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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LM1W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ジェイエスピー 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
酒井 幸男1953年11月14日生
1978年4月三菱瓦斯化学株式会社入社
2005年6月同社水島工場長
2006年6月同社執行役員芳香族化学品カンパニー企画開発部長、芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長
当社監査役
2009年6月三菱瓦斯化学株式会社執行役員芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長
2010年6月同社執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント
2011年6月同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント
2012年6月同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント
2014年6月同社代表取締役専務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント
2015年4月同社代表取締役
当社顧問
2015年6月当社代表取締役副社長社長補佐
2016年6月当社代表取締役社長
2021年6月当社代表取締役会長(現在)
(注)312,539
代表取締役
社長
大久保 知彦1961年4月26日生
1985年4月三菱瓦斯化学株式会社入社
2001年6月同社芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部営業グループマネージャー
2006年6月同社芳香族化学品カンパニー水島工場管理部長
2009年6月同社広報IR部長
2010年6月同社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部営業グループマネージャー
2014年10月同社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部事業推進グループマネージャー
2015年4月同社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長、同カンパニー化成品事業部事業推進グループマネージャー
2016年4月同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長兼同カンパニー化成品事業部事業推進グループマネージャー
2018年11月同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長
2019年4月同社常務執行役員LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント
2019年6月同社取締役常務執行役員LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント
2020年4月同社取締役常務執行役員LNG事業検討プロジェクトチーム担当、基礎化学品事業部門担当
2021年4月同社取締役
2021年6月当社代表取締役社長(現在)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
副社長執行役員
押出事業部門管掌、
経営企画本部管掌
若林 功一1957年7月28日生
1980年4月当社入社
2001年4月当社産業資材カンパニー生産技術グループリーダー
2004年6月当社生活産業資材カンパニー産業資材部長
2010年4月当社第一事業本部生活産業資材事業部長
2010年6月当社執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長
2012年6月当社取締役執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長
2014年6月当社取締役常務執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長
2015年6月当社取締役常務執行役員第一事業本部長兼生活産業資材事業部長
2018年4月当社取締役常務執行役員第一事業本部長
2018年6月当社取締役専務執行役員第一事業本部長
2021年4月当社取締役専務執行役員押出事業部門管掌
2021年6月当社取締役副社長執行役員押出事業部門管掌、経営企画本部管掌(現在)
(注)311,549
取締役
専務執行役員
ビーズ事業部門管掌、
グローバル事業本部管掌
及川 泰男1958年1月26日生
1980年4月当社入社
1986年2月ARCO/JSP社(現 JSP
International LLC)出向
1996年2月JSP International S.A.R.L.副社長
2001年4月当社海外事業本部海外事業グループリーダー
2002年4月JSP Foam Products PTE.LTD.取締役社長
2006年4月当社高機能材カンパニー海外部長
2010年4月当社新事業推進室長
2010年6月当社執行役員新事業推進室長
2011年6月当社執行役員研究開発本部長、新事業推進室長
2012年6月当社取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長兼知的財産室管掌
2013年4月当社取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長
2014年6月当社取締役常務執行役員研究開発本部長、新事業開発室長
2017年6月当社取締役常務執行役員第二事業本部副本部長
2018年6月当社取締役専務執行役員第二事業本部長
2020年6月当社取締役専務執行役員第二事業本部長、海外事業本部管掌
2021年4月当社取締役専務執行役員ビーズ事業部門管掌、グローバル事業本部管掌(現在)
(注)311,383


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
新事業開発本部長
兼事業戦略室長
所 寿男1958年7月9日生
1981年4月当社入社
1989年1月ARCO/JSP社(現 JSP
International LLC)出向
2001年4月当社高機能材カンパニー生産技術グループリーダー
2002年4月当社鹿沼第二工場長兼高機能材カンパニー生産技術グループリーダー
2009年4月当社四日市第二工場長
2012年4月当社第二事業本部高機能材事業部副事業部長兼開発部長
2013年6月当社執行役員第二事業本部高機能材事業部副事業部長
