をモニタリングできる環境を整えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。