中央可鍛工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	武 山 尚 生	1956年1月22日生	1979年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 (現トヨタ自動車㈱) 1989年2月 当社入社 1992年6月 当社取締役 1995年6月 当社常務取締役 1998年6月 当社専務取締役 2000年6月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	305
代表取締役社長 内部監査室担当	武 山 直 民	1958年10月21日生	1982年4月 豊田通商㈱入社 1988年10月 当社入社 2000年6月 当社取締役 2004年6月 当社常務取締役 2013年7月 蘇州中央可鍛有限公司 董事長 (現任) 2014年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社代表取締役副社長 2018年6月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役社長、内部監査室担当(現任)	(注)3	234
取締役副社長 経営管理部門統括 情報システム室長	中 村 吉 孝	1970年8月31日生	1994年4月 野村證券(株)入社 2006年5月 丸八証券(株)入社 2008年4月 同社代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役会長 2014年7月 日産センチュリー証券㈱(現日産証券㈱)社外取締役 2017年6月 当社社外取締役 2020年6月 日産証券㈱社外取締役 (監査等委員)(現任) 2021年6月 当社取締役副社長、経営管理部門統括、情報システム室長(現任)	(注)3	─
専務取締役 生産部門統括 カーボンニュートラル推進 担当	竹 内 達 也	1957年5月2日生	1980年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 (現トヨタ自動車㈱) 2007年1月 同社明知工場デフ製造部長 2010年1月 同社駆動・シャシー生技部長 2013年1月 同社ユニット生技部ユニットSE統 括室主査 2014年1月 当社出向、顧問 2014年6月 当社専務取締役、生産部門統括 2021年6月 当社専務取締役、生産部門統括、カーボンニュートラル推進担当(現任)	(注)3	42
常務取締役 営業部門統括 営業部長 経営企画室長	武 山 豊	1984年10月1日生	2007年4月 シャープ㈱入社 2011年4月 トヨタ自動車㈱入社 2018年5月 当社入社 2019年1月 当社生産管理部長 2021年6月 当社常務取締役、営業部門統括、営業部長、経営企画室長(現任)	(注)3	33
取締役	野 村 英 司	1966年5月14日生	1990年4月 トヨタ自動車㈱入社 2018年6月 同社鍛圧・表改生技部長 2019年5月 同社素形材技術部長 2019年6月 ㈱ファインシンター社外取締役 2021年1月 トヨタ自動車㈱衣浦工場長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	─
取締役	瀬 尾 英 重	1951年10月10日生	1974年3月 マスプロ電工㈱入社 2005年6月 同社代表取締役社長 2009年6月 同社代表取締役会長 2012年6月 同社相談役 2012年6月 JBCCホールディングス㈱ 社外取締役 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 愛知電機㈱社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	星 文 雄	1947年5月14日生	1973年4月 日本輸出入銀行入行 (現㈱国際協力銀行) 2011年6月 同行代表取締役専務 2014年4月 ㈱三井住友銀行 顧問 2015年4月 京都大学経営管理大学院 特命教授(現任) 2018年1月 ㈱SDGs 社外取締役(現任) 2018年11月 ㈱サードウェーブ 社外取締役(現任) 2019年6月 ㈱ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	上 畑 廣 高	1954年6月29日生	1978年4月 ㈱日本リクルートセンター入社 (現㈱リクルートホールディングス) 1994年10月 同社教育機関広報部事業部長 1999年6月 トランス・コスモス㈱常務取締役 2002年4月 ㈱OJTソリューションズ専務取締役 2011年6月 河村電器産業㈱常務取締役 2019年8月 名古屋大学Development Office シニアファンドレイザー(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	森 琢 也	1960年2月12日生	1983年3月 ㈱新川入社 2014年6月 同社取締役執行役員 2018年6月 同社取締役専務執行役員 2019年7月 ヤマハモーターロボティクスホールディングス㈱取締役 2020年6月 ㈱きらぼしコンサルティング 取締役会長(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	磯 部 光 邦	1957年12月28日生	1980年4月 当社入社 2016年1月 当社経営管理部長 2017年1月 当社理事 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	37
監査役	林 清 博	1952年1月8日生	1974年10月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年11月 林清博会計事務所 設立 所長(現任) 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2014年5月 学校法人愛知医科大学 監事(現任)	(注)4	―
監査役	小野田 誓	1956年9月28日生	1979年10月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1987年1月 小野田誓会計事務所 設立 所長(現任) 2004年2月 ホシザキ電機㈱(現ホシザキ㈱)社外監査役 2013年6月 キムラユニティー㈱ 社外監査役(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2016年3月 ホシザキ電機㈱(現ホシザキ㈱)社外取締役(監査等委員)	(注)4	─
計					652

(注)1 取締役瀬尾英重、星文雄、上畑廣高及び森琢也の4氏は、社外取締役であります。
2 監査役林清博及び小野田誓の両氏は、社外監査役であります。
3 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 代表取締役社長武山直民氏は、代表取締役会長武山尚生氏の弟であります。
6 常務取締役武山豊氏は、代表取締役会長武山尚生氏の娘婿であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である瀬尾英重氏は、企業経営における豊富な経験と経営に関する知見などを当社グループの経営に活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である星文雄氏は、国際業務を通じた豊富な経験と経営に対する幅広い見識を活かし、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、当社の経営に対しさまざまな意見をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である上畑廣高氏は、豊富な人材育成ノウハウと経営に関する知見などを当社グループの経営に活かし、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、当社の経営に対しさまざまな意見をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である森琢也氏は、製造業の経営を通じた豊富な経験と技術に対する幅広い見識を活かし、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、当社の経営に対しさまざまな意見をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役である林清博氏は、公認会計士として長年にわたり従事し、企業会計及び企業監査に関する豊富な経験と高い専門的知見を有しております、現在社外監査役として独立的な立場から当社取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役といたしました。
社外監査役である小野田誓氏は、公認会計士として長年にわたり従事し、企業会計及び企業監査に関する豊富な経験と高い専門的知見を有しております、現在社外監査役として独立的な立場から当社取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役といたしました。
社外取締役及び社外監査役の当社の株式保有状況については、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に当社との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引先その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役は、経営者としての幅広い経験と高い見識から助言を行うことにより、経営の妥当性を確保する役割を果たせる人物を選任しております。また、社外監査役は、法令ならびに経理についての経験・知識に基づき、広範囲かつ高度な視野での監査の実施を目的として、選任しております。選任にあたりましては、独立性に関する方針は定めておりませんが、株主の付託を受けた独立機関として、公正・中立な立場として独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないこと等を選定基準としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じて監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため、定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。