2014年6月当社執行役員第二事業本部高機能材事業部副事業部長、海外事業部管掌
2016年6月当社執行役員第二事業本部高機能材事業部長、特販一部管掌、特販二部管掌
2018年6月当社上席執行役員新事業開発本部長兼事業戦略室長
2019年6月当社取締役常務執行役員新事業開発本部長兼事業戦略室長(現在)
(注)310,198
取締役
執行役員
総務人事本部長、
内部監査部担当
内田 浩介1960年6月20日生
1984年4月当社入社
2008年4月当社経営管理本部総務部長兼秘書グループ長
2009年6月当社総務人事本部総務部長兼秘書グループ長
2016年6月当社執行役員総務人事本部総務部長兼秘書グループ長
2017年6月当社執行役員総務人事本部総務部長、内部統制部担当
2018年6月当社取締役執行役員経営企画部担当、内部監査部担当
2021年4月当社取締役執行役員経営企画本部長、内部監査部担当
2021年6月当社取締役執行役員総務人事本部長、内部監査部担当(現在)
(注)310,461
取締役
執行役員
経理財務本部長
兼経理部長
小森 康1963年7月22日生
2005年1月当社入社
2010年4月当社経理財務本部経理部長
2019年6月当社執行役員経理財務本部長兼経理部長
2021年6月当社取締役執行役員経理財務本部長兼経理部長(現在)
(注)32,718
取締役
執行役員
研究開発本部管掌
島 義和1964年1月21日生
1988年4月三菱瓦斯化学株式会社入社
2009年6月同社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場研究技術部長
2013年6月同社天然ガス系化学品カンパニー新潟研究所長
2016年4月同社天然ガス系化学品カンパニー新潟研究所長兼同カンパニー新潟研究所バイオテクノロジー研究開発センター長
2017年4月同社研究推進部長
2020年4月同社執行役員、研究統括部門研究推進部長
2021年4月同社特任理事(現在)
2021年6月当社取締役執行役員研究開発本部管掌(現在)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役彌永 一二三1952年3月7日生
1974年4月三菱金属株式会社(現 三菱マテリアル株式会社)入社
1998年4月同社総務部副部長
1998年10月同社人事部副部長
2002年2月三菱住友シリコン株式会社(現 株式会社SUMCO)出向
2005年4月株式会社SUMCO執行役員企画室長
2006年4月同社取締役常務執行役員
2009年4月同社取締役専務執行役員
2012年4月同社常勤顧問
2013年5月ダイヤソルト株式会社取締役副社長
2014年4月同社代表取締役社長
2016年4月同社取締役相談役
2017年4月同社相談役
2019年6月当社社外取締役(現在)
(注)3377
取締役篠塚 久志1954年7月16日生
1978年4月株式会社小松製作所入社
1991年10月同社国際事業本部イスタンブール事務所長
1997年7月コマツラテンアメリカ株式会社副社長
2005年5月株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長
2007年4月コマツアメリカ株式会社社長兼COO
2012年4月株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長
2013年6月同社取締役兼常務執行役員建機マーケティング本部長
2016年4月同社取締役兼専務執行役員建機マーケティング本部長
2017年7月同社顧問(現在)
2020年6月日東工器株式会社社外監査役(現在)
当社社外取締役(現在)
(注)3521
取締役池田 隆之1957年9月15日生
1981年4月株式会社東芝入社
2007年4月同社ストレージデバイス事業部長
2010年4月同社イノベーション推進部長
2011年6月東芝テック株式会社取締役、常務執行役員
2014年6月同社代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)
2020年5月一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会会長(現在)
2020年6月東芝テック株式会社相談役(現在)
2021年6月当社社外取締役(現在)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役小川 誠1958年10月11日生
1984年4月当社入社
2008年4月当社経営管理本部人事部長
2009年6月当社総務人事本部人事部長
2016年6月当社執行役員総務人事本部人事部長
2018年6月当社取締役執行役員総務人事本部長兼人事部長
2020年4月当社取締役執行役員総務人事本部長
2021年6月当社監査役(現在)
(注)410,574
常勤監査役澤田 芳明1962年4月4日生
1985年4月日本生命保険相互会社入社
2006年3月同社山形支社支社長
2009年3月同社契約部部長
2012年3月同社金融法人第一部部長
2014年3月同社岡山支社支社長
2016年3月同社関連事業部担当部長兼監査役室
2016年6月当社社外監査役(現在)
(注)4527
監査役本田 英輝1970年4月20日生
1993年4月三菱瓦斯化学株式会社入社
2014年4月同社天然ガス系化学品カンパニー管理部主席
2020年4月同社基礎化学品事業部門事業管理部主席
2020年7月同社基礎化学品事業部門事業管理部主管
2021年4月同社基礎化学品事業部門事業管理部長(現在)
2021年6月当社監査役(現在)
(注)4-
監査役田辺 克彦1942年8月14日生
1973年4月弁護士登録
1979年9月田辺総合法律事務所代表パートナー(現在)
1995年4月第一東京弁護士会副会長
1997年4月関東弁護士会連合会副理事長
1998年4月日本弁護士連合会常務理事
2000年6月三和シヤッター工業株式会社(現 三和ホールディングス株式会社)社外監査役
2007年6月株式会社山武(現 アズビル株式会社)社外監査役
2010年6月同社社外取締役(現在)
2010年10月株式会社ミライト・ホールディングス社外取締役
2015年6月当社社外監査役(現在)
(注)4-
70,851
(注)1 取締役 彌永一二三、篠塚久志及び池田隆之は、社外取締役であります。
2 監査役 澤田芳明及び田辺克彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役のうち小川誠、本田英輝の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。澤田芳明の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。田辺克彦の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は2003年6月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の12名であります。
役職名氏名
常務執行役員 EPS事業部長扇 晋哉
