グリーホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	田中 良和	1977年2月18日生	1999年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社 2000年2月 楽天株式会社(現:楽天グループ株式会社)入社 2004年12月 当社設立、代表取締役社長 2013年11月 当社代表取締役社長 新規事業統括本部長 2014年3月 当社代表取締役社長 コマース・メディア事業統括本部長 2014年9月 当社代表取締役社長 2014年9月 当社代表取締役会長兼社長 2016年10月 当社代表取締役会長兼社長 新領域事業統括 2017年3月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業統括 2019年10月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業管掌(現任)	(注)5	112,266

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上級執行役員 最高技術責任者 開発管掌	藤本 真樹	1979年2月17日生	2001年4月 株式会社アストラザスタジオ入社 2003年1月 有限会社テューンビズ入社 2005年6月 当社取締役 2010年8月 当社取締役執行役員最高技術責任者 プラットフォーム開発本部長 2011年7月 当社取締役執行役員最高技術責任者 開発本部長 2012年9月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発本部長 2013年11月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発統括本部長 2015年10月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発統括 2016年10月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発・人事統括 2017年3月 ファンプレックス株式会社(現:グリーエンターテインメント株式会社) 取締役 2017年9月 当社取締役上級執行役員最高技術責任者 開発・人事統括 2019年4月 当社取締役上級執行役員最高技術責任者 開発統括 2019年10月 当社取締役上級執行役員最高技術責任者 開発管掌(現任)	(注)5	2,450

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上級執行役員 Wright Flyer Studios事業管掌、REALITY事業管掌	荒木 英士	1982年7月15日生	2001年5月 有限会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)入社 2002年12月 株式会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)取締役 2004年8月 株式会社フラクタリスト(現:ユナイテッド株式会社)入社 2005年8月 当社入社 2010年9月 当社メディア開発本部 ソーシャルネットワーク統括部長 2011年7月 当社北米事業本部 メディア開発部 統括部長 2013年9月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部ネイティブゲーム事業統括部長 2013年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部Native Game事業本部長 2014年2月 株式会社Wright Flyer Studios(現:株式会社WFS) 代表取締役社長 2014年9月 当社取締役執行役員 Japan Game事業本部長 2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括 2016年1月 当社取締役執行役員 Wright Flyer Studios事業統括 2017年9月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業統括 2018年4月 株式会社Wright Flyer Live Entertainment(現:REALITY株式会社) 代表取締役社長(現任) 2018年7月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業統括 2019年10月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業管掌 2020年7月 株式会社WFS 取締役(現任) 2020年10月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業管掌、REALITY事業管掌(現任) (重要な兼職の状況) REALITY株式会社 代表取締役社長 株式会社WFS 取締役	(注)5	394

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上級執行役員 グリーエンターテインメント事業管掌	小竹 讃久	1974年11月27日生	2000年4月 株式会社博報堂入社 2008年11月 当社入社 2009年1月 当社マーケティング部長 2009年7月 当社執行役員 マーケティング部長 2010年8月 当社執行役員 マーケティング本部長 2011年4月 当社執行役員 マーケティング事業本部長 2013年9月 当社取締役執行役員 マーケティング事業本部長 2013年11月 当社取締役執行役員 Web Game事業統括本部Web Game事業本部長 2014年9月 当社取締役執行役員 Japan Game事業副本部長 2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括 2015年10月 ファンプレックス株式会社(現:グリーエンターテインメント株式会社) 取締役 2017年9月 当社取締役上級執行役員 Japan Game事業統括 2019年10月 当社取締役上級執行役員 Japan Game事業管掌 2020年2月 株式会社ポケラボ 取締役(現任) 2020年2月 株式会社WFS 取締役(現任) 2021年7月 当社取締役上級執行役員 グリーエンターテインメント事業管掌(現任) 2021年7月 グリーエンターテインメント株式会社 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ポケラボ 取締役 株式会社WFS 取締役 グリーエンターテインメント株式会社 代表取締役社長	(注)5	234

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上級執行役員 Pokelabo・Asia 事業管掌	前田 悠太	1982年7月26日生	2006年4月 株式会社ジャフコ入社 2009年7月 株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス)入社 2011年12月 株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス) 代表取締役社長 2012年11月 当社入社 2012年12月 当社メディア事業本部 ポケラボ事業部長 2013年8月 当社ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長 2013年9月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部ポケラボ事業部長 2013年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部Native Game事業本部ポケラボ事業部長 2014年9月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業本部長 2015年10月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業統括 2016年4月 株式会社ポケラボ 代表取締役社長(現任) 2017年9月 当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業統括 2019年4月 株式会社WFS 取締役(現任) 2019年10月 当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業管掌(現任) 2020年4月 ファンプレックス株式会社(現:グリーエンターテインメント株式会社) 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ポケラボ 代表取締役社長 株式会社WFS 取締役 グリーエンターテインメント株式会社 取締役	(注)5	203

