有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QNBI (EDINETへの外部リンク)
株式会社ネオジャパン 役員の状況 (2023年1月期)
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 齋藤 晶議 (戸籍名: 齊藤 章浩) | 1961年12月16日 |
| (注)3 | 5,568,000 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 プロダクト事業本部 本部長 | 大神田 守 | 1956年10月8日 |
| (注)3 | 100,000 | ||||||||||||||||||||
取締役 総務人事法務担当 管理部 部長 | 青木 常子 | 1959年8月6日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 経理財務担当 管理部 部長 | 常盤 誠 | 1975年5月27日 |
| (注)3 | 28,800 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 尾崎 博史 | 1972年11月3日 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 松本 滋彦 | 1954年8月6日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 岩崎 俊男 | 1946年7月9日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 小林 雅弘 | 1957年8月27日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 梅園 雅彦 | 1954年4月27日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 兼松 由理子 (戸籍名:饗庭 由理子) | 1961年1月23日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 5,698,000 |
(注) 1.取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は、社外取締役であります。
2.監査役梅園雅彦氏、兼松由理子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2027年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。
役職名 | 氏名 | 企業経営 | 技術 研究開発 | 営業戦略 | 財務会計 | 人事労務 人材開発 | 法務 コンプライアンス リスク管理 | 海外事業 |
代表取締役社長 | 齋藤 晶議 (戸籍名: 齊藤 章浩) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
常務取締役 | 大神田 守 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
取締役 | 青木 常子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
取締役 | 常盤 誠 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
社外取締役 | 尾崎 博史 | 〇 | 〇 | |||||
社外取締役 | 松本 滋彦 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
社外取締役 | 岩崎 俊男 | 〇 | 〇 | 〇 |
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお、常勤監査役の退任により補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は、松尾勤氏を第1順位、福島泰三氏を第2順位とし、その他の場合に補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は、福島泰三氏を第1順位、松尾勤氏を第2順位といたします。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
松尾 勤 | 1948年11月23日 | 1971年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | 4,800 | |
1999年11月 | ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)常務取締役 | ||||
2005年5月 | 株式会社フジソク代表取締役社長 | ||||
2008年2月 | 大三製鋼株式会社 取締役 | ||||
2009年2月 | 同社常務取締役 | ||||
2014年4月 | 当社監査役 | ||||
2019年5月 | 当社顧問 | ||||
2020年4月 | 当社補欠監査役に選任 | ||||
福島 泰三 | 1970年6月3日 | 1992年4月 | 株式会社ケー・イー・シー入社 | - | |
1996年10月 | 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 | ||||
2003年1月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||
2015年11月 | 阿久津・福島会計事務所設立 | ||||
2015年12月 | MMプリンシパルインベストメント株式会社取締役就任 | ||||
2016年4月 | 株式会社OMGホールディングス取締役就任(現任) | ||||
2016年5月 | 株式会社グリムス取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||
2016年9月 | 株式会社キーストーンテクノロジー取締役就任 | ||||
2017年3月 | 株式会社オルツ監査役就任(現任) 株式会社シグリード取締役(監査等委員)就任 | ||||
2017年6月 | 福島泰三公認会計士事務所設立 所長就任(現任) | ||||
2017年9月 | 株式会社M&Aの窓口取締役就任(現任) 明星監査法人設立 代表社員就任(現任) | ||||
2020年6月 | 株式会社クルーバー監査役就任 | ||||
2020年10月 | アットドウス株式会社監査役就任(現任) | ||||
2021年4月 | 株式会社クルーバー取締役就任(現任) | ||||
2021年5月 | 株式会社アポロジャパン取締役就任(現任) | ||||
2023年4月 | 当社補欠監査役に就任 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。当社は社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が代表を務める駿河台税理士法人と当社はクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役岩崎俊男氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役兼松由理子氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31902] S100QNBI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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