常務執行役員 産業資材事業部長門司 一夫
上席執行役員 グローバル事業本部長山田 真司
上席執行役員 研究開発本部長兼知的財産室長矢挽 忠雄
執行役員 新事業開発本部開発センター長内藤 真人
執行役員 建築土木資材事業部長黒田 崇之
執行役員 総合技術本部長、物流資材本部長石原 義久
執行役員 JSP International S.A.R.L.社長高橋 真吾
執行役員 高機能材事業部長兼機能材部長、特販一部担当、特販二部担当佐々木 一敏
執行役員 生活資材事業部長飯島 浩一
執行役員 総務人事本部総務部長竹村 洋介
執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長兼広報IR室長、情報システム部担当中嶋 一浩

② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役3名、社外監査役2名であり、経営の透明性、安全性の維持強化に努めております。
社外取締役である彌永一二三氏は、長年にわたり企業経営に携わってこられ、経営管理全般の豊富な実績と経験を活かし、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献していただいております。同氏が2018年3月まで在籍されたダイヤソルト株式会社と当社グループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外取締役である篠塚久志氏はグローバルに事業展開を行う会社の現地法人社長を歴任するなど、豊富な経験と経営者としての見識を有しておられ、こうした豊富な実績と経験を活かし、当社の海外事業展開への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が在籍されている株式会社小松製作所と当社グループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についてもありません。
社外取締役である池田隆之氏は、グローバルに事業展開を行う会社の社長を長年にわたり勤めてこられ、豊富な経験と経営全般にわたる見識を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、当社の経営基盤強化への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただけると判断しております。同氏が在籍されている東芝テック株式会社と当社グループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についてもありません。
社外監査役である澤田芳明氏は、日本生命保険相互会社の出身ですが、2018年3月末をもって同社を退社されています。同氏は同社において営業及び金融関係の部門を歴任され、その豊富な知識と経験を当社の監査業務に活かしていただいております。日本生命保険相互会社は、2021年3月末現在において当社株式を241千株(所有割合0.80%)所有しているとともに、当社グループの資金調達先であり、2021年3月期の借入残高は700百万円ですが、いずれにおいても当社と同社との間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役である田辺克彦氏は、田辺総合法律事務所の代表パートナーであり、弁護士としての専門知識と経験等を当社の監査業務に活かしていただいております。当社は、同法律事務所の田辺信彦弁護士と法律顧問契約を締結していますが、当社から同法律事務所への支払報酬額は僅少であります。また、田辺克彦氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、下記のとおり「社外役員独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役 彌永一二三氏、篠塚久志氏及び池田隆之氏並びに社外監査役 澤田芳明氏及び田辺克彦氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。


当社の社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断する。
1.当該社外役員の配偶者または2親等内の親族が、現在または過去3年において、当社の親会社及び当社の親会社の子会社から成る企業集団に属する会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
2.当該社外役員が、次のいずれかに該当する取引先等または当該取引先等が法人である場合における当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である場合
(1)過去3年間の平均で当社の年間連結売上高の2%以上の支払を、当社及び当社の子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)に行っている取引先
(2)過去3年間の平均で当該取引先の年間連結売上高の2%以上の支払を、当社グループから受けた取引先
(3)現在、当社グループが当社の連結総資産の2%以上に相当する金額を借り入れている借入先
3.当該社外役員が、弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社グループから、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受けている場合(報酬を受けている者が団体である場合には、当該団体に属する場合)
4.当該社外役員が、当社の10%以上の議決権を有している株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人)である場合

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行い、取締役会での重要な意思決定の他、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反取引について監督しております。また監査役会にオブザーバーとして出席し、経営陣や監査役との情報交換を行い、連絡機会の確保に努めております。
社外監査役においては、取締役会をはじめとした当社の重要会議に出席し積極的に意見を述べるとともに、毎月開催される監査役会において、経営幹部や各事業責任者からのヒアリングを実施し、当社の情報収集に努めております。また会計監査に関する事項に関しては定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接聴取をしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00858] S100LM1W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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