松本油脂製薬株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	木 村 直 樹	1948年1月26日生	1971年4月 株式会社朝日新聞社入社 1975年1月 当社取締役 1978年9月 当社入社 1982年12月 日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任) 1986年4月 当社取締役副社長 1992年7月 当社代表取締役社長(現任) 1999年4月 松本興産株式会社代表取締役社長(現任) 〔重要な兼職の状況〕 松本興産株式会社代表取締役社長	(注)3	133,247
代表取締役 専務 管理本部長兼管理部長	山 田 正 幸	1957年9月14日生	2008年6月 経理部長 2013年11月 管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長 2015年6月 取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長 2016年10月 常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長 2019年7月 常務取締役管理本部副本部長兼管理部長 2020年6月 代表取締役専務管理本部長兼管理部長(現任)	(注)3	400
専務取締役 技術生産本部長兼技術部長	久 下 修 平	1953年11月29日生	2006年1月 第三営業部長 2010年10月 大阪製造部長 2013年4月 静岡製造部長 2014年6月 取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長 2015年6月 常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長 2016年4月 常務取締役生産本部長兼製造部長 2016年10月 専務取締役生産本部長兼製造部長 2018年6月 専務取締役技術生産本部長兼技術部長(現任)	(注)3	1,000
専務取締役 営業本部長兼輸出部長	岡 田 幸 久	1960年1月15日生	2008年6月 管理部長 2013年11月 管理本部副本部長兼購買部長 2015年6月 取締役管理本部副本部長兼購買部長 2016年10月 常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長 2017年6月 常務取締役営業本部長兼輸出部長 2020年6月 専務取締役営業本部長兼輸出部長(現任)	(注)3	400
取締役 営業本部副本部長	橘 興 林	1965年1月3日生	2011年6月 輸出部副部長 2018年6月 取締役営業本部副本部長(現任)	(注)3	400
取締役	柳 田 登	1949年3月18日生	1971年4月 株式会社クラレ入社 2001年4月 POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長 2003年4月 株式会社クラレ執行役員エバール事業部長 2006年4月 SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長 2007年4月 株式会社クラレ執行役員新潟事業所長 2009年4月 株式会社クラレ執行役員PVB事業部長 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	辻 卓 史	1942年10月3日	1966年4月 宇部興産株式会社入社 1983年10月 鴻池運輸株式会社入社 常任顧問 1983年12月 鴻池運輸株式会社専務取締役 1987年12月 鴻池運輸株式会社代表取締役副社長 1989年12月 鴻池運輸株式会社代表取締役社長 2000年6月 鴻池運輸株式会社代表取締役会長 2017年6月 鴻池運輸株式会社取締役会長(現 任) 2021年6月 当社取締役(現任) 〔重要な兼職の状況〕 京阪神ビルディング株式会社社外取締役	(注)3	400
常勤監査役	柴 野 道 宏	1963年7月24日生	2012年4月 第一研究部長 2017年6月 取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長 2017年11月 取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長 2020年3月 取締役技術生産本部副本部長(繊維部門担当)兼合弁事業室長 2021年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	400
監査役	叶 智加羅	1947年8月5日生	1970年4月 住友化学株式会社入社 1977年4月 大阪弁護士会登録 1980年4月 小原・叶法律特許事務所開設 1994年6月 叶法律事務所開設(現在にいたる) 2006年6月 当社監査役(現任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社大森屋社外監査役	(注)4	―
監査役	西 本 清 一	1947年6月6日生	1993年12月 京都大学工学部教授 2006年4月 京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長 2011年1月 京都市産業技術研究所所長 2012年4月 京都大学名誉教授 2012年7月 京都高度技術研究所(現:公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任) 2013年6月 当社監査役(現任) 2014年4月 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任) 〔重要な兼職の状況〕 公益財団法人京都高度技術研究所所長 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長	(注)5	―
計					136,247

(注) 1.取締役 柳田登及び辻卓史は、社外取締役であります。
2.監査役 叶智加羅及び西本清一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名の選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
石 川 俊 彦	1951年9月6日生	1977年4月 昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 1981年3月 株式会社ビジネスブレイン昭和(現:株式会社ビジネスブレイン太田昭和)入社 1991年6月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和取締役 2004年6月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和専務取締役 2008年6月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和取締役副社長 2009年4月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役社長 2020年6月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役会長(現任) 重要な兼職の状況 株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役会長	―

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
取締役柳田登氏は、国内外において化学品事業の企業経営に長年携わってこられており、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っております。
取締役辻卓史氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を行っていただくのに相応しいと判断し、選任しております。なお、当社は、同氏が取締役会長を務める鴻池運輸株式会社に対し、貨物輸送等の業務を委託しておりますが、2021年3月期における同社連結売上高に占める当社の売上高の割合は0.1%未満であり、独立性に問題はないと判断しております。
当社の社外監査役は2名であります。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の社外監査役であります。当社は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長及び公益財団法人京都高度技術研究所理事長であります。当社は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月1回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。