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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NSY4 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ホットランド 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長佐瀬 守男1962年10月16日生1983年4月 有限会社佐憲鉄工所入社
1988年7月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」(注)1 創業
1991年6月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役(現任)
2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役
2018年1月 Gindaco USA, Inc. Director(現任)
2019年4月 株式会社ギンダコスピリッツ(現株式会社オールウェイズ) 代表取締役会長(現任)
(注)
2
1,628,200
取締役副社長
銀だこ事業本部長
荻野 哲1975年8月23日生1994年4月 有限会社サクライデンキ入社
1996年4月 当社入社
2013年11月 当社外食事業本部長
2014年8月 当社取締役 外食事業本部長
2015年3月 当社常務取締役 営業本部長
2016年1月 当社取締役副社長 営業本部(現銀だこ事業本部)長(現任)
2018年8月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役
2021年3月 株式会社ホットランド大阪 取締役(現任)
(注)
2
10,400
取締役経営管理本部長武藤 靖1969年1月8日生1991年4月 株式会社ムトウ入社
2001年1月 当社入社 公開準備室長
2003年1月 当社経営企画室長
2005年2月 当社総務・法務部総括マネージャー
2007年8月 株式会社白組入社 経営企画室長
2008年9月 同社取締役経営企画室長
2011年10月 当社入社 執行役員経営企画室長
2012年12月 株式会社ホットランド大阪 監査役(現任)
2017年9月 当社社長室長
2018年10月 当社財務経理本部長
2019年4月 当社執行役員財務経理本部長
2019年12月 当社執行役員経営管理本部長
2020年3月 当社取締役経営管理本部長(現任
2022年1月 株式会社オールウェイズ 監査役(現任)
(注)
2
18,200
監査等委員である取締役(常勤)皆木 康之1967年9月2日生1992年6月 株式会社大洋図書入社
2000年3月 当社入社
2003年4月 当社財務経理部マネージャー
2013年1月 内部監査室 室長
2020年3月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現任)
(注)
3
1,000
監査等委員である取締役寺山 昭英1945年11月13日生1969年4月 株式会社イトーヨーカー堂入社
1991年5月 株式会社ファミール 常務取締役
1999年5月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役
1999年6月 株式会社共立メンテナンス 取締役
2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役
2002年7月 当社監査役
2003年1月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長
2004年8月 当社取締役社長
2006年3月 当社取締役退任
2015年6月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長
2016年5月 フライスター株式会社 監査役
2018年3月 当社取締役
2019年3月 当社監査等委員である取締役(現任)
2020年6月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長(現任)
2020年6月 株式会社共立メンテナンス 顧問(現任)
(注)
3
-
監査等委員である取締役井門 達人1952年12月3日生1977年7月 株式会社インテリア井門入社
1984年6月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役
1997年6月 同社代表取締役
2012年7月 株式会社井門ホームズ 取締役
2012年9月 株式会社井門企画 取締役
2017年4月 株式会社ハウジングいもん 取締役
2017年4月 株式会社井門ホームズ 代表取締役
2017年4月 株式会社井門企画 代表取締役
2017年4月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役
2018年12月 株式会社ティーケーピー 顧問
2019年2月 有限会社セブンワイズ 代表取締役(現任)
2019年3月 当社監査等委員である取締役(現任)
2020年6月 坂善不動産株式会社 顧問(現任)
2021年1月 株式会社ウェルゲイト設立 代表取締役(現任)
(注)
3
500
1,658,300
(注)1.焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
2.2022年3月30日の定時株主総会における選任のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2021年3月26日の定時株主総会における選任のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。
5.当社の完全子会社である株式会社ギンダコスピリッツは、2022年1月1日付で株式会社オールウェイズに商
号を変更しております。


6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
柳澤 宏之1963年2月6日生1986年10月 監査法人中央会計事務所(旧中
央青山監査法人)入所
1998年1月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者(現任)
2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役
2005年3月 株式会社ベストブライダル(現
株式会社ツカダ・グローバルホ
ールディング)監査役(現任)
2010年5月 あると築地有限責任監査法人 社員(現任)
2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役(現任)
-
(注)柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明化、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役寺山昭英氏(2019年3月就任)は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役井門達人氏(2019年3月就任)は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社と監査等委員である社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定めに基づき、監査等委員である寺山取締役及び井門取締役の2名を独立役員として指定し、届け出ています。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査等委員会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査等委員である取締役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30898] S100NSY4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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