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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LIQ8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アニコム ホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
2021年6月15日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役 社長執行役員小森 伸昭

1969年5月2日生
1992年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2000年当社設立 代表取締役社長
2017年株式会社AHB 取締役(現任)
2018年アニコム損害保険株式会社 取締役・会長執行役員(現任)
2018年当社 代表取締役(現任)
2020年アニコム先進医療研究所株式会社 取締役(現任)
(注)16,464,500
取締役 専務執行役員百瀬 由美子

1967年9月8日生
1991年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2000年当社 入社
2003年当社 取締役
2005年当社 常務取締役
2010年アニコム損害保険株式会社 常務取締役
2015年同社 専務取締役
2018年同社 取締役・専務執行役員(現任)
2018年当社 専務執行役員
2020年当社 取締役・専務執行役員(現任)
(注)1848,500
取締役 常務執行役員亀井 達彦

1981年4月1日生
2003年金融庁 入庁
2010年株式会社東京証券取引所 出向
2013年金融庁 復職
2016年当社 入社
2016年セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 取締役
2016年当社 取締役
2016年アニコム フロンティア株式会社 取締役
2018年当社 常務執行役員
2018年アニコム先進医療研究所株式会社 取締役(現任)
2020年株式会社シムネット 取締役(現任)
2020年アニコム フロンティア株式会社 取締役(現任)
2020年当社 取締役・常務執行役員(現任)
(注)16,000
取締役福山 登志彦

1951年11月6日生
1975年日本銀行入行
2002年同行 文書局長
2003年同行 人事局長
2004年同行 総務人事局長
2006年商工組合中央金庫 理事
2008年財団法人金融情報システムセンター 理事
2011年日本証券代行株式会社 代表取締役社長
2011年株式会社JBISホールディングス 代表取締役副社長
2012年日本証券代行株式会社 会長(現任)
2012年日本電子計算株式会社 代表取締役会長
2017年公益財団法人資本市場振興財団 専務理事(現任)
2017年当社 取締役(現任)
(注)1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役井上 幸彦

1937年11月4日生
1989年千葉県警察本部長
1994年警視総監
2002年東京ガス株式会社 取締役
2003年公共財団法人日本盲導犬協会 理事長(現任)
2006年株式会社朝日工業社 社外取締役(現任)
2014年株式会社ドンキホーテホールディングス(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 社外取締役(現任)
2018年当社 取締役(現任)
(注)1
取締役渋澤 健

1961年3月18日生
1984年財団法人日本国際交流センター入社
1987年ファースト・ボストン証券株式会社入社
1988年JPモルガン銀行入社
1992年JPモルガン證券会社入社
1994年ゴールドマン・サックス証券会社入社
1996年ムーア・キャピタルマネジメント入社
2001年シブサワ・アンド・カンパニー株式会社設立 代表取締役(現任)
2007年株式会社コモンズ(現 コモンズ投信株式会社)設立
2008年コモンズ投信株式会社 取締役会長(現任)
2019年当社 取締役(現任)
(注)1
取締役田中 栄一

1953年11月25日生
1978年郵政省入省
2007年総務省 総合通信基盤局 電波部長
2008年同省 大臣官房総括審議官
2010年同省 大臣官房長
2010年同省 情報流通行政局長
2012年同省 総務審議官
2013年損保ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社) 顧問
2015年NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役
2019年一般財団法人放送セキュリティセンター 理事長(現任)
2019年GCストーリー株式会社 監査役(現任)
2020年当社 取締役(現任)
(注)1
監査役岩本 康一郎

1967年2月4日生
1996年弁護士登録、三好総合法律事務所入所
2005年岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士
2007年株式会社QLC 監査役
2008年当社 監査役(現任)
2008年アニコム損害保険株式会社 監査役
2011年ライツ法律特許事務所開設 弁護士
2015年アニコム キャピタル株式会社 監査役
2018年岩本法律事務所開設 弁護士(現任)
(注)3
監査役須田 邦之

