株式会社中山製鋼所 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	箱 守 一 昭	1953年2月8日生	1980年4月 当社入社 2003年8月 当社生産技術部長 2005年6月 当社取締役生産技術部長兼事業戦略担当 2009年4月 当社取締役事業戦略、品質管理、商品開発、棒線担当 2010年6月 当社取締役圧延部門、品質管理、商品開発担当 2011年2月 当社取締役営業本部長兼商品開発担当 2012年11月 当社取締役営業、アモルファス担当 2013年4月 当社取締役営業担当 2013年6月 当社専務取締役営業、購買、製造、安全防災環境部門、エンジニアリング事業統括兼経営支援室長 2014年6月 当社専務取締役営業、購買、製造、エンジニアリング、安全防災、環境管理部門統括 2016年6月 当社専務取締役営業、購買、製造、エンジニアリング本部統括 2017年6月 当社代表取締役社長(現)	(注3)	7,200
専務取締役	中 村 佐知大	1957年2月22日生	1979年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2001年4月 同行谷町支店長 2003年3月 株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)広報部長兼株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)広報部長 2004年10月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)東京法人営業第2部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)営業第一本部営業第四部長 2007年2月 同行公共法人部長 2009年6月 三菱UFJスタッフサービス株式会社(現三菱UFJ人事サービス株式会社)代表取締役副社長 2011年7月 エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社代表取締役社長 2013年6月 当社顧問 2013年6月 当社常務取締役管理部門統括 2016年6月 当社専務取締役総務、企画、経理本部統括 2020年4月 当社専務取締役安全防災環境部、総務人事部、システム部、経営本部統括 2021年4月 当社専務取締役総務人事部、システム部、経営本部統括(現)	(注3)	2,600
常務取締役	内 藤 伸 彦	1958年7月7日生	1982年4月 当社入社 2015年5月 当社執行役員営業本部長 2017年6月 当社取締役営業、購買本部、東京支店統括兼営業本部長 2018年5月 当社取締役営業、購買本部、東京支店統括 2020年4月 当社取締役営業本部、購買部、東京支店統括 2020年6月 当社常務取締役営業本部、購買部、東京支店統括(現)	(注3)	2,100
常務取締役	森 川 昌 浩	1960年6月17日生	1983年4月 当社入社 2018年5月 当社執行役員総合管理、製造、エンジニアリング本部統括 2018年6月 当社取締役総合管理、製造、エンジニアリング本部統括 2021年6月 当社常務取締役総合管理、製造、エンジニアリング本部統括(現)	(注3)	2,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	中 務 正 裕	1965年1月19日生	1994年4月 弁護士登録 大阪弁護士会所属 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現) 2005年8月 米国Kirkland & Ellis LLP 勤務(～2006年7月) 2006年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2006年6月 浅香工業株式会社社外監査役 2012年7月 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員(現) 2015年4月 大阪弁護士会副会長(～2016年3月) 2015年6月 荒川化学工業株式会社社外監査役 2015年6月 日本電通株式会社社外監査役 2016年6月 浅香工業株式会社社外取締役(現) 2016年6月 荒川化学工業株式会社社外取締役(現) 2016年6月 日本電通株式会社社外取締役(現) 2016年6月 当社社外取締役(現) 2018年6月 株式会社JSH社外監査役(現)	(注3)	―
取締役	喜 多 澤 昇	1954年1月19日生	1976年4月 大阪商船三井船舶株式会社(現株式会社商船三井)入社 2003年6月 同社定航部長兼定航部戦略企画グループリーダー 2005年6月 同社執行役員 2008年6月 同社常務執行役員 2010年6月 商船三井興産株式会社代表取締役社長執行役員 2014年6月 株式会社宇徳代表取締役社長 2018年6月 同社相談役 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注3)	―
監査役 (常勤)	岸 田 良 平	1960年2月3日生	1983年4月 当社入社 2019年6月 当社執行役員総務本部長 2020年4月 当社執行役員社長付 2020年6月 当社監査役(常勤)(現)	(注4)	1,100
監査役	角 田 昌 也	1957年12月2日生	1980年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年6月 株式会社大正銀行(現株式会社徳島大正銀行)入行本店営業部長 2009年6月 同行執行役員本店営業部長 2010年6月 同行取締役本店営業部長 2014年6月 同行常務取締役 2016年4月 トモニホールディングス株式会社リスク・コンプライアンス部長 2016年6月 同社常務取締役リスク・コンプライアンス部長 2020年6月 同社取締役兼トモニシステムサービス株式会社監査役 2021年6月 当社監査役(現)	(注5)	―
監査役	津 田 和 義	1966年1月13日生	1990年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1995年8月 公認会計士登録 1998年10月 株式会社稲田商会取締役 2000年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2003年8月 株式会社エム・エム・ティー取締役 2008年3月 株式会社ブレイントラスト代表取締役(現) 2008年3月 津田和義公認会計士・税理士事務所代表(現) 2008年8月 税理士登録 2008年8月 ヒロセ通商株式会社社外監査役 2015年3月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社社外監査役(現) 2016年6月 ヒロセ通商株式会社社外取締役監査等委員(現) 2021年6月 当社監査役(現)	(注5)	―
計					15,900

