クニミネ工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	國峯 保彦	1946年6月9日生	1969年4月 当社入社 1974年10月 取締役就任 企画室長委嘱 1975年2月 常務取締役就任 企画室長委嘱 1976年3月 取締役副社長就任 企画室長委嘱 1981年12月 代表取締役社長就任 1985年9月 クニミネエンタープライズ株式会社 代表取締役社長就任 2009年11月 クニミネエンタープライズ株式会社 取締役(現任) 2021年6月 取締役会長就任(現任)	(注)2	20
取締役社長 (代表取締役)	勢藤 大輔	1980年8月28日生	2003年9月 当社入社 2016年9月 管理部経理課長 2018年10月 ベントナイト事業部次長 2019年4月 総務部長 2020年6月 取締役就任 2020年10月 管理部長 2021年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	15
専務取締役	木村 敏男	1954年11月24日生	1975年3月 当社入社 2005年10月 営業部次長兼素形材センター課長 2014年4月 ベントナイト事業部長 2014年6月 取締役就任 2015年6月 ベントナイト事業部長、アグリ事業部管掌 2016年3月 常務取締役就任 2016年12月 ベントナイト事業部長 2018年6月 ベントナイト事業部長、化成品事業部管掌 2021年6月 専務取締役就任(現任)	(注)2	6
取締役資源開発部長	土屋 修	1957年11月1日生	1981年4月 中央信託銀行(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 2006年7月 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(現 株式会社日本カストディ銀行)出向 業務監査部長 2010年4月 ラサ商事株式会社入社 経理部部長代理 2011年4月 同社システム部長 2014年4月 同社管理本部長補佐兼情報技術部長 2014年6月 当社社外取締役 2015年1月 ラサ商事株式会社執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼情報技術部長 2015年6月 当社社外取締役退任 2016年6月 ラサ商事株式会社取締役海外営業本部長 2017年4月 同社取締役物資営業本部長 2018年6月 同社取締役退任 2018年7月 株式会社足利銀行入行 営業企画部参与 2019年10月 当社入社 経営戦略部顧問 2021年6月 資源開発部長(現任) 2021年6月 取締役就任(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 化成品事業部長	玉木 悟史	1978年12月10日生	2003年4月 当社入社 2013年10月 アグリ事業部課長 2016年4月 アグリ事業部長 2018年6月 化成品事業部長(現任) 2021年6月 取締役就任(現任) 2021年6月 化成品事業部長、アグリ事業部管掌(現任)	(注)2	5
取締役	鷲巣 信太郎	1955年9月22日生	1984年4月 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルムホールディングス株式会社)入社 2001年7月 同社富士宮研究所研究部長 2004年7月 同社新規事業開発本部ニュービジネスプロデューサー 2006年4月 富士フイルム株式会社新規事業開発本部技術部長 2008年6月 同社R&D統括本部技術戦略部統括マネージャー 2013年10月 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング出向 研究開発部上席研究員 2015年9月 富士フィルム株式会社退社 2016年4月 Office EAGLE NEST 代表(現任) 2017年4月 国立大学法人静岡大学 客員教授(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)	白石 伸次	1957年11月29日生	2012年1月 当社入社 2013年4月 アグリ事業部副部長 2014年1月 アグリ事業部副部長兼郡山工場長 2014年11月 郡山工場長 2017年4月 郡山工場長兼安全衛生室長 2017年10月 安全衛生室長 2018年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	伊藤 尚	1958年5月26日生	1985年4月 弁護士名簿登録 阿部・井窪・片山法律事務所(現任) 1989年12月 当社監査役就任 2011年3月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外監査役就任(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	堀越 孝	1954年9月2日生	1990年4月 弁護士名簿登録 1995年4月 堀越法律事務所(現 銀座シティ法律事務所)(現任) 2004年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	中里 猛志	1944年3月7日生	1969年4月 公認会計士登録 1969年7月 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1992年7月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 2009年7月 中里猛志公認会計士事務所(現任) 2010年6月 当社監査役就任 2011年8月 佐鳥電機株式会社 社外監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
			計		46

(注) 1.取締役鷲巣信太郎、伊藤尚、堀越孝、中里猛志は、社外取締役であります。
2.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名(鷲巣信太郎、伊藤尚、堀越孝、中里猛志)であり、うち監査等委員は3名(伊藤尚、堀越孝、中里猛志)であります。
鷲巣信太郎は研究開発に関する豊富な経験や技術戦略のマネジメントに関する高い見識を有しており、現在は技術経営に関するコンサルティング会社であるOffice EAGLE NESTの代表を務めております。当社とは利害関係がなく、技術経営のコンサルタントという専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
伊藤尚は、当社と顧問契約を締結していない阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士であり、当社とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
堀越孝は、当社と顧問契約を締結していない銀座シティ法律事務所の弁護士であり、当社とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
中里猛志は、当社と顧問契約を締結していない中里猛志公認会計士事務所の公認会計士であり、当社とは利害関係がなく、公認会計士および税理士としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的見地からの助言を期待して、選任いたしております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関しては、当社グループの業務執行者、主要な取引先の業務執行者、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)、当社の主要株主などの基準のいずれにも該当しないことを方針としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制評価委員会との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。監査等委員である取締役は、内部監査や会計監査、内部統制評価委員会との相互連携は常勤監査等委員を中心に行っておりますが、取締役の職務の執行状況をより確実に監査するため、定期的に事業所に赴き、現場を精査することによる実地検証を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、それぞれの専門的見地から、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。