有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OAEI (EDINETへの外部リンク)
協立情報通信株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%)役 職 名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 佐々木 茂則 | 1935年1月20日 |
| (注)1 | 360,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 モバイル事業部長 | 佐々木 修 | 1973年1月16日 |
| (注)1 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役執行役員 経営情報ソリューション 部長 | 堺澤 顕 | 1972年5月9日 |
| (注)1 | - |
役 職 名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 公共情報通信システム 部長 | 西室 正浩 | 1962年6月13日 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (社外) | 堀本 勝敬 | 1963年8月21日 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (社外) | 伊藤 行正 | 1955年9月16日 |
| (注)1 | - |
役 職 名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 長谷川 浩 | 1957年3月4日 |
| (注)2 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (社外) | 茂呂 眞 | 1961年3月4日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (社外) | 神成 敦 | 1958年7月24日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 363,473 |
(注) 1 2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。
4 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。
5 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤 文康 | 1952年4月22日 |
| - |
② 社外役員の状況
当社は、独立性の高い社外取締役2名と社外監査役2名を選任しております。当社では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で当社の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役(監査等委員)、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神成敦氏は、上場会社や事業会社における監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27235] S100OAEI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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