株式会社ビーロット 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長	宮内 誠	1969年2月21日生	1995年7月 株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2000年12月 三和証券株式会社(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向 2006年2月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 2006年6月 同社取締役 投資企画部長就任 2008年10月 当社設立 代表取締役社長就任 2022年3月 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	1,097,800
取締役社長 不動産投資開発本部長	望月 雅博	1972年10月26日生	1997年4月 都市科学エンジニアリング株式会社 入社 1999年2月 株式会社サンフロンティア(現:サンフロンティア不動産株式会社)入社 2004年6月 同社取締役 リプランニング事業部長就任 2006年6月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任 2009年1月 当社入社 代表取締役副社長 不動産投資開発部長就任 2013年3月 取締役副社長 不動産投資開発本部長就任 2022年3月 取締役社長 不動産投資開発本部長就任(現任)	(注)3	2,019,800
取締役副社長 不動産コンサルティング本部長 兼広域統括	長谷川 進一	1972年7月14日生	1995年4月 地崎商事株式会社 入社 1996年11月 株式会社サンフロンティア(現:サンフロンティア不動産株式会社)入社 1999年4月 同社取締役就任 2004年6月 同社常務取締役 受託資産運用本部長就任 2008年10月 当社設立 代表取締役副社長就任 2013年3月 取締役副社長就任 2015年5月 B-Lot Singapore Pte.Ltd. President 2020年5月 取締役副社長 不動産コンサルティング本部長就任 2022年3月 取締役副社長 不動産コンサルティング本部長兼広域統括就任(現任)	(注)3	713,000
取締役 福岡支社長	江﨑 憲太郎	1969年1月3日生	1989年4月 九州電技開発株式会社 入社 1992年1月 株式会社日本ハウジング 入社 1993年6月 株式会社クロキビルディング(現:株式会社ディックスクロキ) 入社 1996年9月 同社取締役就任 2008年6月 同社専務取締役 営業本部長就任 2013年9月 当社入社 執行役員 福岡支社長就任 2018年3月 取締役 福岡支社長就任(現任)	(注)3	241,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 管理本部長 兼コンプライアンス室長	望月 文恵	1980年2月16日生	2002年4月 サンフロンティア不動産株式会社 入社 2008年10月 当社入社 2013年3月 執行役員 経営企画室長兼コンプライアンス室長就任 2016年9月 執行役員 管理部長兼コンプライアンス室長就任 2018年3月 取締役 管理本部長兼コンプライアンス室長就任(現任)	(注)3	363,200
取締役 不動産ソリューション本部長 兼不動産コンサルティング本部副本部長 兼大阪支社長	酒匂 裕二	1983年6月19日生	2006年4月 株式会社リクルートコスモス(現:株式会社コスモスイニシア) 入社 2013年6月 当社入社 2018年3月 執行役員 不動産コンサルティング本部不動産コンサルティング部長就任 2018年9月 執行役員 不動産コンサルティング本部不動産コンサルティン部長兼大阪支社長就任 2020年4月 執行役員 不動産ソリューション本部長兼不動産コンサルティング本部コンサルティング部長兼大阪支社長就任 2022年3月 取締役 不動産ソリューション本部長兼不動産コンサルティング本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)	(注)3	56,000
取締役 (監査等委員)	岩本 博	1965年7月29日生	1989年4月 サントリー株式会社(現:サントリーホールディングス株式会社) 入社 1991年5月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社 2003年6月 株式会社エスクリ設立 代表取締役社長就任 2016年4月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者就任 2018年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年7月 株式会社エスクリ取締役会長ファウンダー(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	古島 守	1970年2月16日生	1993年10月 中央監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人) 入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年8月 監査法人不二会計事務所(現:きさらぎ監査法人) 入所 2003年8月 PwCアドバイザリー株式会社 入社 2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2009年1月 奥野総合法律事務所 入所 2015年4月 古島法律会計事務所(現:弁護士法人トライデント) 代表(現任) 2015年6月 日本化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社セキュア 社外監査役(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	亀甲 智彦	1980年11月25日生	2009年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2009年12月 堀総合法律事務所 入所 2016年6月 Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール) 出向 2017年5月 株式会社テラスカイ 社外監査役(現任) 2019年3月 株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役(現任) 2019年4月 弁護士法人浅野総合法律事務所 入所 2019年8月 Crossbridge法律事務所 代表(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年2月 株式会社CaSy 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					4,678,200

(注) 1.取締役望月文恵は取締役望月雅博の配偶者であります。
2.取締役岩本博氏、古島守氏及び亀甲智彦氏は社外取締役であります。
3.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
執行役員	不動産投資開発本部 投資開発1部長	岡島 伸治
執行役員	管理本部 経営企画部長	後藤 寛之
執行役員	管理本部 財務部長	津田 和泉

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役岩本博、社外取締役古島守、社外取締役亀甲智彦と当社の間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役3名は、それぞれ会社経営者、公認会計士及び弁護士であり、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針を特段定めておりませんが、選任にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有する人材であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的かつ客観的な立場と実質的な独立性の確保に留意しております。
当社は、経営に対する広い見識や経験、専門的な知識を活かして、客観的な立場から適切に経営を監視して頂けると判断した社外取締役3名を選任しており、現在の選任状況に問題はないものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役3名は、いずれも監査等委員である取締役であり、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。