株式会社エンビプロ・ホールディングス 役員の状況 (2021年6月期)

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	佐野 富和	1952年3月24日	1974年4月 佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社 1978年7月 同社 取締役 1979年4月 衆議院議員江崎真澄事務所 入所 1982年4月 株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 専務取締役 1985年10月 同社 代表取締役社長 2003年12月 株式会社アビヅ 代表取締役社長 2006年7月 株式会社3WM 代表取締役 2007年2月 同社 取締役 2008年6月 株式会社アビヅ 取締役 2010年5月 当社 代表取締役社長(現任) 2012年3月 株式会社エコネコル 取締役 2013年4月 同社 代表取締役 2014年8月 株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任) 2015年10月 株式会社東洋ゴムチップ 取締役	(注)2	326,565
専務取締役	佐野 文勝	1961年6月6日	1981年4月 株式会社後藤商店 入社 1983年4月 株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社 1985年10月 同社 取締役 2000年4月 株式会社富士エコサイクル 取締役 2004年11月 株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 常務取締役 2008年6月 株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長 2010年6月 当社 常務取締役 2010年6月 株式会社アビヅ 取締役 2011年6月 株式会社クロダリサイクル 取締役 2012年4月 株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任) 2013年12月 株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役 2015年10月 株式会社東洋ゴムチップ 取締役 2017年7月 株式会社プラ2プラ 代表取締役社長 2020年4月 株式会社NEWSCON 取締役(現任) 2020年6月 株式会社アビヅ 取締役(現任) 2020年9月 当社 専務取締役(現任) 2021年3月 株式会社VOLTA 取締役(現任)	(注)2	1,336,889

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役	春山 孝造	1964年10月21日	1983年4月 小澤物産株式会社 入社 1985年3月 春山金属 入社 1986年3月 有限会社春山金属設立 代表取締役社長 1994年3月 株式会社カネムラ 取締役 1999年9月 同社 常務取締役 2001年3月 株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長 2006年7月 株式会社3WM 代表取締役社長 2010年7月 当社 執行役員 2011年4月 株式会社しんえこ 代表取締役社長 2011年7月 当社 常務執行役員 2013年12月 株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役 2015年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2015年7月 株式会社エコネコル 取締役 2015年9月 当社 取締役 2019年7月 株式会社東洋ゴムチップ 取締役 2019年9月 株式会社しんえこ 取締役 2020年7月 株式会社東洋ゴムチップ代表取締役社長(現任) 2020年9月 当社 常務取締役(現任)	(注)2	22,885
取締役	竹川 直希	1978年9月22日	2001年4月 大宮製紙株式会社(現:エリエールペーパー株式会社) 入社 2006年8月 株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル)入社 2010年7月 当社 転籍 2010年11月 当社 財務部長 2011年4月 株式会社しんえこ 取締役 2015年1月 当社 経営企画部長 2016年10月 当社 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長 2019年9月 当社 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長 2021年7月 当社 取締役 管理管掌 兼 人事部長(現任)	(注)2	16,082

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	村上 美晴	1953年8月14日	1980年11月 株式会社アイエヌジー 取締役 1981年9月 同社 代表取締役 1983年3月 日本福祉サービス株式会社(現:セントケア・ホールディング株式会社)設立 代表取締役社長 1996年2月 有限会社村上企画設立 代表取締役(現任) 2007年1月 株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役 2007年4月 セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長 2008年2月 同社 代表取締役会長兼社長 2010年5月 当社取締役(現任) 2012年4月 セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)2	19,036
取締役	黄 圭燦	1963年6月25日	1997年4月 名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師 2002年4月 同大学 助教授 2006年7月 同大学 教授 2007年1月 株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役 2007年4月 学校法人東海学園大学 経営学部 准教授 2010年4月 同大学 教授(現任) 2010年5月 当社 取締役(現任)	(注)2	10,236
取締役	宮木 啓治	1950年6月29日	1974年4月 一般社団法人日本能率協会入社 1976年4月 日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社 1985年8月 株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント 1990年4月 A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント 1993年8月 A.T.カーニー株式会社副社長 1999年12月 A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長 2002年10月 株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長 2006年1月 RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表 2009年12月 マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問 2014年6月 ASTI株式会社取締役(現任) 2018年5月 医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任) 2018年7月 マジェスティゴルフ株式会社 監査役 2018年9月 当社 取締役(現任)	(注)2	1,881

