中本パックス株式会社 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	中本 髙志	1948年9月13日生	1971年4月 住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社 1975年4月 当社入社 1979年10月 当社管理部次長 1980年5月 当社取締役就任 管理部担当 1985年6月 当社常務取締役就任 1990年9月 当社専務取締役就任 1991年10月 当社代表取締役社長就任 2017年4月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)2	95,068
代表取締役社長	河田 淳	1975年12月10日生	2000年4月 日製産業㈱(現㈱日立ハイテク)入社 2004年3月 当社入社 2007年4月 当社管理本部部長 2010年4月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任 2012年1月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 2012年6月 中本北井(蘇州)商貿有限公司 董事長就任 2012年9月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2012年10月 中本包装(蘇州)有限公司 総経理就任 2013年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 2013年2月 ナピクル㈱ 取締役就任 2013年3月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 2013年5月 当社取締役海外事業本部副本部長就任 2014年9月 当社取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2017年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2020年2月 ㈱サンタック 取締役就任(現任) 2020年2月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任(現任) 2020年2月 ナピクル㈱ 代表取締役就任(現任) 2020年4月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任(現任) 2020年5月 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 会長(現任) 2023年2月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	109,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 パッケージング事業本部長	木戸 弘	1959年1月22日生	1981年4月 当社入社 2001年4月 当社関西営業部担当部長 2003年3月 当社取締役就任 関西営業部担当 2010年1月 当社常務取締役就任 CSD事業部担当 2014年2月 ㈱サンタック 取締役就任 2015年4月 当社専務取締役パッケージング事業本部長就任(現任) 2020年1月 ㈱アール 取締役就任(現任) 2020年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役就任(現任) 2020年9月 廊坊中本包装有限公司 董事就任(現任) 2021年3月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事就任(現任)	(注)2	68,000
取締役 管理本部長	羽渕 英彦	1965年9月25日生	1989年4月 当社入社 2012年4月 当社生産事業部関東営業部執行役員就任 2013年5月 当社取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任 2016年2月 中本包装(蘇州)有限公司 董事就任 2017年3月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任 2019年2月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任 2022年5月 当社取締役管理本部長就任(現任)	(注)2	26,800
取締役 パッケージング事業本部 関西営業部長	吉田 剛治	1966年1月19日生	1988年4月 当社入社 2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任 2010年4月 当社CSD事業部部長 2013年4月 当社執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任 2016年5月 当社取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任(現任) 2017年3月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2018年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任(現任) 2018年4月 滄州中本華翔新型材料有限公司董事就任 2020年9月 廊坊中本包装有限公司 董事長就任(現任) 2021年3月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事長就任(現任)	(注)2	16,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 プロダクト事業本部 生産事業部長	栗山 浩幸	1966年9月29日生	1989年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2017年4月 当社カスタマーサービス室室長就任 2019年2月 エヌアイパックス㈱代表取締役会長就任(現任) 2020年2月 ㈱中本印書館代表取締役会長就任(現任) 2020年4月 当社執行役員プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2020年5月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2022年5月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任(現任)	(注)2	17,400
取締役 監査等委員	白井 操	1948年5月15日生	1969年4月 松蔭短期大学家政学科 助手 1986年4月 白井操クッキングスタジオ開設(現任) 1994年4月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師(コーディネーター) 2003年6月 神戸大使(神戸市)(現任) 2005年4月 健康ひょうご21県民運動推進員就任 2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任(現任) 2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任 2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長(現任) 2015年5月 当社取締役就任 2023年5月 当社監査等委員就任(現任)	(注)3	14,000
取締役 監査等委員	南 信男	1954年12月7日生	1977年4月 阪神電気鉄道㈱入社 2007年6月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任 2008年6月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任 2008年6月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任 2015年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任 2016年4月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任 2017年5月 当社取締役就任 2023年5月 当社監査等委員就任(現任)	(注)3	5,000
取締役 監査等委員	芦田 一志	1957年6月26日生	1984年4月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年5月 大阪地方裁判所入所 1993年4月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年4月 小野・芦田法律事務所開設(現任) 2014年5月 当社監査役就任 2023年5月 当社監査等委員就任(現任)	(注)3	200
計					352,468

(注)1.取締役 白井 操、 南 信男及び 芦田 一志は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役白井操は、料理研究家であり、NHK「きょうの料理」の講師や兵庫県ひょうご「食」担当参与を務め、神戸市文化賞、兵庫県社会賞を受賞するなど、食品関連包材を使用している食品市場に精通した相当程度の知見を有し、社外取締役南信男は、阪急阪神ホールディングス㈱、阪神電気鉄道㈱の取締役を歴任しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有しております。当社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監査を行っております。
なお、南信男は2016年12月から2017年5月までの間、当社の顧問として契約しておりましたが、現在は契約を終了し、当該契約に基づいて支払う顧問料が少額であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、同氏の立場が当社の社外取締役としての独立性を損なうものではないと判断しております。
上記社外取締役3名と当社との間には、当社株式の所有(上記)を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社に対して独立した立場にあります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、上記社外取締役3名は監査等委員として、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施いたします。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査との関係は、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査等委員または内部監査室が立ち会うこととしております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査等委員会・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。