株式会社　ＴＨＥグローバル社 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表 取締役 社長	永嶋 秀和	1970年11月6日生	1995年4月 扶桑レクセル㈱(現 ㈱大京)入社 1998年11月 ㈲グローバル住販 代表取締役 1999年2月 同社を㈱グローバル住販に組織変更 代表取締役社長 2006年6月 ㈱ヒューマンヴェルディ(現 ㈱グローバル・キャスト) 代表取締役社長 2006年9月 ㈱エルシード(現 ㈱グローバル・エルシード)取締役 2009年7月 ㈱エルキャスト(現 ㈱グローバル・キャスト)取締役(現任) 2010年7月 当社 代表取締役社長(現任) 2010年7月 ㈱グローバル住販 取締役(現任) 2010年7月 ㈱グローバル・ハート 取締役(現任) 2012年5月 Global Real Management(Singapore)Pte.Ltd. Chairman and Director 2013年12月 ㈱グローバル投資顧問 取締役(現任) 2016年4月 ㈱グローバル・ホテルマネジメント取締役 2016年12月 Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited General Director (現任) 2017年10月 2019年9月 2021年8月 ㈱グローバル・エルシード 代表取締役会長 ㈱グローバル・メディカルラボ 取締役 ㈱グローバル・エルシード取締役(現任)	(注)3	2,795
取締役 会長	中林 毅	1960年1月26日生	1982年4月 ㈱日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 2000年6月 ㈱アイティーファーム入社 2001年6月 同社取締役 2010年6月 同社執行役員 2015年11月 平安ジャパン・インベストメント㈱代表取締役(現任) 2016年12月 ㈱アスコット社外取締役 2017年4月 同社取締役(現任) 2018年1月 ㈱アスコット・アセット・コンサルティング取締役(現任) 2021年1月 当社取締役会長(現任)	(注)4	-
取締役	岡田 圭司	1975年12月15日生	1998年4月 近藤産業㈱入社 2008年7月 ㈱都市建コーポレーション入社 2012年Ⅰ月 ㈱グローバル・エルシード入社 2015年10月 同社開発事業部長 2016年9月 同社取締役開発事業部長 2021年5月 同社取締役副社長 2021年8月 2021年9月 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	1
取締役	山名 徳雄	1967年11月13日生	1991年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2005年4月 アイ・ティー・エックス㈱入社 2008年7月 同社企画部長 2014年2月 ㈱ツツイ入社経営企画部長 2015年3月 アイ・ティー・エックス㈱財務部長 2017年7月 SBCメディカルグループ入職財務戦略室長 2021年1月 当社入社 2021年5月 ㈱グローバル・メディカルラボ取締役社長(現任) 2021年8月 2021年9月 当社管理部長 当社取締役管理部長(現任)	(注)4	-
取締役	田村 達裕	1976年4月20日生	2001年4月 野村證券㈱入社 2007年5月 メリルリンチ日本証券㈱入社 2012年3月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱入社 2016年1月 ㈱ロコンド入社 2016年6月 同社取締役 2017年8月 平安ジャパン・インベストメント㈱入社(現任) 2017年12月 ㈱アスコット取締役(現任) 2021年1月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	髙村 正人	1969年2月26日生	1992年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2005年3月 イー・トレード証券㈱(現㈱SBI証券)入社 2005年10月 同社コーポレート部長 2006年3月 同社執行役員コーポレート部長 2007年6月 SBIイー・トレード証券㈱(現㈱SBI証券)取締役執行役員コーポレート部管掌 2012年4月 ㈱SBI証券常務取締役コーポレート部管掌 2013年3月 同社代表取締役社長(現任) 2013年6月 SBIホールディングス㈱取締役 2016年6月 同社取締役執行役員常務 2017年6月 同社取締役執行役員専務 2018年6月 SBIファイナンシャルサービシーズ㈱代表取締役社長(現任) 2018年6月 SBIホールディングス㈱取締役副社長 2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役(現任) 2019年3月 マネータップ㈱取締役(現任) 2019年6月 SBIホールディングス㈱代表取締役副社長(現任) 2020年12月 ㈱アスコット取締役(現任) 2021年1月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	有泉 俊介	1974年1月1日生	1996年4月 日興証券㈱入社 1999年3月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現 シティグループ証券㈱)転籍 2012年5月 SBIホールディングス㈱入社 同社人事部付住信SBIネット銀行㈱出向 2017年11月 同社総務人事部付㈱SBI証券出向 2019年9月 同社地銀価値向上推進室部長兼㈱SBI証券出向 2020年6月 同社総務人事部付㈱SBI証券出向兼SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱出向兼マネータップ㈱出向(現職) 2020年12月 ㈱アスコット取締役(現任) 2021年1月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	豊泉 謙太郎	1974年12月27日生	1998年4月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2003年8月 ㈱クリード入社 2009年10月 ㈱グリー入社 2010年2月 ㈱フレイ・トラスト入社 2013年9月 ㈱アスコット入社経営管理部長 2016年12月 同社取締役経営管理部長(現任) 2016年12月 ㈱アスコット・アセット・コンサルティング取締役(現任) 2018年10月 2021年9月 ㈱シフトライフ取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	明石 昌	1963年2月1日生	1985年4月 大和ハウス工業入社 2011年4月 大和リビング㈱代表取締役就任 大和エステート㈱代表取締役就任 2012年1月 大和リビングマネジメント㈱代表取締役就任 2014年7月 大和リビングユーティリティーズ㈱代表取締役社長就任 2016年10月 大和リビングステイ㈱代表取締役社長就任 2019年9月 大和リビングケア㈱代表取締役社長就任 