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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MNHQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エターナルホスピタリティグループ 役員の状況 (2021年7月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
大倉 忠司1960年2月4日生1982年11月 やきとり道場入社
1986年9月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)
2021年2月 株式会社鳥貴族 取締役会長(現任)
2021年8月 株式会社TORIKI BURGER 取締役会長
(現任)
(注)32,720,000
常務取締役
経営管理部・総務部・購買部管掌
青木 繁則1965年1月9日生1987年4月 当社入社
1989年5月 当社 取締役就任商品開発本部長
2009年8月 当社 常務取締役就任開発部部長
2012年11月 当社 常務取締役商品部部長
2017年8月 当社 常務取締役(現任)
(注)3100,785
取締役
経営企画室管掌
道下 聡1977年1月14日生2004年4月 税理士法人廣木会計社入社
2007年7月 当社入社
2010年8月 当社 管理部部長兼管理課課長
2010年12月 当社 取締役就任管理部部長
2016年8月 当社 取締役経営企画室室長(現任)
(注)351,256
取締役
理念推進室・人財部管掌
山下 陽1976年9月13日生2000年4月 当社入社
2008年1月 当社 関東エリア統括マネージャー
2010年6月 当社 常勤監査役就任
2012年10月 当社 取締役就任人事部部長
2014年8月 当社 取締役営業本部シニアディレクター
2016年8月 当社 取締役
2019年2月 当社 取締役理念推進室室長(現任)
(注)350,532
取締役清宮 俊之1974年5月16日生2014年1月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼COO
株式会社力の源カンパニー 代表取締役社長
株式会社力の源パートナーズ 取締役
株式会社AKB 代表取締役社長
2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス
代表取締役社長
2019年4月 ランプ株式会社設立 代表取締役CEO(現任)
2019年7月 株式会社リカバリー 社外取締役(現任)
2019年8月 株式会社俺カンパニー 社外取締役
2019年10月 当社 取締役就任(現任)
2020年7月 株式会社挽肉と米 代表取締役(現任)
2020年11月 株式会社おいしいプロモーション(現オイシーズ株式会
社) 代表取締役社長(現任)
2020年11月 株式会社UNAKEN 代表取締役社長(現任)
(注)3617
取締役佐々木 節夫1955年4月29日生2000年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社
取締役
2006年4月 同社 常務取締役ICT営業本部長
2008年4月 同社 専務取締役ICT事業統括本部長
2012年4月 同社 代表取締役
京セラ株式会社 執行役員
2016年3月 Sectage合同会社設立 代表社員(現任)
2017年3月 株式会社レッグス 取締役
2019年10月 当社 取締役就任(現任)
(注)3494
常勤監査役原田 雅彦1953年10月16日生2011年2月 株式会社ホッコク 入社
2012年1月 当社 入社
2012年4月 当社 常勤監査役就任(現任)
2021年2月 株式会社鳥貴族 監査役(現任)
2021年8月 株式会社TORIKI BURGER 監査役(現任)
(注)44,477
監査役石井 義人1959年4月22日生1994年4月 石井義人法律事務所開設(現任)
2010年10月 当社 非常勤監査役就任(現任)
(注)4-
監査役疋田 実1957年3月11日生1994年9月 疋田公認会計士事務所開設(現任)
2011年10月 当社 非常勤監査役就任(現任)
(注)4-
2,928,161
(注)1 取締役のうち、清宮俊之及び佐々木節夫は社外取締役であります。
2 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。

3 2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
荒木 政俊1976年8月31日生1999年4月 当社入社
2005年4月 当社関西営業グループ・エリアマネージャー
2010年3月 当社内部監査室室長
2017年5月 当社監査部部長(現任)
(注)17,927
平岩 雅司1973年6月6日生2007年8月 有限責任 あずさ監査法人 入所
2013年8月 平岩公認会計士事務所 開設(現任)
2015年3月 監査法人和宏事務所 入所
2017年5月 監査法人和宏事務所 代表社員(現任)
(注)-
(注)監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を2名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である清宮俊之氏及び佐々木節夫氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。清宮俊之氏は株式会社力の源ホールディングスなどにおいて要職を歴任し、現在も複数の企業において経営に携わるなど、企業経営や外食産業に関する国内外での豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。佐々木節夫氏は京セラコミュニケーションシステム株式会社や京セラ株式会社において要職を歴任し、アメーバ経営をはじめとする企業経営に関する豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確
に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、十分な見識
及び専門的な知識を有しており、当社から独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重
視して個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、当社における内部統制部門とは、主に総務部を指します。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30699] S100MNHQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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