1945年3月17日生
1968年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
1992年同社 積立業務部長
1996年同社 経理部長
1998年同社 取締役経理部長委嘱
2000年同社 常勤監査役
2008年株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役
2012年特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事(現任)
2015年当社 監査役(現任)
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役須田 一夫

1949年4月21日生
1974年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2005年Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長
2009年アニコム損害保険株式会社入社
2010年当社 執行役員
2010年アニコム損害保険株式会社 執行役員
2011年当社 取締役
2016年セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 監査役(現任)
2016年当社 常勤監査役(現任)
2019年アニコム パフェ株式会社 監査役(現任)
2019年アニコム フロンティア株式会社 監査役(現任)
2019年アニコム先進医療研究所株式会社 監査役(現任)
2020年株式会社シムネット 監査役(現任)
(注)29,200
監査役武見 浩充

1952年12月16日生
1975年日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
1982年米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA
1998年米ハーバードビジネススクールAMP(上級管理職プログラム)修了
2001年設備投資研究所 副所長
2004年株式会社新銀行東京(現 株式会社きらぼし銀行) 執行役
2006年千葉商科大学会計ファイナンス研究 教授(分野:(経営学)コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス)
2007年千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士(政策研究)
2017年当社 監査役(現任)
(注)3
7,328,200



(注) 1 2020年6月25日の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 2020年6月25日の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2017年6月24日の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2019年6月24日の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 取締役 福山登志彦、取締役 井上幸彦、取締役 渋澤健及び取締役 田中栄一の4名は、社外取締役です。
6 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩充の3名は、社外監査役です。

なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の1名です。
役職名氏名担当
執行役員大久保 弘二財務経理部


② 役員一覧
2021年6月25日開催予定の第21回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しています。

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役 社長執行役員小森 伸昭

1969年5月2日生
1992年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2000年当社設立 代表取締役社長
2017年株式会社AHB 取締役(現任)
2018年アニコム損害保険株式会社 取締役・会長執行役員(現任)
2018年当社 代表取締役(現任)
2020年アニコム先進医療研究所株式会社 取締役(現任)
(注)16,464,500
取締役 専務執行役員百瀬 由美子

1967年9月8日生
1991年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2000年当社 入社
2003年当社 取締役
2005年当社 常務取締役
2010年アニコム損害保険株式会社 常務取締役
2015年同社 専務取締役
2018年同社 取締役・専務執行役員(現任)
2018年当社 専務執行役員
2020年当社 取締役・専務執行役員(現任)
(注)1848,500
取締役 常務執行役員亀井 達彦

1981年4月1日生
2003年金融庁 入庁
2010年株式会社東京証券取引所 出向
2013年金融庁 復職
2016年当社 入社
2016年セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 取締役
2016年当社 取締役
2016年アニコム フロンティア株式会社 取締役
2018年当社 常務執行役員
2018年アニコム先進医療研究所株式会社 取締役(現任)
2020年株式会社シムネット 取締役(現任)
2020年アニコム フロンティア株式会社 取締役(現任)
2020年当社 取締役・常務執行役員(現任)
(注)16,000
取締役福山 登志彦

1951年11月6日生
1975年日本銀行入行
2002年同行 文書局長
2003年同行 人事局長
2004年同行 総務人事局長
2006年商工組合中央金庫 理事
2008年財団法人金融情報システムセンター 理事
2011年日本証券代行株式会社 代表取締役社長
2011年株式会社JBISホールディングス 代表取締役副社長
2012年日本証券代行株式会社 会長(現任)
2012年日本電子計算株式会社 代表取締役会長
2017年公益財団法人資本市場振興財団 専務理事(現任)
2017年当社 取締役(現任)
(注)1



