フュージョン株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	花井 秀勝	1951年6月5日生	1975年4月 北海道大学工学部勤務 1980年4月 株式会社マル花札幌凸版印刷(現パラシュート株式会社)入社 1987年9月 同社代表取締役社長就任 1991年12月 当社設立 代表取締役社長就任 2006年7月 コネクト株式会社(現ドゥトレーディングジャパン株式会社)代表取締役社長就任 2006年9月 株式会社DMPA設立 代表取締役社長就任 2008年4月 当社代表取締役会長就任 2008年10月 パラシュート株式会社代表取締役会長就任 2024年5月 当社取締役会長就任(現任)	(注)4	227,600
代表取締役社長	佐々木 卓也	1974年7月7日生	1997年4月 凸版北海道印刷株式会社入社 2000年5月 当社入社 2005年5月 当社常務取締役就任 2008年4月 当社取締役社長就任 2011年5月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	131,600
専務取締役 コーポレート部門担当	安田 真	1973年4月5日生	1997年4月 株式会社札幌銀行(現株式会社北洋銀行)入行 2005年4月 当社入社 2007年3月 当社執行役員就任 2010年5月 当社常務取締役就任 2012年5月 当社管理部門(現コーポレート部門)担当専務取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社調和技研社外取締役就任(現任)	(注)4	16,000
常務取締役 ビジネス部門担当	木村 達夫	1972年7月16日生	1995年4月 株式会社ニトリ入社 1998年4月 日本トイザらス株式会社入社 2004年12月 当社入社 2011年10月 当社執行役員就任 2019年5月 当社営業部門(現ビジネス部門)担当取締役就任 2022年5月 当社ビジネス部門担当常務取締役就任(現任)	(注)4	3,600
取締役	花井 優樹	1983年7月12日生	2007年4月 株式会社ベルーナ入社 2008年4月 エンパイヤ自動車株式会社入社 2013年4月 当社入社 2019年5月 当社執行役員就任 2022年5月 当社ビジネス部門アカウントリレーショングループ担当取締役就任 2024年3月 当社ビジネス部門ソリューション第1グループ担当取締役就任(現任)	(注)3 (注)4	218,000
取締役 (非常勤)	川村 秀憲	1973年5月3日生	2000年4月 北海道大学大学院情報科学研究科助手 2006年10月 北海道大学大学院情報科学研究科准教授 2010年9月 株式会社調和技研社外取締役就任(現任) 2016年1月 北海道大学大学院情報科学研究科(現情報科学研究院)教授(現任) 2016年8月 当社社外取締役就任(現任) 2020年4月 株式会社Aill社外取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社インターパーク社外取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	岡島 敬	1962年8月23日生	1985年4月 株式会社富士通北海道システムエンジニアリング(現富士通株式会社)入社 2015年1月 当社入社 2015年5月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	吉田 周史	1973年8月3日生	1997年4月 中央監査法人入所 2007年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2013年9月 吉田周史公認会計士事務所開設 所長(現任) 2013年11月 当社社外監査役就任(現任) 2015年9月 株式会社ホーブ取締役就任 2015年12月 株式会社CEホールディングス取締役監査等委員就任(現任) 2016年5月 北雄ラッキー株式会社社外取締役就任(現任) 2022年9月 株式会社ホーブ監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	立石 光宏	1984年8月21日生	2013年11月 森・濱田松本法律事務所入所 2023年10月 弁護士法人森・濱田松本法律事務所札幌オフィス 代表パートナー就任(現任) 2024年5月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
計					596,800

(注)1.取締役川村秀憲は、社外取締役であります。
2.監査役吉田周史、立石光宏は、社外監査役であります。
3.取締役花井優樹は、取締役会長花井秀勝の子であります。
4.2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しており、経営の意思決定機関である取締役会に対する有益な監督及び監査を行える体制を整備しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の川村秀憲は、北海道大学大学院情報科学研究院教授として高い専門性及び幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の吉田周史は、公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の立石光宏は、弁護士としての資格を有し、これまでの弁護士としての経験・見識が豊富であり、法律に関する高い専門性を持つことから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部署からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。