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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NP3D (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
(1)取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役兼
代表執行役会長CEO
報酬委員長
高島 秀行1968年7月26日生
1993年4月新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社
1998年3月株式会社イマージュ(現インフォテック株式会社) 入社
1999年9月株式会社ファイテック研究所(現サイオステクノロジー株式会社) 入社
2002年4月アクセンチュア株式会社 入社
2004年11月株式会社ライブドア(現NHN テコラス株式会社) 入社
ライブドア証券株式会社(現内藤証券株式会社) 出向
2005年6月GMOインターネット株式会社 入社
2005年10月GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長
2011年6月GMO CLICK HK LIMITED(現GMO-Z.com Forex HK Limited) 取締役(現任)
2011年11月GMOクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長
2012年1月当社 取締役兼代表執行役社長
2014年1月株式会社MediBang 取締役
2014年6月当社 取締役兼代表執行役会長
GMOクリック証券株式会社 代表取締役会長(現任)
2014年7月株式会社MediBang 代表取締役社長(現任)
2016年7月あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外取締役(現任)
2016年10月GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)取締役会長
2017年6月当社 取締役兼代表執行役会長 グループCTO兼CQO
2017年12月GMOコイン株式会社 代表取締役会長(現任)
2018年5月GMO-Z.COM COIN CANADA.INC 取締役(現任)
2020年3月当社 取締役兼代表執行役会長 CTO兼CQO
2021年6月GMOアダム株式会社 代表取締役社長(現任)
2021年8月GMOオフィスサポート株式会社 代表取締役会長(現任)
2022年1月当社 取締役兼代表執行役会長 CEO(現任)
(注)31,055,775
取締役兼
代表執行役社長COO
石村 富隆1973年7月2日生
1997年4月東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社
2003年8月株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 入社
2007年2月かざかフィナンシャルホールディングス株式会社 転籍
2010年10月株式会社My外貨(現OANDA証券株式会社) 代表取締役
2013年4月GMO CLICK UK LIMITED(現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役CEO
2017年12月GMOコイン株式会社 取締役社長
2018年1月同社 代表取締役社長(現任)
2018年5月GMO-Z.COM COIN CANADA, Inc. 取締役(現任)
2022年1月当社 代表執行役社長 COO
2022年3月GMOクリック証券株式会社 取締役(現任)
GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 代表取締役社長(現任)
当社 取締役兼代表執行役社長 COO(現任)
GMOインターネット株式会社グループ執行役員(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役兼
執行役副会長
鬼頭 弘泰1967年7月17日生
1992年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2003年4月株式会社モビット(現株式会社SMBCモビット) 出向
2005年4月株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 入社
2005年11月エキサイト株式会社 入社
2008年11月クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 入社
2008年12月株式会社フォレックス・トレード(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長
2012年3月GMOクリック証券株式会社 経営企画部長兼マーケティング室長
2012年9月FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 顧問
2012年11月同社 代表取締役社長
2014年6月当社 取締役兼代表執行役社長
GMOクリック証券株式会社 代表取締役社長(現任)
2017年6月当社 取締役兼代表執行役社長 グループCEO
2018年5月GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 代表取締役社長
2020年3月当社 取締役兼代表執行役社長 CEO
2021年9月外貨ex byGMO株式会社 取締役会長(現任)
2022年1月当社 取締役兼執行役副会長(現任)
(注)3160,700
取締役兼
常務執行役CFO
人事・総務・財務・法務・経営企画担当
指名委員長
山本 樹1975年5月14日生
1998年4月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
2001年4月公認会計士登録
2007年7月GMOインターネット株式会社 入社
2009年4月同社 グループ財務部マネージャー
2011年6月GMOクリック証券株式会社 監査役
2012年1月当社 取締役
2012年11月当社 取締役兼執行役
2013年6月GMOクリック・インベストメント株式会社 取締役
FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 取締役(現任)
GMOクリック証券株式会社 取締役
2014年5月GMO CLICK Bullion Limited(現GMO-Z.com Bullion HK Limited) 取締役(現任)
2014年10月GMO CLICK UK Limited(現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役(現任)
2016年6月当社 取締役兼常務執行役
GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)
あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役(現任)
2016年10月GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)監査役(現任)
2016年11月GMO-Z com Trade (Thailand) Limited(現GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited)取締役(現任)
2017年6月当社 取締役兼常務執行役 グループCFO
2018年2月GMO-Z.com Trade Limited 取締役
2018年11月GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 監査役(現任)
2020年3月当社 取締役兼常務執行役 CFO(現任)
2021年6月GMOアダム株式会社 取締役(現任)
2021年8月GMOオフィスサポート株式会社 取締役(現任)
2021年9月外貨ex byGMO株式会社 監査役(現任)
(注)38,500
取締役
監査委員長
中村 稔雄1968年8月16日生
1990年4月日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社
2009年5月GMOクリック証券株式会社 入社
2009年7月同社 内部監査室長
2012年11月FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 常勤監査役
2013年6月GMOクリック証券株式会社 常勤監査役
2022年3月当社 取締役(現任)
(注)335,625


