株式会社駅探 役員の状況 (2021年3月期)

①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	金田 直之	1962年7月24日生	1986年4月 日立金属㈱ 入社 1995年3月 日本オラクル㈱ 入社 1996年7月 イーストマンコダックアジアパシフィック(現コダック合同会社) 入社 2000年7月 ㈱アジアネット 代表取締役 2001年6月 ㈱東芝 入社 2001年11月 ㈱ニューズウォッチ 代表取締役社長(㈱東芝より出向、後転籍) 2011年10月 ㈱ザクラ(現東京カレンダー㈱) 代表取締役社長 2014年4月 ㈱CEホールディングス 入社 社長付 2014年4月 ㈱Mocosuku 執行役員 2017年9月 ㈱CEホールディングス 執行役員事業戦略担当 2017年9月 ㈱Mocosuku 代表取締役社長(現任) 2018年12月 ㈱CEホールディングス 取締役事業戦略担当 2019年5月 同社 取締役事業戦略室長 2019年11月 ㈱マイクロン 取締役 2020年6月 当社 代表取締役社長 2020年6月 ㈱ラテラ・インターナショナル 代表取締役(現任) 2020年8月 ㈱CEホールディングス 取締役(現任) 2021年4月 ㈱サークア 代表取締役社長(現任) 2021年5月 当社 代表取締役社長経営戦略室管掌(現任)	(注)3	-
取締役 技術担当	奥津 浩一	1970年10月4日生	1995年4月 ㈱東芝 入社 2003年4月 当社 出向 2006年4月 当社 入社 2014年4月 エンジン・データ開発室フロンティア開発室長 2020年6月 当社 取締役 エンジン・データ開発部長兼HCビジネス部長 2020年6月 ㈱ラテラ・インターナショナル 取締役(現任) 2020年9月 当社 取締役技術本部長(現任) 2021年4月 ㈱サークア 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 事業担当	小柳 智晃	1977年10月22日生	1999年4月 ㈱丸十工業 入社 2000年7月 東京システムリサーチ㈱ 入社 2001年5月 当社 出向 2007年4月 当社 入社 2020年6月 当社 取締役 コンテンツビジネス部長兼事業準備室長 2020年6月 ㈱ラテラ・インターナショナル 取締役(現任) 2020年9月 当社 取締役サービス本部長(現任) 2021年4月 ㈱サークア 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 管理担当	亀本 圭志	1979年6月29日生	2002年4月 ㈱シー・エス・イー 入社 2005年1月 ㈱日本アイデックス(現パーソルワークデザイン㈱) 入社 2011年8月 ㈱ミツハシ 入社 2017年9月 当社 入社 2020年6月 取締役 総務人事部長 2020年6月 ㈱ラテラ・インターナショナル 取締役(現任) 2020年9月 当社 取締役管理本部長(現任) 2021年4月 ㈱サークア 監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	松澤 好隆	1957年6月6日生	1997年4月 ㈱ジャパンケアサービス 入社 1999年7月 同社 総務部長 2000年8月 ㈱シーエスアイ(現㈱CEホールディングス) 入社 2004年7月 同社 管理本部管理部長 2008年12月 同社 取締役管理本部長 2013年4月 同社 取締役管理担当 2013年4月 ㈱シーエスアイ 取締役管理本部長 2013年6月 同社 常務取締役管理本部長 2014年6月 ㈱ディージェーワールド 取締役 2014年12月 ㈱CEホールディングス 常務取締役管理担当 2015年3月 ㈱エムシーエス 取締役(現任) 2018年12月 ㈱システム情報パートナー 取締役管理担当(現任) 2019年1月 ㈱シーエスアイ 常務取締役管理担当 2019年11月 ㈱マイクロン 取締役(現任) 2019年12月 ㈱Mocosuku 取締役(現任) 2020年6月 当社 取締役(現任) 2020年12月 ㈱CEホールディングス 専務取締役(現任) 2020年12月 ㈱シーエスアイ 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	森田 幸史	1956年9月30日生	1980年4月 日本電気㈱ 入社 2001年10月 同社 NTTドコモシステム事業部部長 2007年4月 同社 NTTドコモサービス事業部営業統括部長 2015年4月 同社 NTTドコモ営業事業部エグゼクティブエキスパート 2016年10月 ㈱オーネスト 顧問 2017年4月 ㈱プロネッツ 顧問(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	松舘 渉	1972年7月25日生	1996年4月 ㈱サンユテクノス 入社 2004年12月 ㈱アットウェア設立 取締役(現任) 2016年7月 ㈱未来シェア 代表取締役(現任) 2017年6月 ㈱函館ラボラトリ 代表取締役(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	竹谷 敬治	1956年7月8日生	1980年4月 ソニー㈱ 入社 2001年5月 同社 グローバル情報システムセンター管理部長 2003年4月 同社 本社ビル開発プロジェクト室 部長 2006年4月 同社 CICR推進室(内部統制主幹) 部長 2010年6月 ソニーセミコンダクタ㈱ 常勤監査役 2015年9月 ソニー㈱ リスク&コントロール部 シニアアドバイザー 2016年6月 ㈱トプコン 社外監査役(現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任) 2019年11月 ㈱ラテラ・インターナショナル 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	岡田 務	1951年2月7日生	1973年4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝) 入社 1986年7月 ㈱東芝インターナショナル米国社 1993年6月 ㈱東芝 柳町工場 経理部グループ責任者 1998年11月 同社 京浜事業所 経理部長 2001年10月 同社 iバリュークリエーション社 経理部長 2003年6月 東芝電池㈱ 取締役 2005年6月 東芝テリー㈱ 取締役 2011年6月 同社 顧問 2014年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	内田 満之	1953年5月18日生	1987年4月 日本医療サービス㈱ 入社 1988年1月 エクイタブル生命保険㈱ 入社 1998年4月 同社 検査室(監査部)課長 2007年1月 エキスパート・アライアンス㈱(現 楽天生命保険㈱) 入社 同社 監査部長 2018年6月 当社 社外監査役(現任) 2018年6月 ペッツベスト少額短期保険㈱ 常勤監査役	(注)4	-
計					-

(注)1.取締役 森田幸史及び松舘渉は、社外取締役であります。
2.監査役 竹谷敬治、内田満之及び岡田務は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役の森田幸史氏は、長年に亘りITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の松舘渉氏は、株式会社アットウェア取締役、株式会社未来シェア代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の竹谷敬冶氏は、長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の岡田務氏は、長年グローバル企業の経理責任者として企業経理及び財務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の内田満之氏は、長年グローバル企業の内部監査部門の責任者として内部監査及び内部統制に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
また、社外取締役2名、社外監査役3名と当社との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が毎期内部監査計画を策定しており、当該計画に基づいて業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。