株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア 役員の状況 (2021年9月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	押見 正雄	1963年2月15日生	1987年4月 株式会社CSK総合研究所 入社 1997年10月 同社 マルチメディア研究室 マネージャー 2002年8月 当社へ出向 2003年4月 当社取締役 2007年4月 当社専務取締役 2008年6月 当社代表取締役専務 2013年4月 当社代表取締役社長 第1事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌 2016年10月 当社代表取締役社長 事業開発本部長 2017年10月 当社代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌 2018年5月 株式会社ウェブテクノロジ取締役 2018年10月 当社代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌 2019年5月 上海希艾維信息科技有限公司 董事 2019年10月 株式会社ツーファイブ代表取締役(現任) 2020年5月 株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役(現任) 2021年10月 当社代表取締役社長 営業本部、事業開発室、グループ情報システム室 管掌(現任)	注4	410,800
取締役会長	鈴木 正彦	1954年5月25日生	1981年4月 コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社] 入社 2000年6月 株式会社CSK[現SCSK株式会社]取締役 2002年6月 同社常務取締役 2010年10月 同社専務執行役員 2011年10月 SCSK株式会社取締役専務執行役員 2016年4月 同社取締役副社長執行役員(CTO) 2017年6月 同社副社長執行役員 2019年4月 同社参与(モビリティー事業部門フェロー) 2020年4月 当社顧問 2020年12月 当社取締役会長(現任)	注4	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	田中 克己	1966年10月21日生	1989年4月 株式会社CSK[現SCSK株式会社]入社 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス[現株式会社セガ]入社 2001年4月 株式会社アルブレイン取締役 2008年3月 株式会社AQインタラクティブ 入社 2010年2月 同社執行役員 事業企画部長 2011年10月 株式会社マーベラスAQL[現株式会社マーベラス]執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長 2013年4月 当社執行役員 コーポレート部門長 2013年12月 当社取締役 コーポレート本部長 2016年10月 当社取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・IR室長 2016年12月 当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 事業開発本部 副本部長 2018年5月 株式会社ウェブテクノロジ取締役(現任) 2018年10月 当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 エンターテインメント事業本部長 2018年12月 当社常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長 2019年5月 上海希艾維信息科技有限公司董事長(現任) 2019年10月 株式会社ツーファイブ取締役(現任) 2020年5月 株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役(現任) 2020年12月 当社常務取締役 コーポレート本部 管掌 兼 経営企画室長(現任)	注4	66,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	櫻井 敦史	1974年10月8日生	2000年4月 株式会社CSK総合研究所 入社 2002年8月 当社へ出向 2004年7月 当社入社 2013年10月 当社第1事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー 2015年10月 当社執行役員 研究開発本部長 2018年10月 当社執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長 2018年12月 当社取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長 2020年12月 当社取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長 2021年10月 当社取締役 開発本部長 兼 第5開発部長(現任) 上海希艾維信息科技有限公司董事(現任)	注4	51,400
取締役	飯野 智	1965年7月9日生	1989年4月 株式会社日立製作所入社 2000年3月 CSKベンチャーキャピタル株式会社入社 2004年2月 同社取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員 2013年4月 同社投資運用部長 2013年6月 株式会社アドバンスト・メディア取締役(現任) 2015年3月 株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業CIO(現任) 2017年3月 株式会社ALBERT取締役(現任) 2019年12月 アクセルマーク株式会社取締役(現任) 2019年12月 当社取締役(現任) 2021年6月 ナノキャリア株式会社取締役(現任) 2021年7月 株式会社ウィズ・パートナーズ取締役COO 兼Co-CIO(現任)	注4	―
取締役(監査等委員)	鈴木 久和	1954年10月26日生	1977年4月 住友商事株式会社 入社 2003年10月 同社文書総務部長 2008年8月 同社広報部長 2011年4月 住商情報システム株式会社常務執行役員 2011年10月 SCSK株式会社常務執行役員 2012年6月 同社代表取締役専務執行役員 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2019年10月 株式会社タダノ顧問 2020年6月 同社監査役(現任) 2021年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	金成 壽及	1951年12月23日生	1975年4月 株式会社住友銀行[現株式会社三井住友銀行]入行 1997年1月 同行府中支店長 2003年2月 株式会社セガ 出向 コーポレート本部 理事 2004年2月 同社 CS総合管理部 参事 2004年4月 Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO 2008年8月 株式会社セガ 事業支援部 参事 2009年12月 当社監査役 2016年4月 株式会社セガホールディングス[現株式会社セガ] コーポレート本部 財務部 参事 2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
取締役(監査等委員)	和藤 誠治	1979年11月22日生	2007年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会) TMI総合法律事務所 入所(現任) 2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
計					530,100

(注) 1.2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 鈴木正彦、飯野智は、社外取締役であります。
3.取締役 鈴木久和、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。
4.2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


②社外取締役との関係
当社の社外取締役は5名であります。
鈴木正彦氏は、経営者としての幅広い実績及び車載分野を中心に新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は当社の株式1,400株を所有しております。
飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏は株式会社ウィズ・パートナーズの取締役COO兼Co-CIOを兼務しており、当社は、同社が業務執行組合員であるウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債の割り当てを行っております。
鈴木久和氏は、上場企業において企業経営、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、財務及び会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
金成壽及氏は、長年に亘る金融機関での勤務経験と、ゲーム会社における管理部門責任者及び海外法人でのCFO(最高財務責任者)経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は、弁護士として高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社と顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、当社は同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、前事業年度における取引額は当社の売上原価、販売費及び一般管理費の合計の0.23%未満と僅少であります。
上記以外に、社外取締役5名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。