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役安田 昌史1971年6月10日生
2000年4月公認会計士登録
インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社) 入社
2001年9月グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社) 経営戦略室長
2002年3月同社 取締役経営戦略室長
2003年3月同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
2005年3月同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
2008年5月GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ管理部門統括
2013年3月同社 専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
2015年3月同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
2016年3月GMOメディア株式会社 取締役(現任)
GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社) 取締役(現任)
GMOペパボ株式会社 取締役
GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)
GMO TECH株式会社 取締役(現任)
2016年6月当社 取締役(現任)
あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役
2016年12月GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)
2019年6月GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役(現任)
2022年3月GMOインターネット株式会社 取締役 グループ副社長執行役員・CFO(公認会計士) グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)
(注)3
社外取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
普世 芳孝1948年8月20日生
1971年4月株式会社八十二銀行 入行
1994年6月同行 飯田東支店長
1997年6月同行 長野駅前支店長
1999年6月同行 システム部長
2001年6月同行 執行役員兼システム部長
2005年6月八十二システム開発株式会社 代表取締役社長
2012年7月同社 顧問
株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 顧問(現任)
2014年10月当社 社外取締役(現任)
2017年5月特定非営利活動法人長野県ITコーディネータ協議会 理事長(現任)
2018年6月特定非営利活動法人ITコーディネータ協議会 理事(現任)
2019年5月長野市行政改革推進審議会 会長(現任)
(注)3
社外取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
久米 雅彦1968年9月16日生
1993年10月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
1998年5月公認会計士登録
2000年4月株式会社AGSコンサルティング 入社
2001年6月新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
2004年3月久米公認会計士事務所 所長(現任)
2006年6月株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー(現任)
2014年6月株式会社FXプライムbyGMO 社外監査役
2015年3月当社 社外取締役(現任)
(注)3
社外取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
東道 佳代1970年5月4日生
1997年4月弁護士登録 (第一東京弁護士会) 、光和総合法律事務所入所
2002年1月同事務所パートナー(現任)
2008年10月東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)
2014年10月株式会社TYフィナンシャルグループ(現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ)社外監査役(現任)
2015年6月日本郵便輸送株式会社 社外監査役(現任)
2017年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3
1,260,600

(注) 1.普世芳孝、久米雅彦及び東道佳代の3名は社外取締役の要件を満たしております。
2.執行役の状況
高島秀行、石村富隆、鬼頭弘泰及び山本樹の取締役4名は執行役を兼務しております。
3.任期は2022年3月20日から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であります。

