株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	蒔田 穂高	1962年11月14日	1998年11月 ㈱SANKYO入社 2015年4月 ㈱SANKYO執行役員経営企画部長 2015年6月 当社監査役 2017年6月 日本ゲームカード㈱代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	1,000
代表取締役 社長	鈴木 聡	1967年6月7日	1991年4月 ベンホーガンコーポレーション(米国)入社 2015年6月 マミヤ・オーピー㈱代表取締役社長 2015年6月 エフ・エス㈱代表取締役社長 2017年6月 当社取締役 2022年6月 日本ゲームカード㈱ 代表取締役副社長(現任) 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	原 明彦	1962年1月15日	1995年4月 日本レジャーカードシステム㈱入社 2008年10月 日本ゲームカード㈱新規事業部長 2018年4月 当社管理本部統括部長 2020年4月 日本ゲームカード㈱ 執行役員管理本部副本部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	榎本 善紀	1968年9月27日	1988年3月 ㈱ユニオン(現:㈱京楽)入社 1996年6月 ㈱ハックベリー(現:㈱京楽産業ホールディングス)代表取締役社長(現任) 2006年8月 京楽産業.㈱代表取締役社長(現任) 2008年6月 ㈱まさむら遊機(現:㈱オッケー.) 取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	嶺井 勝也	1956年6月8日	1988年2月 ㈲オリンピア物産(現:㈱オリンピア)入社 2005年5月 ㈱オリンピア代表取締役社長 2007年6月 同社取締役(現任) ㈱平和代表取締役副社長 2012年6月 ㈱平和代表取締役社長(現任) 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱ 取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	加藤 節郎	1958年4月23日	1980年11月 ㈱SANKYO入社 1995年4月 同社パーラー事業部管理部長 2016年2月 日本ゲームカード㈱執行役員管理本部長 2016年6月 当社管理本部長 2017年5月 当社執行役員管理本部長 2017年6月 日本ゲームカード㈱取締役管理本部長 2018年4月 同社取締役管理本部管掌兼管理本部長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	相浦 義則	1969年1月18日	1994年11月 小比賀税務会計事務所入所 2002年2月 杉山税理士事務所入所 2003年10月 ㈱プロジェスト入社 2008年8月 税理士法人緑川・蓮見事務所(現 青空税理士法人)代表社員 2010年1月 ㈱ジョイコシステムズ監査役 2011年4月 当社監査役(現任) 2012年3月 日本コンセプト㈱監査役 2013年7月 2016年3月 相浦義則税理士事務所所長(現任) 日本コンセプト㈱取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
監査役	天野 裕司	1966年6月13日	1992年2月 ㈱大一販売入社 1999年9月 同社広島営業所長 2005年3月 同社福岡支社長 2008年10月 同社東京支社長 2012年10月 ㈱大一商事執行役員本部長 2014年3月 ㈱大一販売執行役員本部長 2015年3月 ㈱ディ・ライト常務取締役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					1,000

(注) 1.取締役 榎本善紀及び嶺井勝也は、社外取締役であります。
2.監査役 相浦義則及び天野裕司は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役 加藤節郎、相浦義則及び天野裕司の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社グループからの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、コーポレート・ガバナンスの強化は必要であると認識しており、高い見識等に基づき当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。社外取締役及び社外監査役の選任において、当該候補者が当社グループの取引先や株主である企業の業務執行者である場合、当社グループと当該企業等との現在における取引全体額に占めるウエイト、発行済み株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、当社グループとの特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。
社外取締役であります榎本善紀氏及び嶺井勝也氏の2名につきましては、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、業務執行を行う経営陣から独立した立場にて、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけることを期待しております。
社外取締役2名は、当社グループとの特別な利害関係はありません。また、榎本善紀氏は、当社グループの取引先である京楽産業.株式会社の代表取締役社長を、嶺井勝也氏は、当社グループの取引先である株式会社平和の代表取締役社長をそれぞれ務めておりますが、持株比率及び取引額の程度から、現時点で当社グループとの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役相浦義則氏につきましては、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有していることから、当社の監査体制が更に強化できるものと判断しております。同氏と当社グループとの間に特別な利害関係はありません。同氏は相浦義則税理士事務所の所長及び日本コンセプト株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社グループと相浦義則税理士事務所及び日本コンセプト株式会社との間に取引関係はなくその他にも記載すべき関係はありません。なお、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役天野裕司氏につきましては、営業分野に関する豊富な知識、経験を有しており、当社の経営全般に関する監督、チェック機能を果たしていただくことで、監査体制を維持・強化できるものと判断したことによります。同氏と当社グループとの間に特別な利害関係はありません。同氏は株式会社ディ・ライトの常務取締役でありますが、当社グループと株式会社ディ・ライトとの間に取引関係はなくその他にも記載すべき関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。