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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LL69 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社淀川製鋼所 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長二田 哲1956年3月26日生
1980年4月当社入社
2009年11月SYSCO社出向
2010年9月SYSCO社出向 部長待遇
2012年4月上席執行役員
経営企画本部長(兼)海外事業企画室長・鋼板工場統括
2014年4月上席執行役員 YSS社総経理
2017年6月取締役常務執行役員
YSS社総経理
2018年6月代表取締役社長就任(現任)
(重要な兼職
京葉鐵鋼埠頭
の状況)
㈱代表取締役社長
(注)311
取締役
管理本部長(兼)総務部長・ 東京支社総務部長
関係会社担当
隈元 稔夫1963年3月13日生
1986年4月当社入社
2011年6月総務部長
2012年9月総務部長(兼)東京支社総務部長
2014年4月執行役員呉工場長(兼)呉工場総務部長
2016年6月上席執行役員管理本部副本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長
2017年6月上席執行役員管理本部長(兼)総務部長・東京支社総務部長・関係会社担当
2018年6月取締役常務執行役員管理本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長・関係会社担当
2019年4月取締役常務執行役員管理本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長・経営企画本部長・海外事業企画室長、関係会社担当
2019年6月取締役常務執行役員管理本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長、関係会社担当(現任)
(注)35
取締役
営業本部長(兼)開発本部管掌
服部 格1958年7月16日生
1982年4月当社入社
2011年6月営業本部営業一部長
2012年4月執行役員営業本部副本部長
(兼)営業一部長・東京支社長
2015年4月執行役員営業本部副本部長
(兼)営業一部長
2016年6月上席執行役員
淀鋼商事㈱代表取締役社長
2019年6月取締役常務執行役員営業本部長(兼)営業一部長・営業二部長、東京支社長
2020年4月取締役常務執行役員営業本部長(兼)営業一部長、東京支社長
2020年10月取締役常務執行役員営業本部長(兼)東京支社長
2021年4月取締役常務執行役員営業本部長(兼)開発本部長管掌(現任)
(注)38
取締役湯浅 光章1946年6月30日生
1973年9月公認会計士登録
2006年6月あずさ監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)
退職
2006年7月公認会計士湯浅光章事務所開所(現任)
2008年6月当社社外監査役
2008年11月㈱ワールド社外取締役
2009年6月双日㈱社外監査役
2016年6月当社社外監査役退任
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役小林 貞人1951年12月11日生
1974年4月三菱樹脂㈱(現 三菱ケミカル㈱) 入社
2010年4月同社執行役員 長浜工場長(兼)山東工場長
2011年4月同社取締役(兼)常務執行役員(兼)㈱三菱ケミカルホールディングス 常務執行役員
2015年4月同社代表取締役(兼)専務執行役員
2017年4月三菱ケミカル㈱ 顧問
2019年6月㈱ジェムコ日本経営顧問(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役久世 勝之1963年3月12日生
1991年4月弁護士登録 関西法律特許事務所
入所
1993年8月久田原・久世法律事務所 入所
パートナー
2009年6月日弁連知的財産センター
委員(現任)
2010年9月久田原・久世法律事務所
代表弁護士(現任)
2013年6月一般社団法人日本知的財産協会
講師(現任)
2019年4月大阪弁護士会 知的財産権委員会委員長
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
森岡 司郎1950年8月24日生
1975年8月当社入社
2007年9月営業本部東京支社鋼板部長
2011年9月白洋産業㈱(現淀鋼商事㈱)入社
2013年6月同社参与
2014年6月同社参与退任
2014年6月監査役(現任)
(注)41
監査役
(常勤)
宮嶋 一樹1961年4月24日生
1988年4月当社入社
2015年10月開発本部開発部副部長
2018年7月管理本部購買部副部長
2019年4月経営企画本部企画部長
2020年6月監査役(現任)
(注)41
監査役石原 美保1969年2月17日生
1996年10月朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
2002年1月公認会計士登録
2006年2月㈱プロティビティ・ジャパン
(現 プロティビティLLC)入社
2009年4月EYアドバイザリー㈱
(現 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱)入社
2010年5月石原公認会計士事務所
(現 石原公認会計士・税理士事務所)開所(現任)
ひびき監査法人入社(現任)
2010年12月税理士登録
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役渡邉 りつ子1977年6月15日生
2007年9月弁護士登録
弁護士法人本町中央法律事務所入所(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
(注)4-
29

(注)1.取締役湯浅光章、小林貞人及び久世勝之は、社外取締役であります。
2.監査役石原美保及び渡邉りつ子は、社外監査役であります。
3.2021年6月22日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2020年6月23日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
乾 一良1952年3月2日生
1976年11月監査法人朝日会計社
(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
1980年9月公認会計士登録
2000年6月同 代表社員就任
2008年6月同 本部理事就任
2010年9月同 監事就任
2014年7月乾公認会計士事務所 開所
(現任)
-
(執行役員の状況)
当社は、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を効率的に一定の範囲で分離し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。2021年6月22日現在の執行役員は、次のとおりであります。
氏名役位担当
隈元 稔夫(取締役) 常務執行役員管理本部長(兼)総務部長・東京支社総務部長、関係会社担当
服部 格(取締役) 〃営業本部長(兼)開発本部管掌
中野 要一郎大阪工場長(兼)工場統括、福井プロジェクトチーム統括、
福井ヨドコウ株式会社 代表取締役社長
河本 善博 上席執行役員経営企画本部長(兼)企画部長、情報システム部長、
海外事業企画室長、 福井プロジェクトチームリーダー
大隅 康令管理本部経理部長
田中 栄一YSS社董事長(兼)総経理
梅原 彰二 執行役員グレーチング事業部長
平田 敦開発本部長(兼)開発部長
北村 宗一SYSCO社 董事長
崎永 清一市川工場長
神崎 昌平営業一部長(兼)東京支社長
(注) ( )は執行役員兼務の取締役であります。


② 社外役員の状況
当社は、監督及び監査機能とガバナンス体制の向上を図るべく、当社と利害関係がなく社外の公正中立な意見を反映できる立場にある者として社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
湯浅光章氏は、長年の公認会計士として培われた財務および会計に関する相当の知見に加え、上場企業における社外役員としての経験を有し、これらの見識と経験を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、2008年6月から2016年6月までの8年間当社の社外監査役に就任しております。
小林貞人氏は、上場企業における経営者としての海外グループ会社の指導を含む豊富な経験と製造および生産技術部門での長年の経験による幅広い見識を有しており、これらを社外の独立した立場で当社の経営に反映していただくことが当社の益々の発展に寄与することから、社外取締役として選任をしております。
久世勝之氏は、弁護士としての豊富な経験と知的財産権を中心とする幅広い企業法務の見識を有しており、これらを社外の独立した立場で当社の経営に反映していただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実と取締役会の更なる活性化に貢献することから社外取締役として選任をしております。同氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
石原美保氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験に加え、内部統制およびリスクマネジメントに関するコンサルティング業務に従事されていた経験も有し、これらの経験と見識が当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に有用と判断し、社外監査役に選任しております。
渡邉りつ子氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、当社監査役会が活性化されると考え、社外監査役として選任をしております。同氏は、弁護士として法律に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準に抵触しないと同時に、実質的判断としても一般株主と利益相反が生ずるおそれがないこととしており、公正中立な立場にある上記5名の選任を、適正であると考えております。当社は上記5名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社は、四半期決算及び期末決算ごとに監査報告会を行い、社外監査役を含む監査役4名と、会計監査人、担当役員、監査室及び経理部員が、内部統制を含む監査について連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01247] S100LL69)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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