株式会社ブレインパッド 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	佐藤 清之輔	1957年8月7日生	1980年 4月 日本電気株式会社 入社 1990年 4月 日本AT&T株式会社 入社 1991年 4月 株式会社TCSI(米TCSO社日本法人)設立 代表取締役 1997年10月 アルゴレックス株式会社設立 代表取締役 2001年 1月 株式会社マーケットスイッチ・ジャパン設立 代表取締役 2004年 3月 当社設立 営業部長 2006年 9月 当社 取締役 2015年 7月 当社 代表取締役社長 2019年 7月 当社 代表取締役会長(現任)	注3	723,300
代表取締役社長	草野 隆史 (戸籍名: 高橋 隆史)	1972年9月5日生	1997年 4月 日本サン・マイクロシステムズ株式会社(現 日本オラクル株式会社) 入社 1999年 7月 株式会社リセット 入社 2000年 5月 株式会社フリービット・ドットコム(現 フリービット株式会社)設立 取締役 2004年 3月 当社設立 代表取締役社長 2013年 5月 一般社団法人データサイエンティスト協会 代表理事(現任) 2015年 9月 当社 代表取締役会長 2019年 7月 当社 代表取締役社長(現任)	注3	230,200
取締役	石川 耕	1975年8月14日生	1998年 4月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社) 入社 2004年 6月 石川樹脂工業株式会社 入社 2010年12月 東京弁護士会 登録 2011年 1月 株式会社オールアバウト 入社 2012年 7月 同社 執行役員CFO 2014年 7月 当社 入社 2014年 8月 当社 ビジネスサポート本部長 2014年 9月 当社 取締役(現任)	注3	31,300
取締役	関口 朋宏	1977年3月25日生	2001年 6月 アクセンチュア株式会社 入社 2011年12月 同社 シニアマネージャー 2017年 4月 当社 入社 AIビジネス本部長 2019年 7月 当社 ビジネス統括本部長(現任) 2019年 9月 当社 取締役(現任)	注3	53,200
取締役	佐野 哲哉	1970年1月16日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1996年 6月 公認会計士 登録 2000年 5月 株式会社フリービット・ドットコム(現 フリービット株式会社)設立 入社 2001年 7月 同社 取締役CFO 2005年 8月 グローウィン・パートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任) 2014年 9月 当社 社外監査役 2015年 8月 株式会社ZUU 社外監査役(現任) 2017年 9月 当社 社外取締役(現任)	注1 注3	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	牛島 真希子	1965年4月10日生	1989年 4月 防衛庁(現 防衛省)入庁 1995年 5月 ニューヨーク州弁護士 登録 1995年11月 シャーマン・アンド・スターリング外国法事務弁護士事務所 入所 1998年 5月 オリック・ヘリントン・サトクリフ外国法事務弁護士事務所 入所 2002年 7月 GEフリートサービスコーポレーション執行役員・法務部長 2003年 2月 ドーシー・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所 入所 2008年 7月 米国公認会計士(イリノイ州)登録 2008年12月 弁護士(東京第一弁護士会)登録 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年 7月 西川シドリー・オースティン外国法事務弁護士事務所 入所 2017年 2月 ジョーンズ・デイ外国法事務弁護士事務所 入所 2019年 1月 Jones Day 法律事務所 オブカウンセル弁護士 就任(現任) 2019年 9月 当社 社外取締役(現任)	注1 注3	-
取締役 (監査等委員)	鈴木 晴夫	1955年10月2日生	1978年 4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社) 入社 2006年 8月 アドコアテック株式会社 代表取締役社長 2008年 8月 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 技術戦略担当理事 2010年 1月 同社 技術担当 取締役 2011年 4月 同社 常勤監査役 2012年 1月 パナソニックシステムネットワークス株式会社 常勤監査役 2014年 4月 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役 2015年 9月 当社 常勤社外監査役 2021年 9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注2 注4	15,000
取締役 (監査等委員)	山口 勝之	1966年9月22日生	1991年 4月 第一東京弁護士会 登録 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所 1998年 1月 米国ニューヨーク州弁護士 登録 2000年 8月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) パートナー弁護士 2001年 3月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社) 社外監査役(現任) 2007年 7月 フリービット株式会社 社外監査役(現任) 2011年 3月 株式会社ジュピターテレコム(現 JCOM株式会社)社外監査役 2013年 9月 当社 社外監査役 2015年 6月 株式会社博報堂DYホールディングス 社外監査役(現任) 2015年 6月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 監査役(現任) 2018年10月 西村あさひ法律事務所 ニューヨーク事務所 執行パートナー(現任) 2021年 9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注2 注4	6,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	大久保 和孝	1973年3月22日生	1995年11月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1999年 4月 公認会計士 登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス株式会社(現 