ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山海 嘉之	1958年6月24日生	1987年3月 工学博士(筑波大学) 2003年7月 筑波大学機能工学系教授 2004年4月 筑波大学システム情報系 教授(現任) 2004年6月 当社設立取締役 2006年2月 当社代表取締役社長(現任) 2010年3月 内閣府 FIRSTプログラム 研究統括 2011年10月 筑波大学サイバニクス研究センター長 2013年8月 Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役(現任) 2014年6月 内閣府 革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)プログラムマネージャー 2016年8月 CYBERDYNE USA Inc. 取締役(現任) 2017年10月 筑波大学サイバニクス研究センター研究統括(現任) 2020年6月 筑波大学未来社会工学開発研究センター長(現任)	(注)4	(普通株式) 3,042,000
					(B種類株式) 77,696,000
取締役 コーポレート部門責任者	宇賀 伸二	1970年2月15日生	1994年4月 株式会社トーメン(豊田通商株式会社)入社 2001年10月 中央青山監査法人入所 2005年10月 PwC(上海事務所)出向 2007年6月 リッジウェイキャピタルパートナーズ株式会社入社 2008年9月 当社入社 2009年2月 当社取締役(現任)兼財務経理部長 2013年8月 Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役(現任) 2013年9月 大分ロボケアセンター株式会社監査役(現任) 2013年12月 当社コーポレート部門責任者(現任) 2017年12月 CEJキャピタル株式会社代表取締役(現任)	(注)4	(普通株式) 60,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業部門責任者	安永 好宏	1974年11月14日生	1997年4月 株式会社武富士入社 2002年7月 タイコヘルスケアジャパン株式会社入社 2006年10月 オン・セミコンダクターテクノロジー株式会社入社 2008年4月 当社入社 経営管理部長 2013年1月 営業部門責任者(現任) 2013年4月 鈴鹿ロボケアセンター株式会社代表取締役(現任) 2013年9月 大分ロボケアセンター株式会社代表取締役(現任) 2017年11月 SUMS株式会社社外取締役(現任) 2018年4月 湘南ロボケアセンター株式会社代表取締役(現任) 2019年2月 岡山ロボケアセンター株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年8月 CYBERDYNE USA Inc. 取締役(現任) 2020年4月 MOVETEX株式会社取締役(現任)	(注)4	(普通株式) 8,000
取締役	河本 浩明	1974年8月25日生	2004年6月 当社設立代表取締役 2005年8月 財団法人医療機器センター研究員 2006年2月 当社取締役(現任) 2015年4月 筑波大学システム情報系 准教授(現任)	(注)4	(普通株式) 14,000
取締役 (独立役員)	今井 光	1949年7月23日生	1974年4月 山一證券株式会社入社 1986年1月 モルガン・スタンレー證券株式会社入社 1993年4月 メリルリンチ證券株式会社入社 1999年1月 メリルリンチ日本證券株式会社副会長 2007年11月 株式会社レコフ取締役副社長 2008年4月 同代表取締役社長 2012年4月 オリンパス株式会社取締役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 太平洋金属株式会社取締役(現任) 2016年12月 株式会社スリーダム取締役会長(現任) 2019年1月 GPSSホールディングス株式会社取締役(現任) 2019年1月 社団医療法人啓愛会会長(現任) 2019年11月 株式会社島忠社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (独立役員)	戸田 雄三	1946年7月21日生	1973年4月 富士写真フイルム株式会社入社 2004年6月 富士フイルム株式会社執行役員 ライフサイエンス研究所所長 2008年6月 富士フイルム株式会社取締役 2009年6月 富士フイルムホールディングス株式会社取締役 2009年6月 富士フイルム株式会社取締役常務執行役員 2015年6月 富士フイルム株式会社取締役専務執行役員 2016年6月 富士フイルムホールディングス株式会社取締役CTO 2016年6月 富士フイルム株式会社取締役副社長CTO 2017年6月 アニコムホールディングス株式会社社外取締役 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (独立役員)	松村 明	1954年10月25日生	2004年3月 筑波大学臨床医学系教授(脳神経外科学) 2007年4月 筑波大学附属病院副病院長 2011年4月 筑波大学附属病院・臨床研究推進支援センター部長 2011年4月 筑波大学欧州事務所(ドイツ・ボン)所長 2014年4月 筑波大学副学長・理事・附属病院長 2016年3月 株式会社アートロン共同代表取締役(現任) 2016年4月 医療法人財団県南病院・理事(現任) 2018年6月 全国医学部長病院長会議・医学教育委員会委員長 2018年10月 Vice President, International Society for Neutron Capture Therapy(現任) 2020年4月 茨城県理宇医療大学学長(現任) 2020年4月 株式会社テリックスファーマジャパン・アドバイザー(現任) 2021年4月 茨城県循環器対策協議会委員(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	(普通株式) 5,000
取締役 (独立役員)	鈴木 健嗣	1975年1月17日生	2016年4月 筑波大学システム情報系教授(現任) 2017年10月 筑波大学サイバニクス研究センター長(現任) 2018年4月 PLIMES株式会社代表取締役社長(現任) 2021年4月 つくば市顧問(スマートシティ/スーパーシティ担当)(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (独立役員)	田中 一紹	1957年4月3日生	1980年4月 丸紅株式会社入社 2008年4月 同社執行役員 2011年4月 同社常務執行役員 2013年6月 同社代表取締役常務執行役員 2015年4月 同社常務執行役員 2016年6月 MXモバイリング株式会社代表取締役会長 2020年6月 同社顧問(現任) 2021年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (独立役員)	藤谷 豊	1953年4月1日生	1975年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年1月 有限責任あずさ監査法人入所 2011年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	ケース・ フェレコープ	1956年5月4日生	1981年5月 ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録 1992年5月 日本における外国法事務弁護士資格登録 2003年5月 アレン アンド オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー 2005年10月 英国イングランド&ウェールズ弁護士資格取得 2007年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (独立役員)	岡村 憲一郎	1971年8月18日生	1994年4月 中央監査法人入所 2007年2月 株式会社BizNext代表取締役(現 かえで会計アドバイザリー株式会社)(現任) 2011年6月 税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員(現 かえで税理士法人)(現任) 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2015年6月 SGホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 兼松サステック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年9月 ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員(現任)	(注)5	-
計					(普通株式) 3,129,000
					(B種類株式) 77,696,000

(注)1.取締役今井光、戸田雄三、松村明及び鈴木健嗣は社外取締役です。
2.監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。
3.取締役今井光、戸田雄三、松村明及び鈴木健嗣並びに監査役田中一紹、藤谷豊及び岡村憲一郎は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
4.取締役の任期は、2021年6月24日の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎の任期は、2021年6月24日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を4名、社外監査役を4名それぞれ選任しています。
当社は社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針の内容を定めていませんが、選任にあたっては、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験や研究・金融・会計・法律に関する高い見識等を参考にしています。
当社では社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しています。
社外取締役 松村明氏は、医師及び病院経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、特に医療や臨床について専門的な観点から業務執行に対する監督・助言を期待しています。なお、同氏は本書提出日現在において、当社の普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、同氏は医療法人財団県南病院理事、茨城県立医療大学学長、株式会社アートロン共同代表取締役、株式会社テリックスファーマジャパン・アドバイザーを兼務していますが、当社とこれら4つの法人・組織との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。尚、その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間においても、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は業務執行取締役等の職務の執行を監督し、当社の業務の執行を監督しています。社外監査役は、取締役の職務執行の監査、並びに会計監査人の監督を行っています。社外監査役は、会計監査及び内部監査との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である取締役等の職務の執行の監督の一翼を担っています。