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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R952 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 中日本鋳工株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長鳥 居 良 彦1979年3月20日生
2010年3月当社入社
2012年4月当社営業部
グループリーダー
2014年7月当社経営企画室長
2016年6月当社取締役経営企画室長
2019年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)3156
常務取締役勝 又 俊 博1961年4月3日生
2002年2月関東自動車工業株式会社
海外事業企画部主査
2012年4月タイ国CYC METAL Co.LTD
副社長
2019年4月タイ国Kamiya Shokai
(Thailand) Co.LTD
代表取締役社長
2021年7月当社執行役員
2022年6月当社取締役
2023年6月当社常務取締役(現任)
(注)3
取締役会長鳥 居 祥 雄1949年9月2日生
1979年10月当社入社
1982年4月当社営業主任
1983年6月当社常勤監査役
1991年6月当社取締役購買部長
1995年11月当社取締役総務部長
1997年6月当社常務取締役総務部長
2001年6月当社代表取締役社長
2009年6月
(株)旭メンテナンス工業
代表取締役社長
2019年6月当社代表取締役会長
2023年6月当社取締役会長(現任)
(注)30
取締役時 田 学1975年9月24日生
2019年10月株式会社大同キャスティングス 鉄鋼品事業部課長
2022年3月当社入社
2022年7月当社執行役員(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
監査等委員
齋 藤 勝 廣1949年12月3日生
2000年1月トヨタ自動車株式会社
上郷工場鋳造部部長
2008年4月一般社団法人日本鋳造協会
副会長
2008年6月アイシン高丘株式会社
常務取締役
2010年6月アイシン高丘エンジニアリング株式会社
代表取締役社長
2016年6月当社取締役
2023年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)4
取締役
監査等委員
都 築 勝 久1943年11月1日生
1962年3月西尾信用金庫入庫
1992年5月同金庫理事
2000年1月同金庫理事長
2000年6月当社監査役
2008年1月西尾信用金庫会長
2014年6月西尾信用金庫相談役
2023年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)4
取締役
監査等委員
岡 田 雅 彦1969年9月9日生
1998年11月税理士登録
1999年1月岡田税理士事務所入所
2000年7月同事務所所長(現任)
2000年9月行政書士登録
2002年10月
社会福祉法人せんねん村
理事(現任)
2003年6月当社監査役
2023年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)4
156

(注)1 2023年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役齋藤勝廣、都築勝久及び岡田雅彦は、社外取締役であります。
3 2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5 取締役会長 鳥居祥雄は、代表取締役社長 鳥居良彦の父であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
加 藤 俊 哉1960年10月14日生
1990年6月当社入社
1996年4月当社管理部主任技師
1997年6月当社常勤監査役
2004年6月当社取締役鋳造部長
2007年5月当社取締役技術部長
2008年5月当社取締役鋳造部長
2010年10月当社取締役品質保証部長
2014年4月当社取締役加工品部長
2016年6月当社常務取締役加工品部長
2019年4月当社常務取締役生産管理部長
2020年4月当社常務取締役管理本部長
2021年4月当社常務取締役総務部長
2022年6月当社管理本部参与(現任)
571


②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見の交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役齋藤勝廣は、出身分野での豊富な経験と高い見識をもとに客観的な見地から適切なアドバイスが期待できます。
社外取締役都築勝久は、金融機関業務での豊富な経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役岡田雅彦は、社会福祉法人せんねん村の理事であり、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、岡田雅彦は名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
なお、社外取締役及び当該他の会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役)は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めてまいります。
また、代表取締役社長との定期ヒアリングや内部統制室および会計監査人との情報交換等を通して、当社のコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献してまいります。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01277] S100R952)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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