株式会社ミルボン 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	佐 藤 龍 二	1959年10月18日生	1981年4月 当社入社 1999年12月 プロダクツプロデュース部長 2000年12月 マーケティング部長 2002年3月 取締役マーケティング部長 2003年12月 常務取締役 2008年3月 代表取締役社長(現任)	(注)1	22
常務取締役 管理・内部監査・財務・ サステナビリティ推進担当	村 井 正 浩	1959年4月28日生	1992年3月 当社入社 2001年12月 管理部長 2007年3月 2009年12月 取締役管理部長 常務取締役管理担当 2014年12月 常務取締役管理・経営戦略・ CS推進担当 2018年1月 2020年1月 2022年1月 常務取締役管理・経営戦略・ 内部監査担当 常務取締役管理・経営戦略・ 内部監査・財務・ コスメティクス企画担当 常務取締役管理・内部監査・財務・ サステナビリティ推進担当(現任)	(注)1	52
取締役 開発本部長・ オーガニック事業担当	武 田 靖 史	1959年1月19日生	1981年4月 当社入社 2006年12月 中央研究所長 2012年3月 取締役中央研究所長 2014年12月 2021年1月 2022年1月 取締役開発本部長 取締役開発本部長・事業開発担当 取締役開発本部長・ オーガニック事業担当(現任)	(注)1	39
取締役 生産本部長・ CS推進担当	鴻 池 一 信	1969年11月8日生	1992年4月 当社入社 2004年3月 MILBON USA,INC. President 2010年10月 経営企画室長 2011年12月 経営戦略部長 2012年3月 取締役経営戦略部長 2013年12月 取締役国際第二営業部長 2018年1月 2022年1月 取締役情報システム部長・ CS推進担当 取締役生産本部長・ CS推進担当(現任)	(注)1	864
取締役 FP本部長・国際FP本部・ 教育企画担当	森 本 淳 二	1967年7月17日生	1992年4月 当社入社 2005年12月 東京支店長 2007年12月 大阪支店長 2009年12月 東京支店長 2019年1月 執行役員・FP本部東京青山支店長 2021年1月 執行役員・FP本部長 2022年3月 取締役FP本部長・国際FP本部・教育企 画担当(現任)	(注)1	5
取締役 経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画担当	坂 下 秀 憲	1976年2月3日生	2001年4月 当社入社 2010年10月 MILBON USA, INC. President 2018年1月 経営戦略部長 2022年3月 取締役経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画担当(現任)	(注)1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	高 畑 省一郎	1953年1月4日生	1975年4月 中小企業金融公庫入庫 1986年10月 公認会計士登録 1993年4月 経営戦略研究所所長(現任) 2005年3月 当社監査役 2016年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	1
取締役	濱 口 泰 三	1950年10月29日生	1973年4月 安宅産業株式会社入社 1977年10月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年6月 同社執行役員 2004年12月 伊藤忠食品株式会社 代表取締役社長 2014年6月 同社取締役会長執行役員 2015年6月 同社会長 2016年3月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 伊藤忠食品株式会社 代表取締役・社長執行役員 2017年6月 2019年6月 同社取締役・相談役 同社理事 株式会社EPARK社外取締役	(注)1	1
取締役	村 田 恒 子	1958年9月27日生	1982年4月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社)入社 2003年5月 同社パナソニックシステムソリューションズ社法務部長 2007年4月 同社理事ホームアプライアンス社 法務・CSR部長 2008年6月 松下設備ネットサービス株式会社 (現パナソニックアプライアンスセーフティサービス株式会社)取締役 2010年2月 文部科学省生涯学習政策局生涯学習官 2013年7月 パナソニック株式会社リーガル本部特命担当理事 2014年1月 日本年金機構理事 2016年1月 2018年6月 2019年6月 2021年3月 2021年6月 同機構監事 株式会社日本政策金融公庫社外監査役(現任) 株式会社アドバンテスト取締役監査等委員 株式会社フジクラ取締役監査等委員 当社社外取締役(現任) 株式会社カクヤスグループ社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役	高 藤 悦 弘	1957年2月6日生	1979年4月 味の素株式会社入社 2002年8月 インドネシア味の素社取締役社長 2007年7月 味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長 2009年6月 同社執行役員 ブラジル味の素社代表取締役社長 2013年6月 味の素株式会社取締役常務執行役員 タイ味の素社取締役社長 2015年1月 味の素アセアン地域統括社取締役社長 2015年6月 味の素株式会社取締役専務執行役員 2016年6月 同社食品事業本部長 2016年9月 東海澱粉株式会社社外取締役 2017年6月 味の素株式会社代表取締役 2019年6月 同社取締役 2021年6月 同社アドバイザー 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	早 川 知 佐	1968年6月27日生	1991年4月 株式会社三洋証券入社 1998年3月 株式会社ファンケル入社 2002年11月 税理士登録 2009年7月 カルビー株式会社入社 2011年4月 同社IR部長 2013年4月 同社執行役員IR本部長 2014年4月 同社経営企画・IR本部長 2016年4月 同社東日本事業本部副本部長 2017年4月 同社東日本事業本部本部長 2019年4月 同社財務経理本部本部長 2020年6月 芝浦機械株式会社社外取締役(現任) 2021年4月 カルビー株式会社執行役員財務経理・IR本部長(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	0
常勤監査役	大 塩 充	1965年12月16日生	1988年4月 当社入社 2006年12月 大阪支店長 2007年12月 福岡支店長 2009年12月 名古屋支店長 2011年12月 名古屋支店長・事業開発部長 2012年3月 取締役名古屋支店長・事業開発部長 2013年12月 取締役経営戦略部長・事業開発部長 2014年12月 取締役事業開発部長 2018年1月 2021年3月 取締役事業開発担当 常勤監査役(現任)	(注)2	25
監査役	遠 藤 桂 介	1951年11月27日生	1998年3月 最高裁判所司法研修所司法修習修了 1998年4月 弁護士登録 2001年3月 当社社外監査役(現任) 2008年4月 2008年度和歌山弁護士会副会長 2011年4月 2018年7月 2019年3月 2011年度和歌山弁護士会副会長 人権擁護委員(法務省) 和歌山県公共工事入札監視委員会委員長	(注)3	66
監査役	奥 田 芳 彦	1957年8月20日生	1976年3月 福岡国税局入局 2004年7月 福岡国税不服審判所 国税副審判官 2006年7月 小倉税務署副署長 2009年7月 税務大学校専門教育部教授 2013年7月 鹿屋税務署長 2015年4月 東京国税不服審判所横浜支所長 2017年4月 高松国税不服審判所長 2018年3月 2018年6月 2020年3月 国税庁長官官房付 税理士登録 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
計					1,079

(注)1 2022年3月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
2 2021年3月30日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
3 2020年3月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
4 取締役 高畑省一郎、濱口泰三、村田恒子、高藤悦弘、早川知佐は社外取締役であります。
5 監査役 遠藤桂介、奥田芳彦は社外監査役であります。
6 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員も当社との間において、①役員一覧に記載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役高畑省一郎氏は公認会計士であり、経営戦略研究所所長を兼任しております。なお、当社と同研究所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社日本政策金融公庫監査役及び株式会社カクヤスグループ社外取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役早川知佐氏は、芝浦機械株式会社社外取締役及びカルビー株式会社執行役員財務経理・IR本部長を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役遠藤桂介氏は、弁護士であります。なお、当社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表を兼任しております。なお、当社と同税理士事務所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。社外取締役5名及び社外監査役2名と当社の間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役5名及び社外監査役2名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。