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	井手 祥司	1944年12月15日	1968年4月 日本電子開発株式会社(現:キーウェアソリューションズ株式会社) 入社 1973年5月 株式会社デンケイ(現:株式会社コア) 入社 1985年1月 株式会社システムコア(現:株式会社コア)に転籍 1986年4月 同社 システム事業部事業部長 1986年7月 同社 取締役 1988年4月 同社 常務取締役 1991年10月 同社 専務取締役 1995年6月 同社 代表取締役副社長 2003年6月 同社 代表取締役社長 2009年4月 同社 取締役相談役 2010年6月 同社 相談役 2011年9月 当社 取締役 2018年9月 株式会社E3 監査役 2018年9月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2020年4月 株式会社NEWSCON 監査役(現任)	(注)3	7,349
取締役 (監査等委員)	和田 卓	1951年1月23日	1974年4月 日本電装株式会社(現:株式会社デンソー) 入社 2004年6月 株式会社デンソーファシリティーズ 取締役 2005年6月 株式会社デンソーセイビ 代表取締役 2014年9月 当社 監査役 2015年12月 株式会社東洋ゴムチップ 監査役 2017年7月 株式会社プラ2プラ 監査役 2017年9月 株式会社クロダリサイクル 監査役(現任) 2017年9月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2018年1月 株式会社VOLTA 監査役(現任)	(注)3	4,181
取締役 (監査等委員)	神谷 寛	1955年7月5日	1979年3月 名古屋国税局入庁 2007年7月 岐阜北税務署 筆頭副署長 2009年7月 名古屋国税不服審判所 国税審判官 2012年7月 酒税課長 2014年7月 酒類管理官 2015年7月 小牧税務署長 2016年8月 神谷寛税理士事務所開業(税理士) 2018年9月 株式会社3WM 監査役(現任) 2021年9月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,759
計					1,748,863

(注)1.取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、和田卓及び神谷寛は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.専務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
5.所有株式数については、2021年6月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:井手祥司 委員:和田卓、神谷寛

7.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
黄 圭燦	1963年6月25日	1997年4月	名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師	(注)	10,236
		2002年4月	同大学 助教授
		2006年7月	同大学 教授
		2007年1月	株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役
		2007年4月	学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
		2010年4月	同大学 教授(現任)
		2010年5月	当社 取締役(現任)
宮木 啓治	1950年6月29日	1974年4月	一般社団法人日本能率協会入社	(注)	1,881
		1976年4月	日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社
		1985年8月	株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
		1990年4月	A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
		1993年8月	A.T.カーニー株式会社副社長
		1999年12月	A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長
		2002年10月	株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
		2006年1月	RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
		2009年12月	マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
		2014年6月	ASTI株式会社取締役(現任)
		2018年5月	医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)
		2018年7月	マジェスティゴルフ株式会社 監査役
		2018年9月	当社 取締役(現任)

(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

8.当社では意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記4名で構成されております。

役職名	氏 名	職務分担
常務執行役員	石井 明子	内部監査担当
執行役員	中作 憲展	環境事業推進部長 株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長
執行役員	今井 健太	株式会社VOLTA 代表取締役社長
執行役員	杉山 泰司	情報システム部長 株式会社3WM 取締役

9.取締役及び執行役員に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

役職名

氏名

企業文化

経営戦略

生産技術

海外

CN ・ CE

財務 ・ 会計 ・ 税務

法務 ・ コンプラ

人事

IT

IR

専門知識

代表取締役社長

佐野 富和

〇

〇

〇

専務取締役

佐野 文勝

〇

〇

〇

〇

常務取締役

春山 孝造

〇

〇

〇

〇

取締役

竹川 直希

〇

〇

〇

〇

〇

社外取締役

村上 美晴

〇

社外取締役

黄 圭燦

〇

〇

社外取締役

宮木 啓治

〇

社外取締役 (監査等委員)

井手 祥司

〇

〇

〇

〇

社外取締役 (監査等委員)

和田 卓

〇

〇

〇

社外取締役 (監査等委員)

神谷 寛

〇

常務執行役員

石井 明子

〇

〇

執行役員

中作 憲展

〇

〇

〇

〇

執行役員

今井 健太

〇

〇

執行役員

杉山 泰司

〇

〇

〇

(注)1.黄圭燦氏については、経済学に関する専門知識を有しております。
2.和田卓氏については、調達業務に関する専門知識を有しております。
3.CNはカーボンニュートラル、CEはサーキュラーエコノミーの分野を指しております。

9.社外取締役との関係
当社の社外取締役は6名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役村上美晴は、セントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び有限会社村上企画の代表取締役であります。当社とセントケア・ホールディング株式会社及び有限会社村上企画との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役黄圭燦は、学校法人東海学園大学経営学部の教授であります。当社と当該大学との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役宮木啓治は、ASTI株式会社の取締役及び医療法人社団祥和会大川病院の理事であります。当社はASTI株式会社及び医療法人社団祥和会大川病院との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役井手祥司は、株式会社NEWSCONの監査役並びに2010年6月まで株式会社コアの相談役に就任しておりました。当社は当該会社にシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく両社において連結売上高の1%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。その他には、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はありません。株式会社NEWSCONは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役和田卓は、株式会社クロダリサイクル及び株式会社VOLTAの監査役並びに2014年6月まで株式会社デンソーセイビ代表取締役に就任しておりました。当社と株式会社デンソーセイビとの間には、特別な利害関係はありません。株式会社クロダリサイクル及び株式会社VOLTAは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役神谷寛は、株式会社3WMの監査役並びに神谷寛税理士事務所所長であります。当社と神谷寛税理士事務所との間には、特別な利害関係はありません。株式会社3WMは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
なお、上記社外取締役6名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
当社の社外取締役の略歴等は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査室、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、当社及び当社子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。