2021年3月 ㈱三洋取締役就任(現任) 2021年4月 ㈱バンカーズ取締役就任(現任) 2021年4月 2021年9月 ㈱WILLBE代表取締役就任(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	豊島 英征	1981年3月2日生	2007年9月 水戸地方裁判所判事補 2010年4月 東京法務局訟務部付 2012年4月 東京地方裁判所立川支部判事補 2013年4月 東京家庭裁判所立川支部判事補 2014年4月 福岡地方裁判所判事補 2017年4月 東京地方裁判所判事補 2017年9月 東京地方裁判所判事 2019年4月 上村・大平・水野法律事務所入所(現任) 2020年3月 エンブレース㈱社外監査役(現任) 2021年1月 当社取締役(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	三枝 龍次郎	1944年8月27日生	1968年4月 ㈱日本勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1989年7月 ㈱オリエントコーポレーション 出向 1991年9月 ㈱オリエントコーポレーション 常務取締役 2002年6月 東京リース㈱ 管理部長 2006年9月 ㈱エルシード(現 ㈱グローバル・エルシード) 監査役(現任) 2006年9月 ㈱ハートウェルス・マネジメント(現 ㈱グローバル・ハート) 監査役(現任) 2006年9月 ㈱グローバル住販 監査役(現任) 2010年7月 当社 常勤監査役(現任) 2010年7月 ㈱グローバル・キャスト 監査役(現任) 2013年12月 2016年4月 ㈱グローバル投資顧問 監査役(現任) ㈱グローバル・ホテルマネジメント 監査役 2020年9月 ㈱グローバル・ホテルパートナーズ監査役(現任)	(注)5	12
監査役	小林 一久	1952年9月26日生	1974年10月 警視庁 入庁 2008年9月 同庁 浅草警察副署長 2011年2月 同庁 千住警察署長 2012年9月 退官 2012年10月 エームサービス株式会社 入社 2017年10月 同社 非常勤顧問 2018年9月 当社 社外監査役(現任) 2020年9月 ㈱グローバル住販 監査役(現任)	(注)5	-
監査役	栁田 聡	1957年10月20日生	1981年4月 野村不動産㈱入社 2004年4月 同社総務部長 2012年4月 野村リビングサポート㈱取締役 2014年4月 野村不動産パートナーズ㈱監査役 2015年4月 野村不動産リフォーム㈱常務取締役 2017年4月 NREG東芝不動産㈱監査役 2017年4月 NREG東芝不動産ファシリティーズ㈱監査役 2018年10月 ㈱ベルテックス監査役 2019年12月 2021年9月 ㈱アスコット社外監査役(現任) 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					2,808

(注)1.取締役豊島英征、明石昌は、社外取締役であります。
2.監査役三枝龍次郎、小林一久は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年9月29日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役の前任者辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2020年9月29日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2018年9月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役の前任者辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2018年9月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役豊島英征は、法曹界において豊富な経験とその経験を通して培われた高い専門性・見識を有しており、客観的、経営的視点等から当社グループの経営に対し適切な監督、助言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役明石昌氏は、長年にわたり大和ハウス工業㈱グループ企業のトップを務めた経歴から、不動産に関する豊富な経験と実績、専門的かつ幅広い知見及び高い経営視座を有しており、その経験と視座を客観的、経営的視点等から当社の経営体制の強化及び成長に活かしていただくため、同氏を取締役候補者といたしました。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役三枝龍次郎は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な知識と、経営に携わった経験に基づく客観的な見地から当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な助言や指導を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を12,000株保有しております。
社外監査役小林一久は、警視庁における要職を歴任した豊富な経験と反社会的勢力排除、その他危機管理等に幅広い見識を有しており、当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な意見や指導を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役及び社外監査役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社からの独立性を有しているものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役会の経営監査は有効に機能していると考えております。
特に、取締役会は、13名中4名が社外役員として選任されているため、その審議において、社外取締役及び社外監査役は、当社の現状を十分に把握した上で、それぞれの知見に基づいた提言等を行うことにより、適切かつ客観的な監督・監査機能を発揮しております。監査役会は、社外監査役として選任された2名が、適切に分担し、客観的な監査を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室と毎月定例の連絡会を開催し、監査業務の効率化を図るため共同で監査を行うことで、内部監査との連携に努めております。
また、内部監査室、監査役及び監査法人は、四半期毎の定時のほか、必要に応じて随時情報交換を行っております。監査役と内部監査室は原則として毎月1回、定例の連絡会議を行い、内部監査の状況について報告・相談を行っております。また、必要に応じて、監査法人に対しても会計処理についての相談を随時行う他、当社に即したコーポレート・ガバナンスの意識向上に向けたアドバイス等を受けており、相互連携を図ることによりそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。