シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LK6S (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本高純度化学株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長兼社長
渡 辺 雅 夫1940年1月26日生
1965年4月日本トレーディング株式会社入社
1977年10月同社機械建設本部 部長代理
1986年5月当社入社 取締役社長
1999年5月代表取締役社長
2009年6月
2020年4月
代表取締役会長
代表取締役会長兼社長(現任)
(注)339,300
常務取締役小 坂 悟1953年7月8日生
1978年4月富士通株式会社入社
1998年12月同社経理部主計グループ担当部長兼広報室IR担当部長
2000年6月同社通信事業推進本部経理部長
2002年6月同社監査部長兼監査役室長
2006年6月富士通アクセス株式会社取締役CFO常務執行役員
2012年4月株式会社富士通システムズ・ウエスト常勤監査役
2014年6月当社常勤監査役
2016年6月
2020年6月
取締役財務経理部長
常務取締役(現任)
(注)39,700
常務取締役小 島 智 敬1972年8月9日生
1996年4月当社入社
2014年10月経営企画部長部長代理兼事業企画部部長代理
2016年4月経営企画部長
2016年8月製造部長
2019年4月経営企画部長兼品質保証部長
2020年6月取締役経営企画部長兼品質保証部長
2021年6月常務取締役(現任)
(注)317,900
取締役林 健二郎1940年1月17日生
1962年4月野村證券株式会社入社
1965年4月株式会社野村総合研究所入社
1993年6月同社代表取締役副社長
2000年6月NRIデータサービス株式会社顧問
2003年6月当社社外監査役
2019年6月社外取締役(現任)
(注)36,000
取締役大 畑 康 壽1951年8月28日生
2006年9月みずほキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役
2011年4月株式会社アバージェンス代表取締役
2011年11月株式会社ウエストホールディングス代表取締役社長
2012年4月株式会社アバージェンス監査役(現任)
2012年9月株式会社カワニシホールディングス取締役
2015年9月同社常務取締役
2016年1月株式会社エクソーラメディカル代表取締役社長(現任)
2017年9月株式会社カワニシホールディングス専務取締役
2019年6月当社社外取締役(現任)
2020年9月オルバヘルスケアホールディングス株式会社専務執行役員(現任)
(注)31,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
山 本 徳 男1958年2月24日生
1981年4月日本電気株式会社入社
1993年7月同社経理第一部計画部計画課長
2007年6月同社関連企業部長
2012年4月同社経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長
2014年2月NECネッツエスアイ株式会社執行役員
2015年6月同社執行役員兼グループ会社室長
2017年6月同社常勤監査役
2019年6月当社社外監査役(現任)
(注)4300
監査役徳 岡 浩1954年11月24日生
1977年4月安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
2005年4月同社法人支援室長
2008年7月同社執行役員法人営業企画部長
2011年4月同社常務執行役
2014年4月同社専務執行役
2015年4月明治安田システム・テクノロジー株式会社代表取締役社長
2018年4月株式会社ダイヤモンド・アスレティックス社外監査役
2019年6月当社社外監査役(現任)
2021年2月株式会社BeeX社外取締役(現任)
(注)50
監査役横松 勝巳1958年9月19日生
1981年4月富士通株式会社入社
2000年4月同社通信事業推進本部ソフトウェア開発管理部長
2007年7月同社プロダクト事業推進本部事業企画部長代理
2008年7月富士通テレコムネットワークス株式会社経営企画室長
2009年6月


2013年6月
同社取締役執行役員経営企画室長兼務富士通株式会社ネットワーク事業企画本部事業企画室員
同社取締役常務執行役員
2019年4月
2020年6月
同社執行役員常務
当社社外監査役(現任)
(注)61,000
75,200
(注)1 取締役の林健二郎及び大畑康壽は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。
2 監査役の山本徳男、徳岡浩及び横松勝巳は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。
3 取締役の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期定時株主総会時までであります。
4 監査役山本徳男の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期定時株主総会時までであります。
5 監査役徳岡浩の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期定時株主総会時までであります。
6 監査役横松勝巳の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期定時株主総会時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
黒松 百亜1974年8月22日生2001年12月 第二東京弁護士会登録
2004年3月 田邨・大橋・横井法律事務所(現晴海協和法律事務所)入所(現任)
2011年7月 そんぽADRセンター紛争解決委員(現任)
2014年4月 立教大学大学院法務研究科法務講師
2015年11月 株式会社ストライク社外監査役(現任)
2015年12月 東京大学ハラスメント防止委員会委員(現任)
2019年4月 立教大学大学院法務研究科兼任講師
2019年4月 第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会委員長
2021年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官(現任)
-

② 社外役員の状況
社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役
林 健二郎
・林健二郎氏は、経済、金融全般に精通した知識、経験があり、当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。
・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役
大畑 康壽
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。
・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役
山本 徳男
・山本徳男氏は、他の会社で長年にわたり経理・経営企画等の業務や経営に携わっており、豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を有していることから、当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。
・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役
徳岡 浩
・徳岡浩氏は、コーポレート・ガバナンスやシステムに精通した知識、経験を当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。
・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役
横松 勝巳
・横松勝巳氏は、他の会社で長年にわたり経営に参画し、事業・経営企画及びマネジメントに関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。
・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

(社外役員の独立性に関する基準)
ア 当社と重大な利害関係がない者
イ 以下のa~hに掲げる者のいずれにも該当しない場合、当社と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。
a.当社の業務執行者
b.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
・当社に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における当社への当該取引先の取引額が売上高の2%以上の場合
c.当社の主要な取引先又はその業務執行者
・当社に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における当社への当該取引先の取引額が売上高の2%以上の場合
d.当社が主要株主(議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)となっている者の業務執行者
e.当社から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
f.過去5年間において(b)~(e)まで該当していた者
g.上記(a)~(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
h.当社の主要株主(議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と当社の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01060] S100LK6S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。