有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LJNQ (EDINETへの外部リンク)
東邦チタニウム株式会社 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 | 山尾 康二 | 1959年1月7日生 |
| (注3) | 2 | ||||||||||||||||||||||
取締役 副社長執行役員 チタン事業統括本部長 | 安保 重男 | 1958年6月17日生 |
| (注3) | 5 | ||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 触媒事業部・化学品事業部管掌 | 松原 浩 | 1960年3月23日生 |
| (注3) | 4 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 技術本部長 新規事業推進室管掌 | 結城 典夫 | 1960年3月4日生 |
| (注3) | 2 | ||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 経営管理本部副本部長 | 駒宮 和明 | 1959年3月8日生 |
| (注3) | 6 | ||||||||||||||||
取締役 | 永井 竜一 | 1967年6月8日生 |
| (注3) | ― | ||||||||||||||||
取締役 | 林 陽一 | 1965年2月5日生 |
| (注3) | ― | ||||||||||||||||
取締役 | 井窪 保彦 | 1953年2月11日生 |
| (注3) | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 大藏 公治 | 1953年5月14日生 |
| (注3) | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 (常勤) | 菊地 耕二 | 1960年2月3日生 |
| (注4) | 2 | ||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 千崎 滋子 | 1957年8月4日生 |
| (注4) | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 原田 直巳 | 1958年9月5日生 |
| (注5) | ― | ||||||||||||||||||||
計 | 23 |
(注) 1.取締役のうち 永井竜一、井窪保彦及び大藏公治は、監査等委員でない社外取締役であります。
2.取締役のうち 千崎滋子及び原田直巳は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役 菊地耕二、千崎滋子の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役 原田直巳の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
社長執行役員 | 山尾 康二 |
副社長執行役員 チタン事業統括本部長 | 安保 重男 |
専務執行役員 経営管理本部長 触媒事業部・化学品事業部管掌 | 松原 浩 |
常務執行役員 北九州事業所長 北九州事業所若松工場長 | 西山 房宏 |
常務執行役員 新規事業推進室管掌 技術本部長 | 結城 典夫 |
常務執行役員 チタン事業統括本部副本部長 チタン事業統括本部営業部門総括 | 前川 豪智 |
常務執行役員 IT化推進室管掌 技術本部副本部長(環境安全部・品質管理部・設備技術部・購買運輸部・情報システム部担当) | 片岡 拓雄 |
常務執行役員 チタン事業統括本部インゴット事業部長 チタン事業統括本部高純度金属事業部長 | 新良貴 健 |
常務執行役員 経営管理本部副本部長 経営企画部長 チタン事業統括本部総括室審議役 | 駒宮 和明 |
チタン事業統括本部副本部長 チタン事業統括本部スポンジ事業部長 チタン事業統括本部スポンジ事業部スポンジ技術部長 茅ケ崎工場長 | 三戸 武士 |
化学品事業部長 | 藤井 隆 |
技術本部技術開発センター所長 技術本部総括室審議役 | 堀川 松秀 |
内部統制推進室管掌 経営管理本部総務人事部長 | 井ノ川 朗 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役 永井竜一は、日本製鉄㈱のチタン事業部長を務めており、鉄鋼及びチタンの事業・業界に関する豊富な知識と経験を有しております。また、同社において執行役員として経営に携わっております。これらの知識や経験を活かすことによる有益な意見、助言とともに、当社の業務執行から独立した客観的な立場から、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことが期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。当社と日本製鉄㈱との間には、当社から同社へのチタンインゴットの販売等の取引関係があります。当社と同氏の間にはそれ以外の利害関係はありません。
社外取締役 井窪保彦は、弁護士として長年企業法務の各分野に携わっており、その知識・経験を活かし、法的リスク管理その他の法務的視点などから有益な意見、助言を頂いております。今後もこうした意見、助言とともに、業務執行から独立した客観的な立場から、適切な経営判断と経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行頂けると判断しております。また、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
社外取締役 大藏公治は、三井物産株式会社において、米国法人の副社長、金属事業部門の部長を歴任し、また同社が出資する資源投資会社において代表取締役社長を務めるなど、金属事業分野及び企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識・経験を活かした有益な意見、助言を頂いております。今後もこうした意見、助言とともに、業務執行から独立した客観的な立場から、適切な経営判断と経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 千崎滋子は、公認会計士として長年にわたり会計監査、内部統制構築支援、不正事例調査等の業務に従事しており、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な知識と経験を有しております。これらの知識・経験に基づく有益な意見、助言を頂くとともに、監査等委員としての役割を適切に果たし、業務執行から独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 原田直巳は、日本及び欧州において幅広い金融業務の経験を有するとともに、銀行の海外現地法人及び外資系金融機関で最高経営責任者及び非業務執行取締役を、また、日本の事業会社で常務取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験を有しております。これらの知識・経験に基づく有益な意見、助言を頂くとともに、監査等委員としての役割を適切に果たし、業務執行から独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に従って独立性の判断を行い、人選に当たっては、企画、技術、財務、法務、経営など各専門分野において豊富な経験を有し、優れた人格と見識を持ち、当社の企業価値の向上に貢献し得る人材であることを前提として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部統制システムの運用状況を対象に含む内部監査の計画及び結果等について、内部統制推進室から報告を受けます。
監査等委員会と会計監査人とは、定期的に連絡会を開催し、監査体制、監査計画及び監査実施結果等について報告及び意見交換を行います。監査等委員会と内部監査部門とは、定期的及び必要に応じ随時、打合せを開催し、監査方針、監査計画、監査留意事項等について意見交換を行います。それぞれの監査結果については、相互に連絡・報告を行います。また、必要に応じて、共同で監査を行います。
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