(2) 取締役を兼務しない執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
執行役安田 和敏1968年1月6日生
1991年4月株式会社大和銀行 入社
2004年3月アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 入社
2006年2月FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 入社
2007年4月同社 市場金融部長
2008年4月同社 商品開発部長
2012年4月同社 業務推進本部長代行
2012年12月同社 マーケティング部長
2014年6月同社 代表取締役社長(現任)
2022年3月当社 執行役(現任)
(注)1
執行役松本 好史1970年7月2日生
1989年4月大和証券株式会社 入社
1999年4月株式会社大和証券グループ本社 入社
2000年2月マネックス証券株式会社 入社
2008年8月マネックスグループ株式会社 入社
2011年11月株式会社マネックスFX 出向
同社 取締役
2016年1月マネックス証券株式会社 経理部長
2016年11月ヤフー株式会社 入社
ワイジェイFX株式会社(現外貨ex byGMO株式会社)出向
2017年3月同社 執行役員
2017年10月同社 取締役
2019年3月同社 代表取締役
2019年6月同社 代表取締役社長(現任)
2022年3月当社 執行役(現任)
(注)1

(注) 1.任期は2022年3月20日から2022年12月期に係る定時株主総会後に開催される取締役会終結の時までであります。



② 社外取締役
1. 社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
当社は取締役9名のうち3名の社外取締役を選任しており、各社外取締役に期待すべき機能並びに選任理由は以下のとおりです。社外取締役は、取締役会及び監査委員会を通じて、会計監査人や内部監査部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
氏名役割期待すべき機能並びに選任理由
普世 芳孝指名委員
報酬委員
監査委員
地方銀行の執行役員及び金融システム開発会社の代表取締役を歴任しており、金融取引及び金融システムに高度な知識経験を有しております。オンライン取引に特化し、システム分野に集中投資する当社の体制を強化できると考え、社外取締役として適任と判断しました。
久米 雅彦指名委員
報酬委員
監査委員
公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。
東道 佳代指名委員
報酬委員
監査委員
20年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しており、また金融グループ、運送事業会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。


2. 社外取締役の選任基準
当社は社外取締役の選任にあたり、株主の利益を考慮して公正な判断ができること、特定の分野の専門性を有すること、並びに以下に掲げる要件のいずれにも該当することを選任要件としております。
(a) 現在に至るまでGMO-FHの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人であるものでないこと又はあったことがないこと。
(b) 現在に至るまでに当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人であったことがないこと。
(c) GMOインターネット株式会社の子会社及び関連会社(以下、GMOインターネット株式会社と合わせて「GMOインターネットグループ」という。)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人でないこと。
(d) 当社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

3. 独立社外取締役の選任基準
独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者で、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、下記要件に該当しない者とします。
(a) GMOインターネットグループの出身者
(b) 直近事業年度及びこれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、GMO-FHを主要な取引先とする者又はGMO-FHの主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者
(c) GMO-FHの役員報酬以外に過去2年間において、GMOインターネットグループから5百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。)
(d) 当社の議決権の10%以上を保有している株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者)
(e) (a)から(d)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の2親等以内の親族


4. 社外取締役の当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である普世芳孝、久米雅彦及び東道佳代との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

5.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 社外取締役による監督
当社の社外取締役は、法務、会計・財務、ビジネス、金融取引及び金融システム等の様々な専門領域における高度な知識と豊富な経験を有しており、それぞれの知見をもとに、経営陣・支配株主からは独立した立場で、当社の経営に関する重要な事項について適切な助言を行っており、経営の監督機能としての役割を果たしております。

ロ 監査委員会と内部監査部門の連携状況
監査委員会は、内部監査室が事業年度毎に作成する「年間監査方針」及び「年間監査計画」の承認機関であり、内部監査の結果は速やかに監査委員会に報告されます。また、内部監査室は、月に一度の監査委員会及び四半期毎に監査委員会が行っている経営者面談にも同席しており、常に連携や意見交換を図っております。

ハ 監査委員会と会計監査人の連携状況
会計監査人の監査計画や会計監査報告の内容が速やかに監査委員会に共有されるように、会計監査の知識、経験に長けた特定監査委員を選任しております。監査委員会は定期的に会計監査人を監査委員会に招聘し、監査計画の説明を受け、四半期レビュー等に関する意見交換を行っております。会計監査人の監査結果は、監査委員会にて特定監査委員より報告がなされており、他の委員に対しても共有が図られております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26815] S100NP3D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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