ラクオリア創薬株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	武内 博文	1971年12月21日生	1994年4月 協和㈱ 入社 2004年2月 ㈱スカイライト・バイオテック 入社 営業統括マネージャー 2005年9月 同社 事業推進兼財務担当取締役 2006年7月 同社 管理本部担当取締役CFO 2009年5月 住商リアルティ・マネジメント㈱ 入社 管理部マネージャー 2013年1月 ㈱サイフューズ 入社 取締役経営管理担当 2014年1月 当社 入社 経理部長代理 2014年4月 当社 経理部長 2014年10月 当社 財務・経営企画部門 財務経理部長 2018年4月 ユビエンス㈱ 代表取締役社長(現任) 2021年3月 当社 代表取締役(現任)	(注)2	200
取締役	土屋 裕弘	1947年7月12日生	1976年4月 田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱)入社 2001年6月 同社 取締役 経営企画部長 2003年6月 同社 常務取締役・研究本部長 2006年6月 同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長 2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 取締役 副社長 2009年6月 同社 代表取締役社長 2014年6月 同社 代表取締役会長 2016年6月 同社 取締役会長 2017年6月 同社 相談役 2018年6月 住友電気工業㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 京都大学イノベーションキャピタル㈱ 社外取締役(現任) 2020年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 副社長執行役員	渡邉 修造	1967年5月15日生	1992年4月 ファイザー製薬㈱(現ファイザー㈱)入社 2005年4月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 2006年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 2008年7月 当社 入社 2012年10月 当社 執行役員(創薬研究担当) 2016年3月 当社 取締役 兼 常務執行役員 (創薬研究担当) 2017年4月 テムリック㈱ 取締役(現任) 2020年10月 当社 取締役 兼 副社長執行役員 (創薬研究担当)(現任)	(注)2	26,400
取締役 (監査等委員)	柿沼 佑一	1977年11月16日生	2005年4月 最高裁判所司法研修所 入所 2007年1月 埼玉弁護士会登録 2007年1月 高篠法律事務所(現高篠・柿沼法律事務所) 入所 2010年10月 同事務所 パートナー(現任) 2014年6月 ㈱ツツミ 補欠監査役 2015年6月 同社 社外取締役 2017年6月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2,383,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	石井 幸佑	1982年8月31日生	2005年1月 ㈱アーケイディア・グループ 入社 2005年11月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2008年6月 公認会計士登録 2013年9月 ㈱メガカリオン(出向) 管理部長 2015年3月 同社 入社 2018年3月 同社 執行役員経営管理部長 2019年7月 石井幸佑会計事務所 代表(現任) 2020年5月 メタジェンセラピューティクス㈱ 社外監査役(現任) 2020年9月 ㈱BioAid 代表取締役(現任) 2021年3月 ミラックスセラピューティクス㈱ 社外監査役(現任) 2021年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	宇津 恵	1960年9月26日生	1983年4月 中外製薬㈱ 入社 2010年6月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 副部長 2015年1月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 部長 2021年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					2,410,100

(注)1.取締役土屋裕弘氏、柿沼佑一氏、石井幸佑氏及び宇津恵氏は、社外取締役であります。
2.2021年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
髙木 明	1983年10月7日生	2009年4月 あらた監査法人(現PwCあらた 有限責任監査法人) 入所 2014年10月 佐藤総合法律事務所 入所 2015年1月 ㈱アイモバイル 社外監査役(現任) 2017年8月 髙木公認会計士事務所 所長(現任) 2018年7月 ㈱ストラディア 代表取締役(現任) 2019年3月 ビットバンク㈱ 社外監査役(現任) 2019年11月 ㈱REXEV 社外監査役(現任) 2020年3月 エルピクセル㈱ 社外監査役(現任)	(注)	-

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計4名であります。

地位	氏名	担当
執行役員	渡邉 修造	創薬研究担当
執行役員	宇都 克裕	研究企画担当
執行役員	髙松 康浩	人事・総務担当、法務担当
執行役員	嶋田 薫	開発戦略・知的財産部門担当

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役は取締役会等において、業務執行の報告を受けるとともに、監査等委員は「(3)監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携及び監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・取締役 土屋裕弘氏は、住友電気工業株式会社の社外取締役及び京都大学イノベーションキャピタル株式会社の社外取締役であります。これらの兼職先と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役(監査等委員)柿沼佑一氏は、高篠・柿沼法律事務所パートナー及び株式会社ツツミ社外取締役(監査等委員)であります。これら兼職先と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役(監査等委員)石井幸佑氏は、石井幸佑会計事務所代表、株式会社BioAid代表取締役、メタジェンセラピューティクス株式会社及びミラックスセラピューティクス株式会社の社外監査役であります。これら兼職先と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役(監査等委員)宇津恵氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会、経営戦略委員会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。