株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス 役員の状況 (2021年8月期)

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (代表取締役)	淺 山 雄 彦	1968年12月7日生	2001年4月 当社 入社 2001年7月 当社 取締役営業企画部長就任 2002年3月 当社 専務取締役営業本部長就任 2003年9月 当社 代表取締役社長就任 2021年11月 当社 代表取締役会長就任(現)	(注)2	1,111,930
取締役社長 (代表取締役)	松 永 康 裕	1968年5月22日生	2000年6月 当社 入社 2008年9月 当社 営業本部第一営業部長就任 2017年11月 当社 取締役営業本部長就任 2018年11月 当社 専務取締役営業本部長就任 2020年9月 当社 取締役副社長営業本部長就任 2021年11月 当社 代表取締役社長就任(現)	(注)2	8,200
専務取締役 製造統括	福 地 重 範	1968年7月31日生	2000年9月 当社 入社 2001年3月 当社 製造部長 2003年9月 当社 取締役製造部長就任 2005年11月 当社 常務取締役製造統括就任 2017年11月 当社 専務取締役製造統括就任 (現)	(注)2	36,000
取締役 技術開発 本部長	海 野 直 也	1969年9月11日生	1998年5月 当社 入社 2002年9月 当社 品質保証室長 2003年9月 当社 取締役技術開発本部長就任(現)	(注)2	31,500
取締役 関係会社担当	笹 原 俊 二	1970年4月29日生	2019年1月 ㈱けんこうTV 専務取締役就任 2019年9月 ㈱エーエフシー 取締役就任 2020年9月 ㈱エーエフシー 取締役副社長就任 2020年11月 当社 取締役関係会社担当就任(現) 2021年11月 ㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現) 2021年11月 ㈱けんこうTV 代表取締役社長就任(現)	(注)2	―
取締役 会長室長	南 方 茂 穂	1975年2月20日生	2004年11月 当社 入社 2008年8月 当社 社長室部長(M&A・法務担当) 2009年4月 本草製薬㈱ 経営企画部長 2010年9月 本草製薬㈱ 営業本部長 2016年3月 本草製薬㈱ 専務取締役 2021年1月 当社 会長室長 2021年11月 当社 取締役会長室長就任(現) 2021年11月 本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)	(注)2	2,700
取締役 管理本部長	高 田 和 典	1968年1月9日生	2001年12月 ㈱エーエフシー 入所 2002年9月 ㈱エーエフシー 取締役就任 2007年12月 当社 入社 2007年12月 当社 管理本部長 2021年11月 当社 取締役管理本部長就任(現)	(注)2	39,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	海 野 浩	1943年3月14日生	1997年6月 ㈱新静岡センター取締役総務部長 1999年4月 ㈱静鉄ストア取締役 2003年11月 当社 監査役就任 2020年11月 当社 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	2,100
取締役 監査等委員	髙 橋 正 樹	1950年8月29日生	1975年5月 高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所 2018年11月 当社 監査役就任(現) 2020年11月 当社 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	―
取締役 監査等委員	相 川 洋 介	1979年4月23日生	2016年1月 弁護士登録(現) 2016年1月 追手町法律事務所 入所 2021年1月 更生保護法人静岡県更生保護協会理事任(現) 2021年1月 追手町法律事務所所長(現) 2021年3月 当社 仮取締役(監査等委員)就任 2021年11月 当社 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	―
計					1,231,430

(注) 1. 海野浩、髙橋正樹及び相川洋介氏は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 取締役(監査等委員)の海野浩及び髙橋正樹の任期は、2020年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであり、取締役(監査等委員)の相川洋介の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 専務取締役福地重範は、代表取締役会長淺山雄彦の実妹の夫であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役海野浩氏は、当社株式2,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役髙橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役相川洋介氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・会長室の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。