(注) 1 取締役 中務 正裕及び喜多澤 昇の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 角田 昌也及び津田 和義の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 岸田 良平氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 角田 昌也および監査役 津田 和義の両氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
高 橋 和 人	1963年10月8日生	1987年4月	株式会社八王子そごう入社	(注)	―
		1988年7月	八王子市役所入所
		1993年10月	中央監査法人入社
		1997年4月	公認会計士登録
		2007年8月	有限責任あずさ監査法人入社
		2016年7月	高橋和人公認会計士事務所開設(現)
		2016年8月	税理士登録
		2017年6月	株式会社住友倉庫社外監査役(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(執行役員の状況)

当社は、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を分離し、業務執行責任の明確化と経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。2021年6月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。

氏名	役位	担当	兼任
川 井 啓	常務執行役員	東京支店長	―
西 口 秀 則	執行役員	経営戦略部長	中山三星建材株式会社取締役
阪 口 光 昭	執行役員	経営本部長	―
安 樂 和 彦	執行役員	総合管理本部長	三泉シヤー株式会社取締役
柴 原 善 信	執行役員	営業本部長	三星商事株式会社取締役
岡 村 洋 孝	執行役員	製造本部長	―

② 社外役員の状況

当社は、当事業年度末日において、コーポレートガバナンス・コードの趣旨である会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するため、2名の社外取締役を選任しており、取締役総数の3分の1を占めております。
当社の社外取締役は、中務正裕氏及び喜多澤昇氏の2名であります。社外取締役と当社の間に、特別な利害関係はありません。
中務正裕氏は、2012年7月から弁護士法人中央総合法律事務所代表社員に就任しております。また、2016年6月から日本電通株式会社、浅香工業株式会社、荒川化学工業株式会社において各社の社外取締役(監査等委員)ならびに2018年6月から株式会社JSHにおいて社外監査役に就任しております。各社は当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係につきましては、該当することは特にありません。
喜多澤昇氏は、その他特別な利害関係はありません。
今後、取締役会において、中務正裕氏につきましては、企業法務等を専門とした弁護士としての幅広い経験と見識、また、喜多澤昇氏は、豊富な知見と経験をそれぞれの方が活かして、当社グループから独立した立場で発言を行っていただくことで取締役会の活性化ひいては企業価値の向上に繋がるものと考えております。
当社の社外監査役は、角田昌也氏及び津田和義氏の2名であります。社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
角田昌也氏は、2010年6月より株式会社大正銀行(現 株式会社徳島大正銀行)の取締役に就任し、2014年6月より同行常務取締役に就任しておりましたが、2016年4月に同行が経営統合により、統合先であるトモニホールディングス株式会社に移り、2016年6月にトモニホールディングス株式会社常務取締役、2020年6月にトモニシステムサービス株式会社の監査役に就任し、2021年6月に退任しておりますが、同社は当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係につきましては、該当することは特にありません。
津田和義氏は、1995年8月に公認会計士登録し、2008年8月に税理士登録しております。2008年3月に津田和義公認会計士・税理士事務所を開設し、同事務所代表となり、併せて株式会社ブレイントラストを設立し、同社代表取締役に就任しておりますが、同事務所、同社は当社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係につきましては、該当することは特にありません。
当社の社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、角田昌也氏は、金融機関に長年勤めて培われた経験等と会社経営を歴任した経験等を、津田和義氏は、企業経営に自ら携わるだけでなく、経営コンサルタント等を専門とした公認会計士、税理士として活躍された経験等を活かし、発言を行っております。また、会計監査人や内部監査部門からも、適宜、説明を受けるなど監査に必要な情報を取得しております。
なお、社外取締役の中務正裕氏、喜多澤昇氏、および社外監査役の角田昌也氏、津田和義氏は、当社の一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を2015年11月に定めております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。
当社の内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況 (3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。