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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LR2W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 地盤ネットホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
山本強1966年6月26日生
1990年4月三洋証券株式会社 入社
1994年10月株式会社アイフルホームテクノロジー(現株式会社LIXIL住宅研究所)入社
1997年7月アメリカンホームシールドジャパン株式会社(現ジャパンホームシールド株式会社)入社
2008年6月地盤ネット株式会社(現当社)設立 代表取締役
2010年10月Jibannet Pte. Ltd.(現Houseepo Pte. Ltd.)設立 Director(現任)
2010年12月一般社団法人地盤安心工務店(現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構)設立 代表理事
2014年10月地盤ネット株式会社設立 代表取締役
2016年7月地盤ネット総合研究所株式会社設立
代表取締役
2021年6月当社 代表取締役会長就任(現任)
(注)310,800,000
(注)6
代表取締役
社長
新 美 輝 夫1958年5月1日生
1982年4月株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行
2005年8月株式会社アキュラホーム 取締役就任
2009年6月株式会社オカザキホーム 代表取締役就任
2014年4月株式会社アイブレーン 取締役副社長就任
2014年11月当社 相談役就任
2015年6月当社 取締役就任
2021年6月当社 代表取締役社長就任(現任)
(注)35,219
(注)7
取締役
伊 東 洋 一1966年6月19日生
1989年4月株式会社ニシダ工務店 入社
1992年4月同社 設計所長
2001年9月株式会社永田工務店 入社 工務課長
2002年9月洛西建設株式会社 入社 建築部次長
2011年4月地盤ネット株式会社 入社 大阪支社(現関西支社) 支社長
2013年4月同社 技術部長就任
2015年7月同社 執行役員就任
2017年6月地盤ネット総合研究所株式会社 取締役就任
2018年10月地盤ネット株式会社 取締役就任
2019年4月地盤ネット株式会社 代表取締役就任(現任)
2019年6月当社 取締役就任(現任)
(注)315,637
(注)7
取締役
管理本部長
玉 城 均1969年11月12日生
1992年4月東光園緑化株式会社 入社
1994年10月株式会社プラネット 入社
2001年8月テプラック株式会社 入社
2004年4月テンプスタッフ・インテグレーション株式会社(現パーソルビジネスエキスパート株式会社)入社
2010年4月同社 グループ経理マネージャー
2013年10月同社 グループ財務部グループ連結室室長
2015年10月当社 入社 管理本部経理財務部長就任
2016年9月当社 執行役員管理本部長就任
2019年6月当社 取締役就任(現任)
(注)39,393
(注)7




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(注)1
杉 山 全 功1965年4月16日生
2004年4月株式会社ザッパラス 代表取締役社長就任
2007年7月同社 代表取締役会長兼社長就任
2009年8月日活株式会社 取締役就任(現任)
2011年6月株式会社enish 代表取締役社長就任
2014年3月同社 社外取締役就任
2014年6月地盤ネット株式会社(現当社)社外取締役就任(現任)
2014年10月株式会社サミーネットワークス 取締役就任
2014年12月株式会社アイレップ 取締役就任
2018年9月株式会社自律制御システム研究所 社外取締役就任(現任)
2020年8月株式会社Kaizen Platform 取締役就任(現任)
(注)33,068
(注)8
監査役
(常勤)
(注)2
角 田 正 英1949年10月1日生
1974年4月日本団体生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)入社
2004年4月入や萬成証券株式会社(現ばんせい証券株式会社)入社
2007年2月トレイダーズホールディングス株式会社 内部統制部次長兼内部監査部次長
2007年5月トレイダーズ証券株式会社 常勤監査役就任
2007年6月トレイダーズホールディングス株式会社 常勤監査役就任
2011年8月株式会社My 外貨(現OANDA Japan株式会社) コンプライアンス部長
2015年5月トミザキ株式会社 内部監査部長
2019年6月当社 社外監査役就任(現任)
(注)41,064
(注)8
監査役
(注)2
松 木 大 輔1977年12月23日生
2005年10月弁護士登録(東京弁護士会所属)
2005年10月角家・江木法律事務所入所
2011年6月当社 社外監査役就任(現任)
2012年4月松木法律事務所 開設(現任)
2016年6月株式会社駅探 社外取締役就任
2017年1月株式会社グッドコムアセット 社外取締役就任(現任)
2017年9月株式会社エードット(現株式会社Birdman) 社外取締役就任(監査等委員)(現任)
(注)5101,051
(注)7
監査役
(注)2
伊藤 耕一郎1972年9月26日生
1997年4月ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
2005年11月税理士法人中央青山(現PwC税理士法人)入社
2011年5月伊藤国際会計税務事務所 開業(現任)
2012年1月ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合パートナー(現任)
2014年2月Bridge Capital Asset Management株式会社監査役就任(現任)
2017年2月VISITS Technologies株式会社 監査役就任(現任)
2018年6月株式会社エス・エム・エス 社外取締役就任(監査等委員)(現任)
2020年2月アクトホールディングス株式会社 取締役就任(現任)
2020年6月当社 社外監査役就任(現任)
(注)5-
10,935,432


(注)1.取締役杉山全功は社外取締役であります。
2.監査役角田正英、松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
7.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
8.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
西 村 謙 一1952年3月5日生
1974年4月株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入行
2004年4月入や萬成証券株式会社(現ばんせい証券株式会社) 監査部 入社
2005年6月金融庁証券取引等監視委員会 証券検査課 入庁
2013年12月埼玉りそな銀行 個人部 個人業務管理室 入行
2017年10月埼玉県宮代町役場 入職
-
佐 野 勝 宣1944年12月1日生
1963年3月日本テーラー株式会社(現株式会社コナカ)入社
1984年2月同社 取締役
2005年6月株式会社ジェイブレイン 監査役
2011年10月アップセルテクノロジィーズ株式会社 監査役(現任)
2016年8月株式会社wondershake 監査役
-


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、当社と社外取締役 杉山全功との間には、地盤ネット役員持株会による保有分(杉山全功:3,068株)を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしながら、社外としての視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
当社の社外監査役は3名であり、当社と角田正英、松木大輔、伊藤耕一郎との間には、松木大輔による当社株式90,800株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分(角田正英:1,064株、松木大輔:10,251株)を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員4名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
b.監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、当社代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
c.監査部は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
d.三様監査(監査役監査・会計監査人監査・内部監査)の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27059] S100LR2W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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