株式会社マネジメントソリューションズ 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
a.2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長	髙橋 信也	1972年11月8日	1996年9月 アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社 1999年9月 アーンスト&ヤングコンサルティング㈱(現㈱クニエ)入社 2003年5月 ㈱ソニーグローバルソリューションズ入社 2004年10月 日本キャップジェミニ㈱(現㈱クニエ)入社 2005年7月 当社設立 代表取締役就任 2012年11月 当社代表取締役社長就任 2013年11月 MSOL Inc.取締役就任 2015年11月 元嵩管理顧問股份有限公司董事就任 2015年11月 ㈱ProEver取締役就任 2018年11月 麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事長就任 2022年2月 MSOL Inc.取締役就任(現任) 2024年1月 ㈱MSOL Digital取締役就任(現任) 2024年1月 当社取締役会長就任(現任) 2026年2月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	1,354,380
専務取締役	玉井 邦昌	1966年5月5日	1990年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2000年1月 ㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京(現コナミグループ㈱)入社 2002年7月 共同ピーアール㈱入社 2004年8月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任 2009年4月 ㈱エイケア・システムズ取締役CFO就任 2010年11月 同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任(兼任) 2011年8月 ㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任 2013年5月 同社代表取締役社長就任 2018年6月 ㈱インフォマティクス執行役員CFO就任 2019年1月 同社専務執行役員CFO就任 2020年1月 当社社外取締役就任 2022年2月 MSOL Inc. 取締役就任(現任) 2023年1月 当社専務取締役就任(現任) 2023年10月 ㈱テトラ・コミュニケーションズ取締役就任(現任) 2024年1月 ㈱MSOL Digital取締役就任(現任)	(注)3	22,500
取締役	金子 啓	1977年10月5日	2000年4月 ㈱FFCシステムズ(現:富士通㈱)入社 2007年9月 当社入社 2014年11月 当社執行役員就任 2018年11月 元嵩管理顧問股份有限公司董事就任 2019年4月 麦嵩隆管理咨詢(上海)有限公司董事就任 2023年1月 当社取締役就任(現任) 2023年2月 麦嵩隆管理咨詢(上海)有限公司董事就任(現任) 2024年1月 当社代表取締役社長就任	(注)3	145,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	赤羽 具永	1951年5月6日	1970年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2003年6月 東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱)常務取締役就任 2004年6月 ダイヤモンドコンピューターサービス㈱(現三菱総研DCS㈱)常務取締役就任 2006年8月 同社専務取締役就任 2007年10月 同社取締役副社長就任 2009年10月 同社代表取締役副社長就任 2011年6月 ㈱Minoriソリューションズ(現SCSK Minoriソリューションズ㈱)取締役就任 2016年5月 ケイン㈱設立 代表取締役就任(現任) 2016年7月 ㈱ISS取締役会長就任(現任) 2016年9月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	69,400
取締役	田矢 徹司	1963年12月14日	1987年4月 ㈱富士銀行(現:㈱みずほ銀行)入行 1998年6月 メリルリンチ証券東京支店(現:BofA証券㈱)入社 2003年4月 ㈱産業再生機構マネージングディレクター就任 2007年4月 ㈱経営共創基盤設立 取締役就任 2010年6月 レオパレス21社外取締役就任 2019年12月 ㈱経営共創基盤代表取締役CFO就任 2021年10月 ㈱ホワイトウッド設立 代表取締役就任(現任) 2022年8月 ㈱テーオーホールディングス社外取締役就任(現任) 2022年9月 ㈱ウェルカム監査役就任(現任) 2023年1月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	4,000
監査役 (常勤)	渡邉 徹	1957年2月9日	1982年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2005年4月 ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任 2008年6月 索尼中国有限公司董事・CFO就任 2014年6月 ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任 2015年9月 ソニーマーケティング㈱監査役就任 2017年6月 ㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任 2022年1月 当社社外監査役(常勤)就任(現任) 2022年2月 麦嵩隆管理咨詢(上海)有限公司監事就任(現任) 2024年1月 ㈱MSOL Digital監査役就任(現任) 2025年5月 ㈱テトラ・コミュニケーションズ監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	木村 稔	1974年9月15日	2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年5月 公認会計士登録 2010年10月 中小企業診断士登録 2012年1月 木村稔会計事務所設立 代表就任(現任) 2012年2月 税理士登録 2015年1月 当社社外監査役就任(現任) 2015年3月 ㈱りんく代表取締役(現任) 2015年6月 ㈱ニッコウトラベル取締役就任 2016年3月 OATアグリオ㈱社外監査役就任 2018年3月 同社社外取締役就任(現任) 2024年7月 ㈱オフィスキムラ代表取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	稲垣 隆一	1953年10月30日	1987年4月 東京地方検察庁検事 1990年5月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1994年12月 稲垣隆一法律事務所設立 代表就任(現任) 2015年6月 ㈱トモエ総研監査役就任(現任) 2017年4月 ティー・エス・ビー㈱監査役就任(現任) 2021年1月 当社社外監査役就任(現任) 2023年6月 EX4Energy 株式会社社外監査役就任(現在)	(注)4	-
計					1,595,780