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役井上 幸彦

1937年11月4日生
1989年千葉県警察本部長
1994年警視総監
2002年東京ガス株式会社 取締役
2003年公共財団法人日本盲導犬協会 理事長(現任)
2006年株式会社朝日工業社 社外取締役(現任)
2014年株式会社ドンキホーテホールディングス(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 社外取締役(現任)
2018年当社 取締役(現任)
(注)1
取締役渋澤 健

1961年3月18日生
1984年財団法人日本国際交流センター入社
1987年ファースト・ボストン証券株式会社入社
1988年JPモルガン銀行入社
1992年JPモルガン證券会社入社
1994年ゴールドマン・サックス証券会社入社
1996年ムーア・キャピタルマネジメント入社
2001年シブサワ・アンド・カンパニー株式会社設立 代表取締役(現任)
2007年株式会社コモンズ(現 コモンズ投信株式会社)設立
2008年コモンズ投信株式会社 取締役会長(現任)
2019年当社 取締役(現任)
(注)1
取締役田中 栄一

1953年11月25日生
1978年郵政省入省
2007年総務省 総合通信基盤局 電波部長
2008年同省 大臣官房総括審議官
2010年同省 大臣官房長
2010年同省 情報流通行政局長
2012年同省 総務審議官
2013年損保ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社) 顧問
2015年NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役
2019年一般財団法人放送セキュリティセンター 理事長(現任)
2019年GCストーリー株式会社 監査役(現任)
2020年当社 取締役(現任)
(注)1
監査役岩本 康一郎

1967年2月4日生
1996年弁護士登録、三好総合法律事務所入所
2005年岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士
2007年株式会社QLC 監査役
2008年当社 監査役(現任)
2008年アニコム損害保険株式会社 監査役
2011年ライツ法律特許事務所開設 弁護士
2015年アニコム キャピタル株式会社 監査役
2018年岩本法律事務所開設 弁護士(現任)
(注)3
監査役須田 邦之

1945年3月17日生
1968年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
1992年同社 積立業務部長
1996年同社 経理部長
1998年同社 取締役経理部長委嘱
2000年同社 常勤監査役
2008年株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役
2012年特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事(現任)
2015年当社 監査役(現任)
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役須田 一夫

1949年4月21日生
1974年東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
2005年Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長
2009年アニコム損害保険株式会社入社
2010年当社 執行役員
2010年アニコム損害保険株式会社 執行役員
2011年当社 取締役
2016年セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 監査役(現任)
2016年当社 常勤監査役(現任)
2019年アニコム パフェ株式会社 監査役(現任)
2019年アニコム フロンティア株式会社 監査役(現任)
2019年アニコム先進医療研究所株式会社 監査役(現任)
2020年株式会社シムネット 監査役(現任)
(注)29,200
監査役武見 浩充

1952年12月16日生
1975年日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
1982年米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA
1998年米ハーバードビジネススクールAMP(上級管理職プログラム)修了
2001年設備投資研究所 副所長
2004年株式会社新銀行東京(現 株式会社きらぼし銀行) 執行役
2006年千葉商科大学会計ファイナンス研究 教授(分野:(経営学)コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス)
2007年千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士(政策研究)
2017年当社 監査役(現任)
(注)3
7,328,200


(注) 1 2021年6月25日の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 2020年6月25日の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2021年6月25日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2019年6月24日の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 取締役 福山登志彦、取締役 井上幸彦、取締役 渋澤健及び取締役 田中栄一の4名は、社外取締役です。
6 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩充の3名は、社外監査役です。

なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の1名です。
役職名氏名担当
執行役員大久保 弘二財務経理部


③ 社外役員の状況
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役4名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役4名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、当社取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、当社と社外取締役4名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役3名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、当社の経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役3名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、当社において客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、当社と社外監査役3名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。


社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、当社の定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。当社の社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
a.当社の経営者または従業員である(あった)者
b.当社と重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
c.当社の役員と親族関係にある者
d.当社のアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
e.当社の主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者

また、社外取締役4名と社外監査役3名は、上記基準を満たしていることに加え、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24073] S100LIQ8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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