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート管掌、 投資・インキュベーション事業管掌	大矢 俊樹	1969年12月16日生	1992年4月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入社 1994年3月 公認会計士登録 1999年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現:SBIホールディングス株式会社)入社 2003年2月 ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社)入社 2005年6月 株式会社クレオ 取締役 2011年4月 株式会社クレオ 代表取締役 2012年4月 ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社) 最高財務責任者 執行役員 2014年6月 ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社) 取締役 最高財務責任者 常務執行役員 2015年6月 ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社) 副社長執行役員 最高財務責任者 2018年4月 ヤフー株式会社(現:Zホールディングス株式会社) 会長室シニアアドバイザー 2018年9月 当社取締役 2018年9月 株式会社ポケラボ 取締役(現任) 2018年10月 当社取締役上級執行役員 コーポレート統括 2019年5月 ファンプレックス株式会社(現:グリーエンターテインメント株式会社) 取締役(現任) 2019年10月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート管掌 2020年2月 株式会社WFS 取締役(現任) 2021年7月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート管掌、投資・インキュベーション事業管掌(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ポケラボ 取締役 株式会社WFS 取締役 グリーエンターテインメント株式会社 取締役	(注)5	179

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山岸 広太郎	1976年4月7日生	1999年4月 株式会社日経BP入社 2003年1月 シーネットネットワークスジャパン株式会社(現:朝日インタラクティブ株式会社)入社 2004年12月 当社取締役副社長 2010年8月 当社取締役執行役員副社長 メディア企画本部長 2010年12月 当社取締役執行役員副社長 ソーシャルアプリケーション事業本部長兼メディア企画本部長 2011年7月 当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長 2013年7月 当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長兼メディア事業本部長 2013年11月 当社取締役執行役員副社長 Web Game事業統括本部長 2014年9月 当社取締役執行役員副社長 2014年9月 当社取締役副会長 2015年9月 当社取締役(現任) 2015年12月 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長	(注)5	939

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	夏野 剛	1965年3月17日生	1988年4月 東京ガス株式会社入社 1996年6月 株式会社ハイパーネット 取締役副社長 1997年9月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現:株式会社NTTドコモ)入社 2005年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ)執行役員マルチメディアサービス部長 2008年5月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授(現任) 2008年6月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役 2008年6月 ぴあ株式会社 取締役 2008年6月 トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任) 2008年6月 SBIホールディングス株式会社 社外取締役 2008年6月 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役 2008年12月 株式会社ドワンゴ 取締役 2009年6月 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役 2009年9月 当社社外取締役(現任) 2010年12月 株式会社U-NEXT(現:株式会社USEN-NEXT HOLDINGS) 社外取締役(現任) 2013年6月 トレンダーズ株式会社 社外取締役 2014年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現:株式会社KADOKAWA)取締役 2016年8月 日本オラクル株式会社 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社AWSホールディングス(現:株式会社Ubicomホールディングス)社外取締役 2018年6月 株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長 2018年10月 株式会社ブックウォーカー 取締役 2019年2月 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任) 2021年6月 株式会社KADOKAWA 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授 トランスコスモス株式会社 社外取締役 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役 日本オラクル株式会社 社外取締役 株式会社KADOKAWA 代表取締役社長	(注)5	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	飯島 一暢	1947年1月4日生	1972年4月 三菱商事株式会社入社 1995年4月 三菱商事株式会社本社メディア放送事業部長 1997年5月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)入社 2001年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)執行役員経営企画局長 2004年6月 株式会社WOWOW 社外取締役 2006年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)取締役経営企画局長 2007年4月 スカパーJSAT株式会社(現:株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役 2007年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)常務取締役 2008年10月 株式会社フジテレビジョン 常務取締役 2012年6月 株式会社サンケイビル 代表取締役社長(現任) 2012年9月 当社社外取締役(現任) 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役会長 2017年6月 株式会社海外需要開拓支援機構 取締役会長 (重要な兼職の状況) 株式会社サンケイビル 代表取締役社長	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	松島 訓弘	1955年2月7日生	1978年4月 株式会社電通入社 2006年4月 株式会社電通 国際本部国際事業統括局長 2008年6月 株式会社電通 執行役員 2012年6月 株式会社電通 取締役執行役員 2013年4月 株式会社電通 取締役常務執行役員 2013年4月 Dentsu Aegis Network Ltd. 取締役監査委員会委員長 2014年4月 株式会社電通 取締役常務執行役員CSR委員会委員長 兼 Dentsu Aegis Network Ltd. 取締役監査委員会委員長 2016年1月 株式会社電通 取締役執行役員 2017年3月 株式会社電通 顧問 2019年9月 当社常勤監査役 2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	島 宏一	1957年12月5日生	1983年5月 株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社 1994年4月 株式会社リクルートフロムエー(現:株式会社リクルートジョブズ) 総務人事部長 1997年7月 株式会社リクルートフロムエー(現:株式会社リクルートジョブズ) 取締役 2001年4月 株式会社リクルート 財務マネジメント室 エグゼクティブマネージャー 2003年4月 株式会社リクルート 執行役員 2008年4月 株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ(現:株式会社リクルートコミュニケーションズ) 代表取締役社長 2010年4月 株式会社リクルート 顧問 2010年6月 株式会社リクルート 常勤監査役 2012年10月 株式会社リクルートホールディングス 常勤監査役 2016年9月 当社監査役 2016年9月 株式会社リグア 社外取締役(現任) 2018年4月 日本電解株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2020年5月 株式会社北の達人コーポレーション 社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社コスモイニシア 社外取締役(現任) 2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社リグア 社外取締役 日本電解株式会社 社外取締役監査等委員 株式会社北の達人コーポレーション 社外取締役 株式会社コスモイニシア 社外取締役	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	渡辺 伸行	1972年8月7日生	1999年4月 弁護士登録・TMI総合法律事務所 入所 2007年1月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2012年6月 株式会社クレオ 社外監査役(現任) 2018年11月 株式会社創通 社外監査役 2020年6月 学校法人角川ドワンゴ学園 監事(現任) 2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 株式会社クレオ 社外監査役	(注)6	-
計					116,674