(注)1.取締役赤羽具永、田矢徹司は、社外取締役であります。
2.監査役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外監査役であります。
3.2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年1月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、船津龍太、内山鉄朗が執行役員であります。

b.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長	髙橋 信也	1972年11月8日	1996年9月 アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社 1999年9月 アーンスト&ヤングコンサルティング㈱(現㈱クニエ)入社 2003年5月 ㈱ソニーグローバルソリューションズ入社 2004年10月 日本キャップジェミニ㈱(現㈱クニエ)入社 2005年7月 当社設立 代表取締役就任 2012年11月 当社代表取締役社長就任 2013年11月 MSOL Inc.取締役就任 2015年11月 元嵩管理顧問股份有限公司董事就任 2015年11月 ㈱ProEver取締役就任 2018年11月 麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事長就任 2022年2月 MSOL Inc.取締役就任(現任) 2024年1月 ㈱MSOL Digital取締役就任(現任) 2024年1月 当社取締役会長就任(現任) 2026年2月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	1,354,380
専務取締役	玉井 邦昌	1966年5月5日	1990年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2000年1月 ㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京(現コナミグループ㈱)入社 2002年7月 共同ピーアール㈱入社 2004年8月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任 2009年4月 ㈱エイケア・システムズ取締役CFO就任 2010年11月 同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任(兼任) 2011年8月 ㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任 2013年5月 同社代表取締役社長就任 2018年6月 ㈱インフォマティクス執行役員CFO就任 2019年1月 同社専務執行役員CFO就任 2020年1月 当社社外取締役就任 2022年2月 MSOL Inc. 取締役就任(現任) 2023年1月 当社専務取締役就任(現任) 2023年10月 ㈱テトラ・コミュニケーションズ取締役就任(現任) 2024年1月 ㈱MSOL Digital取締役就任(現任)	(注)2	22,500
取締役	赤羽 具永	1951年5月6日	1970年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2003年6月 東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱)常務取締役就任 2004年6月 ダイヤモンドコンピューターサービス㈱(現三菱総研DCS㈱)常務取締役就任 2006年8月 同社専務取締役就任 2007年10月 同社取締役副社長就任 2009年10月 同社代表取締役副社長就任 2011年6月 ㈱Minoriソリューションズ(現SCSK Minoriソリューションズ㈱)取締役就任 2016年5月 ケイン㈱設立 代表取締役就任(現任) 2016年7月 ㈱ISS取締役会長就任(現任) 2016年9月 当社社外取締役就任(現任)	(注)2	69,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田矢 徹司	1963年12月14日	1987年4月 ㈱富士銀行(現:㈱みずほ銀行)入行 1998年6月 メリルリンチ証券東京支店(現:BofA証券㈱)入社 2003年4月 ㈱産業再生機構マネージングディレクター就任 2007年4月 ㈱経営共創基盤設立 取締役就任 2010年6月 レオパレス21社外取締役就任 2019年12月 ㈱経営共創基盤代表取締役CFO就任 2021年10月 ㈱ホワイトウッド設立 代表取締役就任(現任) 2022年8月 ㈱テーオーホールディングス社外取締役就任(現任) 2022年9月 ㈱ウェルカム監査役就任(現任) 2023年1月 当社社外取締役就任(現任)	(注)2	4,000
取締役(監査等委員)	渡邉 徹	1957年2月9日	1982年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2005年4月 ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任 2008年6月 索尼中国有限公司董事・CFO就任 2014年6月 ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任 2015年9月 ソニーマーケティング㈱監査役就任 2017年6月 ㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任 2022年1月 当社社外監査役(常勤)就任 2022年2月 麦嵩隆管理咨詢(上海)有限公司監事就任(現任) 2024年1月 ㈱MSOL Digital監査役就任(現任) 2025年5月 ㈱テトラ・コミュニケーションズ監査役就任(現任) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	木村 稔	1974年9月15日	2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年5月 公認会計士登録 2010年10月 中小企業診断士登録 2012年1月 木村稔会計事務所設立 代表就任(現任) 2012年2月 税理士登録 2015年1月 当社社外監査役就任 2015年3月 ㈱りんく代表取締役(現任) 2015年6月 ㈱ニッコウトラベル取締役就任 2016年3月 OATアグリオ㈱社外監査役就任 2018年3月 同社社外取締役就任(現任) 2024年7月 ㈱オフィスキムラ代表取締役就任(現任) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	稲垣 隆一	1953年10月30日	1987年4月 東京地方検察庁検事 1990年5月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1994年12月 稲垣隆一法律事務所設立 代表就任(現任) 2015年6月 ㈱トモエ総研監査役就任(現任) 2017年4月 ティー・エス・ビー㈱監査役就任(現任) 2021年1月 当社社外監査役就任 2023年6月 EX4Energy 株式会社社外監査役就任(現在) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					1,450,280

(注)1.取締役赤羽具永、田矢徹司、渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外取締役であります。
2.2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、船津龍太、内山鉄朗が執行役員であります。

② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、当社株式を69,400株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役田矢徹司は、当事業年度末現在、当社株式を4,000株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外監査役である渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
(注)当社は、2026年3月27日開催予定の第21回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、社外役員の状況は、以下のとおりとなります。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、当社株式を69,400株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役田矢徹司は、当事業年度末現在、当社株式を4,000株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と監査等委員である社外取締役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、代表取締役直轄の部門である「内部監査室」とは、監査の実効性向上及び状況認識の共有を図るためにデュアルレポーティングの体制とし、監査状況の報告を受け、監査方法や確認すべき事項等について意見交換を行うことのほか、監査計画策定プロセスにおいても意思疎通を図っております。
内部監査室が行う内部監査の結果については、半年に1回程度のペースで監査役会の場に社外取締役も陪席する形で直接報告を受け、内容の確認を行っております。また、重要な発見事項があった場合には、随時情報の共有を受ける体制になっております。
監査役会と会計監査人は、期初においてリスク評価を共有した上で会計監査人の監査計画を確認し、期中においても定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めております。
(注)当社は、2026年3月27日開催予定の第21回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、現在の監査役会または監査役の役割については、監査等委員会または監査等委員である取締役が担うこととなります。