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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LLHQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 シナネンホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役社長山﨑 正毅1955年1月19日生
1979年4月AIU保険会社入社
1996年1月Walt Disney Enterprise,Japan入社
(現The Walt Disney Company, Japan)
Finance Director
2001年1月Electronic Arts,Japan入社
CFO,Vice President
2004年4月Vale,Japan株式会社入社
取締役財務・経営管理担当
2012年12月同社代表取締役副社長
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)(常勤)
2018年6月当社代表取締役副社長企画担当役員
2019年6月当社代表取締役社長(現在)
(注)22,800
代表取締役専務CCO
兼人事部長
兼グループ改革推進室長
清水 直樹1960年5月28日生
1983年4月当社入社
2008年4月当社経営企画部長
2011年7月当社執行役員財務経理部長
2012年6月当社取締役財務経理部長
2015年4月当社取締役経営企画本部長
2016年6月当社常務取締役経営企画本部長
2017年4月当社常務取締役企画担当役員
2018年6月当社常務取締役CCO兼管理担当役員
2020年4月当社常務取締役CCO
2020年6月当社代表取締役専務CCO
2021年4月当社代表取締役専務CCO兼人事部長
兼グループ改革推進室長(現在)
(注)24,200
常務取締役
保安物流管理部長
椎名 忠聡1960年11月23日生
1985年4月当社入社
2009年4月当社首都圏南支社営業推進部長
2010年4月当社関西支店長
2011年7月当社執行役員関西支店長
2012年4月当社執行役員
ミライフ株式会社常務取締役営業本部長
2012年10月当社執行役員
ミライフ株式会社代表取締役社長
2014年6月ミライフ株式会社代表取締役社長
2021年6月当社常務取締役保安物流管理部長(現在)
(注)22,800
取締役
経営企画部長
間所 健司1960年10月16日生
1983年4月東京国税局採用
1988年11月大和証券株式会社入社
(現株式会社大和証券グループ本社)
株式会社大和証券経済研究所出向
(現株式会社大和総研)
1995年7月株式会社大和総研転籍
2016年4月EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社入社
2017年3月当社執行役員経営企画本部経営企画部長
2019年4月当社上席執行役員経営企画部長
2020年6月当社取締役経営企画部長(現在)
(注)2700


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
(常勤)
平野 和久1954年11月25日生
1977年4月バロース株式会社入社
(現日本ユニシス株式会社)
1986年5月シティバンク,エヌ・エイ入行
(現シティバンク,エヌ・エイ東京支店)
1991年3月日本バンカース・トラスト信託銀行株式会社入行
コントローラー、総務経理部長
1993年8月米国公認会計士資格取得
1999年8月ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社入社
コントローラー、総務経理部長
2001年10月セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社入社
(現PAGインベストメント・マネジメント株式会社)
コントローラー
2003年11月マニュライフ生命保険株式会社入社
監査部長
2009年10月Prudential Financial,Inc.入社
内部監査部 Vice President、駐日代表
2016年6月一般社団法人Japan Society of U.S.CPAs代表理事(現在)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)(常勤)(現在)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
重森 豊1949年6月25日生
1974年4月安田生命保険相互会社入社
(現明治安田生命保険相互会社)
2002年7月同社取締役
2006年7月同社常務執行役
2009年4月明治安田損害保険株式会社
代表取締役社長
2012年6月大和ハウス工業株式会社
社外取締役(現在)
2012年10月株式会社ワイズトータルサポート
代表取締役社長
2014年6月当社社外取締役
2015年4月株式会社ワイズ・ネットワーキング
代表取締役社長(現在)
2016年6月当社社外取締役
(監査等委員)(現在)
2018年4月株式会社ワイズトータルサポート
代表取締役会長(現在)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
篠 連1957年2月26日生
1986年10月司法試験合格
1989年4月弁護士登録
1990年1月光和総合法律事務所設立参加
パートナー弁護士(現在)
2016年6月当社社外取締役
(監査等委員)(現在)
2018年6月高島株式会社
社外取締役(監査等委員)(現在)
2019年6月前田建設工業株式会社
社外監査役(現在)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
村尾 信尚1955年10月1日生
1978年4月大蔵省(現財務省)入省
1982年5月外務省在ニューヨーク日本国総領事館副領事
1985年7月大蔵省(現財務省)理財局国庫課課長補佐
1998年7月同省主計局主計官
2001年7月財務省理財局国債課長
2002年7月環境省総合環境政策局総務課長
2002年12月環境省退官
2003年10月関西学院大学教授(現在)
2006年10月NEWS ZERO(日本テレビ系列)メインキャスター(2018年9月迄)
2019年10月特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム顧問(現在)
2021年6月当社社外取締役(監査等委員)(現在)
(注)4-
10,500
(注)1.取締役 平野 和久、重森 豊、篠 連及び村尾 信尚は、社外取締役であります。
2.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
安田 明代1975年12月10日生
2002年11月司法試験合格
2004年10月弁護士登録
2004年10月光和総合法律事務所入所
2016年6月当社取締役(補欠監査等委員)(現在)
2017年7月新樹法律事務所入所
パートナー弁護士
2018年10月民事調停官(非常勤裁判官)(現在)
2019年2月寺本法律会計事務所入所
パートナー弁護士(現在)
2019年6月池上通信機株式会社
社外取締役(現在)
(注)6-
6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
イ)社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は4名であり、全員が監査等委員であります。なお、当社と社外取締役との特別の利害関係はありません。
ロ)社外取締役に期待される役割
平野和久氏は、米国公認会計士及び公認内部監査人の資格、並びにMBAを活かした内部監査責任者として専門知識と豊富な経験を有しており、専門的な見地から当社グループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
重森豊氏は、企業経営者としての豊富なビジネス経験をもとに、社外取締役として当社グループの経営全般に対し的確な提言をいただけるものと判断しています。
篠連氏は、弁護士及び社外取締役等としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しています。
村尾信尚氏は、財務官僚及び報道番組のキャスターを長年務めた経験に加え、現在では大学教授を務めるなど、政治・経済・社会等に関する幅広い見識と国内外に豊富な人脈を有しており、当社グループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
ハ)社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を参考に独立性が確保できる候補者の中から選任しています。
社外取締役の候補者選任の基本方針として、社外取締役に求められる豊富な経験や高い見識を有していること、あるいは法律・企業会計の分野において格別の見識を有していること、かつ当社グループのコーポレート・ガバナンスの向上のため独立の立場から公正で客観的な意見を述べることができることを社外取締役の候補者選任の基本方針としています。
また、社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に資料等は提示され、議案提出部署から説明等を受けられる体制となっています。社外取締役への取締役招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
加えて、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制となっています。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は社外取締役4名で構成されています。
監査等委員会と内部監査部門の間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会、内部監査部門は内部統制システムの整備・運用状況について密接に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
監査等委員会、内部監査部門は会計監査人の監査計画及び監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01075] S100LLHQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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