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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LV11 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アサヒペン 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
澤田 耕吾1965年1月7日生
2000年9月当社入社
2007年4月当社生産物流本部部長
2007年10月当社兵庫工場長
2010年6月
2013年4月
2015年5月
当社取締役
当社生産物流本部長
アサヒ急送㈱代表取締役社長(2021年1月 ㈱アサヒロジストへ商号変更)
2018年4月
2018年4月

2018年4月
当社代表取締役社長(現任)
大豊塗料㈱代表取締役会長(現任)
㈱アサヒペン・ホームイングサービス代表取締役会長(現任)
2018年4月

2018年4月
共福産業㈱代表取締役会長(現任)
アサヒ急送㈱代表取締役会長(2021年1月 ㈱アサヒロジストへ商号変更)(現任)
(注)54
取締役相談役田中 弘文1940年2月23日生
1961年5月当社入社
1970年11月当社取締役
1977年5月当社代表取締役社長
1986年5月㈱アサヒペン・ホームイングサービス代表取締役会長
1986年9月大豊塗料㈱代表取締役会長
1995年4月当社代表取締役会長
2003年6月当社相談役
2004年6月当社取締役相談役(現任)
(注)586
常務取締役
営業本部長
柊 英浩1962年8月9日生
1995年11月当社入社
2012年4月当社営業副本部長
2016年4月大豊塗料㈱代表取締役社長
2018年6月
2018年6月
2020年5月
2021年4月
当社取締役
当社営業本部長(現任)
大豊塗料㈱代表取締役社長
当社常務取締役(現任)
(注)51


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
管理本部長
広報担当
石尾 維英1967年3月15日生
1989年4月当社入社
2015年4月当社経理部長
2018年4月㈱サンビッグ代表取締役社長
2018年4月㈱オレンジタウン代表取締役社長(現任)
2018年6月
2018年6月
2018年6月
2018年6月
2019年4月
当社取締役(現任)
当社管理本部長(現任)
当社経営企画本部長
当社広報室長
当社広報担当(現任)
(注)52
取締役
総務本部長
コンプライアンス担当
松浪 由竹1964年7月13日生
2008年1月当社入社
2018年4月当社総務部担当部長
2018年4月
2018年6月
2018年6月
2021年4月
広報室担当部長
当社取締役(現任)
当社秘書室長(現任)
当社総務本部長(現任)
(注)50
取締役
技術本部長
林 正明1960年11月20日生
1984年3月当社入社
2014年4月当社技術部長兼品質保証部長
2019年4月
2020年6月
2020年6月
当社商品開発技術部長
当社取締役(現任)
当社技術本部長(現任)
(注)50
取締役
(非常勤)
藤枝 政雄1967年5月29日生
1995年3月公認会計士登録
1999年10月㈱レコフ入社
2010年6月東和メックス㈱(現 ㈱TBグループ)社外取締役
2016年4月NCホールディングス㈱社外取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)5-
常勤監査役辻子 伸夫1956年11月21日生
1979年3月当社入社
2013年4月当社総務部長
2015年10月当社監査室長
2016年11月
2017年6月
当社監査室嘱託
当社監査役(現任)
(注)60
常勤監査役福山 晃伸1960年5月19日生
1987年4月
2010年4月
2020年5月

2021年6月
当社入社
当社管理室長
当社営業管理部(現 営業事務チーム)嘱託
当社監査役(現任)
(注)60
監査役
(非常勤)
真鍋 靖1940年4月11日生
1963年4月大日本塗料㈱入社
1969年4月昭和精機工業㈱代表取締役社長(現任)
1994年6月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役
(非常勤)
藤原 慶三1955年3月6日生
1977年3月藤原産業㈱入社
1987年10月
2005年7月
同社取締役副社長
同社代表取締役社長(現任)
2016年7月

2019年6月
㈱藤原産業ホールディングス代表取締役社長(現任)
当社監査役(現任)
(注)4-

(注)1.取締役 藤枝 政雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役 真鍋 靖及び藤原 慶三の両氏は、社外監査役であります。
3.所有株式数は、千株未満を切り捨てて記載しております。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.2020年6月26日開催の定時株主総会において選任後、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
6.2021年6月29日開催の定時株主総会において選任後、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、独立した立場から公正かつ客観的な職務の遂行を行うことにより、企業統治を機能させる役割を果たしていると考えております。
社外取締役の藤枝政雄氏は公認会計士であり、長年にわたり会計の専門家として直接経営に携わった豊富な経験と深い知見に基づき、有用な助言を行えるものと考えております。また、同氏はいわゆる一般株主の利益保護に配慮しながら、客観的かつ公正な経営判断を行えるものと考えており、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。その他、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の真鍋 靖氏は、当社の取引先である昭和精機工業㈱の代表取締役社長であります。当社は同社より塗装用機器を購入しております。同氏は当社と同じDIY業界の経営者であり、また当社も加入する一般財団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会の役員を歴任されており、その豊富な経験も踏まえ、大所高所からの監督、助言を行っております。その他、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の藤原慶三氏は、当社の取引先である藤原産業㈱及び㈱藤原産業ホールディングスの代表取締役社長であります。当社は藤原産業㈱に塗料等を販売しております。同氏は当社と同じDIY業界の経営者であり、経験豊富な経営者の立場から、必要な助言を行うとともに、いわゆる一般株主の利益保護に配慮しながら、客観的かつ公正な監督を行っております。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。その他、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。
なお、当社は、独立社外役員(独立社外取締役、独立社外監査役)の独立性に関する基準(以下「独立性基準」という。)として、東京証券取引所が定める独立性基準をベースに、当社の規模や事業特性等を踏まえ実質的に独立性を担保できるかどうかで判断しております。また、取締役会における率直・活発で建設的な検討が期待できる人物を独立社外役員候補として指名しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役に対しては、会計監査人の監査報告書(子会社に対する監査報告書を含む。)を受領次第送付しており、重要な会議の議事録についても送付しております。また、取締役会決議案について、必要がある時には説明資料を事前送付しております。内部統制の状況に関しては、取締役会及び監査役会において適時報告しております。
社外取締役に対しても、重要な会議の議事録を送付し、また、取締役会決議案について、必要がある時には説明資料を事前送付しております。内部統制の状況に関しては、取締役会において適時報告しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の連携については、相互に監査報告書等を受領するなどして情報交換を行っており、内容に疑義がある場合には事情を聴取しております。また、内部監査人及び常勤監査役2名は内部統制に関する会議に出席し、適時取締役及び従業員から内部統制の状況について聴取しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00909] S100LV11)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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