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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OAEI (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 協立情報通信株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%)
役 職 名氏名生年月日略 歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
佐々木 茂則1935年1月20日
1957年7月陸上自衛隊入隊
1961年1月岩崎通信工事株式会社(現:岩通販売株式会社) 入社
1964年6月協立電設を創業
1965年6月協立電設株式会社(現:当社)を設立 代表取締役社長
1972年3月佐々木総業株式会社(現:日茂株式会社)代表取締役(現任)
2017年5月当社代表取締役会長
2020年3月当社代表取締役会長 兼 営業本部長
2020年5月当社代表取締役会長兼社長
2022年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)1360,773
取締役
執行役員
モバイル事業部長
佐々木 修1973年1月16日
1995年4月当社入社
2011年9月当社推進企画室長
2011年9月当社推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長
2012年3月当社会計情報ソリューション事業CEグループ長
2013年3月当社経営企画室長
2014年1月当社会計情報ソリューション事業部長代理
2014年6月当社会計情報ソリューション事業部長
2017年5月当社執行役員経営情報ソリューション事業部長
2018年5月当社執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ
2019年5月当社執行役員営業本部情報活用促進・企画部長
2020年3月当社執行役員管理本部長
2020年9月当社執行役員営業本部新宿支店長
2021年3月当社執行役員情報通信システム部長
新宿支店長
2021年5月当社取締役
2021年10月当社取締役執行役員モバイル統括部長
2022年6月当社取締役執行役員モバイル事業部長(現任)
(注)11,700
取締役執行役員
経営情報ソリューション
部長
堺澤 顕1972年5月9日
1996年4月当社入社
1996年11月当社東京新宿支店情報通信システム営業部
2004年6月当社情報ソリューションサービス事業部情報ソリューション営業部
2006年12月当社東京新宿支店情通システムソリューション営業部
2007年8月当社ビジネス情報ソリューション事業部情報ソリューション営業部
2013年3月当社会計情報ソリューション事業部グループ長
2019年3月当社営業本部経営情報ソリューション部長
2020年3月当社執行役員営業本部経営情報ソリューション部長
2021年5月当社執行役員経営情報ソリューション部長
2022年6月当社取締役執行役員経営情報ソリューション部長(現任)
(注)1-


役 職 名氏名生年月日略 歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
公共情報通信システム
部長
西室 正浩1962年6月13日
1983年4月当社入社
1986年3月当社新宿営業所 システム営業部
1993年3月当社コンピューターネットワーク事業部営業部
2003年12月当社企業情報ネットワーク事業部システムソリューション営業部第二営業部
2009年9月当社情報ソリューション営業推進本部営業部
2010年7月当社情報ソリューション営業推進本部営業部
2012年10月当社情報通信システム事業部公共営業グループ
2015年3月当社ドコモ事業部DS店舗運営部埼玉管轄グループ埼玉外販チーム
2016年11月当社ドコモ事業部DS店舗運営部埼玉管轄グループ埼玉外販チームリーダー
2019年7月当社公共情報ソリューショングループリーダー
2021年3月当社執行役員公共情報ソリューショングループ長
2021年5月当社執行役員公共情報通信システム部長
2022年6月当社取締役執行役員公共情報通信システム部長(現任)
(注)1-
取締役
(社外)
堀本 勝敬1963年8月21日
1988年4月ソニー株式会社入社
2001年1月ソニープロテクノサポート株式会社取締役
2008年4月同社代表取締役社長
2018年12月東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長
2020年7月個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託(現任)
2021年5月当社社外取締役(現任)
(注)1-
取締役
(社外)
伊藤 行正1955年9月16日
1980年4月日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社)入社
1991年7月NTTアメリカ株式会社
1994年7月NTTPCコミュニケーションズ株式会社
1997年11月NTT国際通信株式会社
1999年10月Verio社(現:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)取締役
2007年6月エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社取締役
2014年4月一般財団法人自治体衛星通信機構専務理事
2019年10月スカパーJSAT株式会社顧問
2020年7月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社特別参与
2020年10月株式会社ライトワークス社外監査役
2022年4月株式会社ライトワークス常勤監査役(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)1-


役 職 名氏名生年月日略 歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役長谷川 浩1957年3月4日
1979年4月商工組合中央金庫入庫
2004年7月同庫八戸支店長
2007年7月同庫審査第二部上席審査役
2007年9月同庫新木場支店長
2010年4月当社入社 関連業務部長
2012年4月当社取締役 関連業務部長
2013年5月当社常務取締役 管理部長
2015年3月当社常務取締役 執行役員 管理部長
2017年5月当社代表取締役社長 執行役員 管理本部長
2019年5月当社常務取締役 情報化担当 執行役員 管理本部長
2020年3月当社常務取締役
2020年5月当社常勤監査役(現任)
(注)21,000
監査役
(社外)
茂呂 眞1961年3月4日
1983年4月東武鉄道株式会社入社
1985年9月第二電電株式会社(現:KDDI株式会社)入社
1997年4月トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
1998年6月同社取締役 社長室長
2000年4月同社取締役 社長室長 兼 人事部長
2003年10月株式会社ナガセ入社 情報システム部長
2005年7月同社執行役員 情報システム部長
2009年9月同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
2014年3月ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社) 社外監査役
2014年10月株式会社メディアシーク社外監査役
2016年3月ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員(現任)
2016年5月当社社外監査役(現任)
2020年4月一般社団法人Cirkit-J
代表理事・理事長(現任)
(注)2-
監査役
(社外)
神成 敦1958年7月24日
1984年4月飯野海運株式会社入社 経理部資金課
1987年7月株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課
1991年1月大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課
2001年4月あいおい損害保険株式会社 財務統括部
2007年4月同社投資運用部長
2008年4月同社証券運用部長
2009年4月トヨタアセットマネジメント株式会社(現:三井住友アセットマネジメント株式会社)出向 執行役員トレーディング部長
2010年6月同社常勤監査役
2012年7月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長
2013年10月MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長
2016年3月当社顧問
2016年5月当社社外監査役(現任)
2017年5月KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役
2018年3月株式会社すららネット常勤監査役
2019年9月株式会社unerry常勤監査役(現任)
(注)2-
363,473


(注) 1 2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。
4 監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。

5 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名生年月日略 歴所有株式数
佐藤 文康1952年4月22日
19714熊本国税局 入局
20087芝税務署 法人税担当副署長
20137退官
20138税理士登録、佐藤文康税理士事務所 開設 所長(現任)
-

② 社外役員の状況
当社は、独立性の高い社外取締役2名と社外監査役2名を選任しております。当社では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で当社の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。

社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役(監査等委員)、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役神成敦氏は、上場会社や事業会社における監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27235] S100OAEI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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