日本冶金工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	木村 始	1951年6月18日生	1974年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行)入行 2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)執行役員本店営業第三部長 2003年3月 同行常務執行役員 2005年6月 当社常任顧問 当社代表取締役専務取締役に就任 ナスビジネスサービス(株)代表取締役社長に就任 2006年1月 当社業務改革推進本部長 2010年6月 当社代表取締役副社長に就任 2012年6月 当社代表取締役に就任 当社執行役員副社長に就任 2012年12月 当社代表取締役社長に就任 当社執行役員社長に就任 2019年4月 当社代表取締役会長に就任 2021年6月 当社取締役会長に就任(現任)	(注)5	18,635
代表取締役社長 執行役員社長	久保田 尚志	1955年3月16日生	1978年4月 当社入社 2003年6月 (株)YAKIN川崎総務部長 2004年12月 当社経理部長 2008年6月 当社取締役に就任 2010年6月 当社常務取締役に就任 2012年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2016年6月 当社代表取締役に就任 当社専務執行役員に就任 当社営業本部長 2018年6月 当社執行役員副社長に就任 2019年4月 当社代表取締役社長に就任(現任) 当社執行役員社長に就任(現任)	(注)3	12,447
代表取締役 専務執行役員	小林 伸互	1960年8月29日生	1983年4月 当社入社 2013年6月 当社経理部長 2015年4月 当社執行役員に就任 2018年6月 当社常務執行役員に就任 2019年6月 当社取締役に就任 2021年4月 当社専務執行役員に就任(現任) 2021年6月 当社代表取締役に就任(現任)	(注)5	5,559
取締役 常務執行役員 営業本部長	伊藤 真平	1962年1月10日生	1984年4月 当社入社 2005年4月 当社広島支店長 2010年4月 当社大阪支店長 2016年4月 当社営業本部副本部長 2017年4月 当社執行役員に就任 当社営業本部副本部長 2019年4月 当社常務執行役員に就任(現任) 当社営業本部長(現任) 2020年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	4,436

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	道林 孝司	1951年8月21日生	1975年4月 新日本製鐵(株)(現日本製鉄(株))入社 1997年6月 同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー 1999年7月 サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長 2005年4月 日本重化学工業(株)顧問 2006年6月 同社常務取締役 2008年6月 同社専務取締役 2010年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 同社特別顧問 2016年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	1,040
取締役	谷 謙二	1954年12月13日生	1978年4月 三菱商事(株)入社 2009年4月 同社執行役員非鉄金属本部長 2011年4月 三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長 2013年4月 三菱商事RtMジャパン株式会社代表取締役社長 2016年3月 同退任 2019年6月 当社監査役に就任 2021年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)5	400
取締役	菅 泰三	1955年6月23日生	1978年4月 石川島播磨重工業(株)(現(株)IHI)入社 2004年7月 同社財務部資金グループ部長 2007年4月 同社経営企画部グループ経営企画グループ部長 2010年4月 同社新事業推進部長 2012年4月 同社新事業推進部長(兼)リチウムイオン電池事業推進部長 2013年4月 同社執行役員都市開発セクター長(兼)高度情報マネジメント統括本部長 2014年4月 同社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE.LID.(アジア大洋州統括会社)社長 2017年4月 同社顧問 2017年6月 同社常勤監査役 2021年6月 同社顧問(現任) 2021年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)5	-
常勤監査役	木内 康裕	1958年4月30日生	1982年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行)入行 2003年12月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)香港支店副支店長 2007年3月 みずほ証券(株)国際部長 2009年5月 Mizuho Securities Asia 社長 2011年4月 当社経営企画部部長 2012年10月 当社海外事業企画部長 2013年6月 当社執行役員に就任 当社高機能材営業推進部長 2015年4月 当社営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長 2016年6月 当社経営企画部長 2017年6月 当社取締役に就任 当社常務執行役員に就任 2019年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)2	3,140
常勤監査役	小林 靖彦	1957年11月19日生	1981年4月 当社入社 2009年6月 当社内部統制室長 2013年6月 当社執行役員に就任 2017年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)2	3,380

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	川端 泰司	1955年12月9日生	1979年4月 日本精線(株)入社 2007年6月 同社販売企画部長 2010年4月 同社執行役員東京支店長 2014年4月 同社執行役員大阪支店長 2014年5月 同社常務執行役員大阪支店長 2015年1月 同社常務執行役員 2016年6月 同社取締役常務執行役員 2019年4月 同社取締役 2019年6月 同社顧問(現任) 2020年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)4	100
監査役	星谷 哲男	1959年8月16日生	1983年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行)入行 2006年9月 Citibank N.A.入行 2006年9月 同行東京支店ダイレクター 2008年3月 Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長 2009年3月 同行公共法人部長兼務 2011年6月 ING Bank N.V.入行 2011年6月 同行東京支店ダイレクター営業本部長 2013年10月 同行マネージングダイレクター在日代表(兼)営業本部長 2019年4月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー 2021年4月 同組織委員会アドバイザー(セレモニー)(現任) 2021年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)6	-
計					49,137

(注)1.取締役道林孝司、谷謙二、菅泰三の3氏は、社外取締役であります。また、監査役川端泰司、星谷哲男の2氏は、社外監査役であります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
星川 信行	1970年8月15日生	2002年4月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2003年10月 弁護士登録 弁護士法人星川法律事務所入所 2015年6月 同事務所代表社員(現任)	-

8.当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。

役位	氏名	担当
執行役員社長	久保田 尚志
専務執行役員	小林 伸互	経理部、人事部、総務部担当
専務執行役員	王 昆	技術研究所、グループ環境・知的財産部担当
常務執行役員	伊藤 真平	営業本部長 営業本部(販売企画部、ソリューション営業部)、販売担当6支店
常務執行役員	浦田 成己	営業本部副本部長 海外営業部、海外現地法人担当
常務執行役員	豊田 浩	経営企画部長 経営企画部、法務・広報部、情報システム部担当
常務執行役員	山田 恒	川崎製造所長 川崎製造所担当
執行役員	永田 顕二	原料鉱石部長 原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
執行役員	福田 章弘	人事部長
執行役員	秋本 朗	東京支店長
執行役員	早川 尚	川崎製造所副所長 兼 川崎製造所製造部長
執行役員	荻原 浩	MPIプロジェクトリーダー 設備企画部、MPIプロジェクト担当

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の道林孝司氏は、新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)において要職を歴任した後、日本重化学工業株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
同じく社外取締役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、三菱商事ユニメタルズ株式会社(現三菱商事RtMジャパン株式会社)の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。2019年6月より当社社外監査役に就任いただき当社に対して的確な助言と監査をしていただいておりましたが、引き続き経営を監督する立場から有益な意見や指摘をいただくため、2021年6月より社外取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社大紀アルミニウム工業所の社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間に直近事業年度における取引はありません。
同じく社外取締役の菅泰三氏は、石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)において要職を歴任した後、同社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役の川端泰司氏は、日本精線株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、当社と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。
同じく社外監査役の星谷哲男氏は、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)の勤務を経て、Citibank N.AおよびCitibank Japan Ltd.ならびにING Bank N.V.において経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役としております。なお、同氏は、株式会社ジー・テイストの社外取締役に就任予定(2021年6月29日開催予定の同社第62回定時株主総会において)でありますが、当社と同社との間に直近事業年度における取引はありません。
当社は、上記の3名の社外取締役ならびに2名の社外監査役について、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しておりますので、同取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか2ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。