株式会社ツナググループ・ホールディングス 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	米田 光宏	1969年10月13日生	1993年4月 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルート)入社 2007年2月 当社設立 代表取締役社長 2013年1月 株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任) 2013年11月 株式会社テガラミル取締役 2015年3月 株式会社インディバル取締役(現株式会社ツナググループHC) 2015年4月 株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長 2019年6月 ユメックス株式会社(現株式会社ツナグ・マッチングサクセス)取締役 2020年3月 一般社団法人セブングローバルリンケージ理事(現任) 2021年1月 当社代表取締役社長兼CEO 2022年1月 一般社団法人スポットワーク協会理事長(現任) 2022年11月 一般財団法人国際人材活躍支援機構理事(現任) 2023年12月 当社代表取締役兼執行役員社長 2024年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	872,464 (注5)
取締役	多田 斎	1955年6月29日生	1978年4月 野村證券株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2003年4月 同社常務取締役 2003年6月 同社常務執行役 2006年4月 同社専務執行役 2008年10月 同社執行役兼専務(執行役員) 2009年4月 同社執行役副社長 2010年6月 同社執行役副社長兼営業部門CEO 2011年4月 同社Co-COO兼執行役副社長 2012年4月 同社取締役兼執行役会長 2012年8月 同社常任顧問 2013年4月 株式会社野村総合研究所顧問 2013年6月 株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長 2013年12月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長 2015年4月 株式会社DSB情報システム代表取締役会長 2015年12月 株式会社DSBソーシング代表取締役会長 2016年4月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長 2017年4月 株式会社セレス社外取締役(現任) 株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役 2017年6月 同社相談役 2017年11月 株式会社ライトオン社外取締役(現任) 2018年8月 株式会社マーキュリー社外監査役(現任) 2019年4月 当社取締役(現任) 2021年4月 株式会社400F社外監査役 2023年6月 株式会社400F社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	六川 浩明	1963年6月10日生	1997年4月 弁護士登録 堀総合法律事務所入所 2002年6月 Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)入所 2007年4月 東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所 首都大学東京産業技術大学院大学(現東京都立産業技術大学院大学)講師(現任) 2008年4月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士 2009年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2012年4月 東海大学大学院実務法学研究科教授(2017年まで) 2016年12月 当社取締役(現任) 2022年4月 内幸町国際総合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年6月 明治機械株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2023年9月 株式会社オープンアップグループ社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
取締役	中江 康人	1967年4月28日生	1991年4月 株式会社葵プロモーション(現株式会社AOI Pro.)入社 2006年7月 同社執行役員 2008年6月 同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長 2010年6月 同社常務取締役 2015年2月 同社代表取締役社長 2017年1月 AOI TYO Holdings株式会社代表取締役 2018年1月 同社代表取締役社長COO 2019年4月 当社取締役(現任) 2020年3月 AOI TYO Holdings株式会社代表取締役社長CEO 2021年1月 AOI TYO Holdings株式会社代表取締役グループCEO(現任)	(注)3	―
取締役	藤野 賢治	1973年8月13日生	1994年6月 日総工産株式会社入社 2015年4月 同社採用部執行役員 2019年4月 同社管理本部上席執行役員 2020年4月 同社事業本部上席執行役員 2020年6月 日総ブレイン株式会社取締役 2021年11月 株式会社ベクトル伸和取締役 2022年3月 株式会社LeafNxT取締役(現任) 2022年7月 日総工産株式会社常務執行役員 2023年4月 同社専務執行役員兼COO 2023年6月 日総工産株式会社取締役専務執行役員兼COO 2023年10月 同社取締役専務執行役員(現任) 2023年10月 NISSOホールディングス株式会社 取締役専務執行役員兼COO 2024年4月 同社取締役専務執行役員兼COO兼事業支援室室長(現任) 株式会社ベクトル伸和監査役(現任) 2024年12月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	矢野 孝治	1974年8月28日生	1998年4月 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルート)入社 2007年4月 当社入社 2013年10月 当社執行役員マーケティング本部長 2014年9月 当社取締役事業管理本部長 2015年4月 株式会社チャンスクリエイター取締役 株式会社テガラミル監査役 2015年10月 当社取締役コーポレート支援室長 2017年5月 当社取締役コミュニケーション戦略統括本部長 2018年4月 当社取締役サービス統括本部長 2019年4月 株式会社ツナグ・ソリューションズ取締役 2021年10月 当社経営戦略室エグゼクティブ・フェロー 2022年10月 当社コーポレート企画室エグゼクティブ・フェロー 2023年7月 当社内部監査室室長(現任) 2024年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	174,690
監査役	髙岡 万由美	1979年9月17日生	2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 2005年5月 公認会計士登録 2018年1月 髙岡万由美公認会計士事務所代表(現任) 2021年11月 株式会社MyRefer(現株式会社TalentX)常勤社外監査役 2022年12月 株式会社OKAN常勤社外監査役 2024年4月 ELESTYLE株式会社社外監査役(現任) 2024年6月 将来宇宙輸送システム株式会社社外監査役(現任) 2024年12月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	武内 瑠璃子	1984年10月19日生	2005年12月 あずさ監査法人入社 2009年3月 公認会計士登録 2011年7月 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社入社 2015年10月 税理士法人杉山会計入社(現任) 2015年12月 税理士登録 2017年7月 株式会社オプティマスグループ入社 2018年6月 株式会社Cogent Labs入社 2018年12月 UiPath株式会社入社 2023年7月 株式会社LogProstyle Group(現株式会社LogProstyle)社外監査役(現任) 2023年12月 サグリ株式会社常勤監査役 2024年12月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					1,047,154

(注) 1.取締役多田斎氏、六川浩明氏、中江康人氏及び藤野賢治氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役髙岡万由美氏及び武内瑠璃子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は2024年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は2024年12月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
6.監査役であった宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、定時株主総会が開催された2024年12月25日の株主総会終結時をもって任期満了により退任しております。


② 社外役員の状況
当社では、社外取締役4名と社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
社外取締役多田斎氏は、長く証券業界にて役員・代表者を歴任し培った証券実務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、当社の業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役六川浩明氏は、弁護士として豊富な経験と複数の要職を歴任し培った幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、当社の業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中江康人氏は、長くメディア業界にて役員・代表者を歴任し培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、当社の業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤野賢治氏は、製造派遣・請負その他分野における総合人材サービスにおいて豊富な経験や実績に基づく専門性を有しており、専門的な立場から的確な助言をいただくことで新たな事業シナジーを生み出し、当社が目指す労働需給GAPの解消及び当社の成長戦略をより一層推進させ、当社グループ事業の更なる成長を実現することに重要な役割を果たすことを期待しております。また、同氏は、複数社において業務執行に関わる役員を歴任しており、会社経営全般に関する高い能力と専門的知識を有しており、社外取締役として取締役の業務執行の適切な評価と監督を果たせることが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役髙岡万由美氏は、公認会計士として培われた経験に即した税務、財務及び会計に関する豊富な知見に加えて、システム会社においてIT統制評価支援に携わりITの開発、運用、保守、セキュリティに関しても豊富な知見を有しており、当社監査体制の充実・強化に貢献していただき、当社取締役の職務執行全般を適切に監査いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役武内瑠璃子氏は、公認会計士及び税理士として培われた経験に即した税務及び会計に関する豊富な知見を有しており、当社監査体制の充実・強化に貢献していただき、当社取締役の職務執行全般を適切に監査いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役3名のうち1名は常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部監査の結果について、内部監査室から適宜報告を受けております。 さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。