(注)1.当社は、2020年9月29日の2020年6月期に係る定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行致しました。
2.取締役夏野剛、取締役飯島一暢は、社外取締役であります。
3.監査等委員松島訓弘、監査等委員島宏一、監査等委員渡辺伸行は、社外取締役であります。
4.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は8名であります。
5.2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
a 社外取締役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は2名であります。社外取締役夏野剛は、通信・インターネット業界における知識・経験から、当社の事業戦略、サービス開発等に関し、当社の経営に貢献しております。社外取締役飯島一暢は、メディア業界における知識・経験から、当社の経営に貢献できるとの判断により当社から就任を要請しております。
社外取締役は、原則毎月1回開催される取締役会に出席し、客観的・中立な立場から、職務執行の監督・助言を積極的に行っております。

b 監査等委員である社外取締役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割
当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。社外取締役松島訓弘及び島宏一は、豊富なキャリアと高い見識から、独立かつ中立の立場で当社の監査業務を適切に遂行できるとの判断により当社から就任を要請しております。社外取締役渡辺伸行は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての立場から、当社の法律に係る事項・コンプライアンス・企業統治に関する提言・助言及び当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。
当社では、会社の執行部門からの独立性を確保するため、監査等委員全員を社外取締役で構成しております。取締役会等の重要な会議への出席、重要な書類の閲覧等を通じて監査を行っております。

c 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本書提出日現在、社外取締役との間に、下記の通り資本的関係があります。

社外取締役 夏野 剛 所有株式数9千株

なお、当社は、社外取締役である夏野剛氏が代表取締役社長を務める株式会社KADOKAWAとの間で、ゲームの共同開発、運用及びゲームのコラボによるロイヤルティの支払い等に関する取引がありますが、その内容・金額に照らして、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、社外取締役5名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

d 社外取締役の独立性に関する考え方及び独立性の基準又は方針
当社は東京証券取引所のガイドラインが定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が下記1.から7.いずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断致します。

1.当社及び当社子会社の業務執行者
2.当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
3.当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
6.上記1～5の近親者(注4)
7.過去3年間において1～5に該当していた者

注1:「当社を主要な取引先とする者」とは、当社との取引額が連結売上高の2%以上となる場合を指す。
注2:「当社の主要な取引先」とは、当社との取引額が連結売上高の2%以上である取引先を指す。
注3:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当社との取引額が連結売上高の2%を超えることを指す。
注4:「近親者」とは、配偶者及び二親等以内の親族を指す。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。