EY新日本サステナビリティ株式会社) 取締役 2005年 2月 同社 常務取締役 2006年 6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) パートナー 2012年 7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー 2016年 2月 同法人 経営専務理事 ERM本部長 2019年 6月 株式会社大久保アソシエイツ 代表取締役社長(現任) 2019年 6月 セガサミーホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2019年 6月 サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役(現任) 2019年 9月 当社 社外監査役 2019年12月 株式会社LIFULL 社外取締役(現任) 2020年 2月 株式会社サーラコーポレーション 社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役(現任) 2020年6月 武蔵精密工業株式会社 社外取締役(現任) 2020年11月 株式会社SS Dnaform 代表取締役(現任) 2021年 9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注2 注4	200
計					1,064,300

(注)1 取締役である佐野哲哉、牛島真希子は、社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役である鈴木晴夫、山口勝之、大久保和孝は、社外取締役であります。
3 任期は、2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 任期は、2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 2021年9月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
牛島 真希子	1965年4月10日生	1989年 4月 防衛庁(現 防衛省)入庁 1995年 5月 ニューヨーク州弁護士 登録 1995年11月 シャーマン・アンド・スターリング外国法事務弁護士事務所 入所 1998年 5月 オリック・ヘリントン・サトクリフ外国法事務弁護士事務所 入所 2002年 7月 GEフリートサービスコーポレーション執行役員・法務部長 2003年 2月 ドーシー・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所 入所 2008年 7月 米国公認会計士(イリノイ州)登録 2008年12月 弁護士(東京第一弁護士会)登録 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年 7月 西川シドリー・オースティン外国法事務弁護士事務所 入所 2017年 2月 ジョーンズ・デイ外国法事務弁護士事務所 入所 2019年 1月 Jones Day 法律事務所 オブカウンセル弁護士 就任(現任) 2019年 9月 当社 社外取締役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会等において、内部監査の状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会による監査および会計監査の結果について報告を受けております。監査等委員である取締役は、常勤の監査等委員である取締役と常に連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人は主要な監査結果について、監査等委員である取締役に報告しております。監査等委員である取締役は、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監視を行っております。
当社は、社外取締役は、当社からの独立性を確保する観点から、(1)当社の経営者または従業員であるまたはあった者、(2)当社と重要な取引関係がある経営者または従業員である者、(3)当社の取締役と親族関係にある者、(4)当社の顧問等として取締役としての報酬以外に高額の報酬を受け取っている者、のいずれにも該当しない者を選任する方針としています。
なお、当社は取締役の3分の1以上を独立社外取締役としたいと考えており、本有価証券報告書提出日時点において、取締役9名のうち4名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 佐野哲哉氏は、グローウィン・パートナーズ株式会社の代表取締役、株式会社ZUUの社外監査役であります。当社とグローウィン・パートナーズ株式会社の間には、ソフトウェアの売買等の取引関係がありますが、取引額は当該兼職先および当社の事業規模に比して僅少であって、当社が定める独立性判断基準を満たしており、当該兼職先と当社との間に特別な関係はありません。その他の兼職先との当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役 牛島真希子氏は、Jones Day法律事務所オブカウンセル弁護士であります。Jones Day法律事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 鈴木晴夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所のニューヨーク事務所 執行パートナーであり、また、楽天グループ株式会社、フリービット株式会社、株式会社博報堂DYホールディングスの社外監査役であり、株式会社博報堂DYメディアパートナーズの監査役であります。当社と楽天グループ株式会社および株式会社博報堂DYメディアパートナーズの間には取引関係がありますが、取引額は当該兼職先および当社の事業規模に比して僅少であって、当社が定める独立性判断基準を満たしており、当該兼職先と当社との間に特別な関係はありません。その他の兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 大久保和孝氏は、株式会社大久保アソシエイツの代表取締役社長、株式会社SS Dnaformの代表取締役、セガサミーホールディングス株式会社の社外監査役、サンフロンティア不動産株式会社、株式会社LIFULL、株式会社サーラコーポレーション、株式会社商工組合中央金庫、武蔵精密工業株式会社の社外取締役であります。当社と株式会社SS Dnaformとの間には取引関係がありますが、取引額は当該兼職先および当社の事業規模に比して僅少であって、当社が定める独立性判断基準を満たしており、当該兼職先と当社との間に特別な関係はありません。その他の兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。