株式会社アカツキ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	香田 哲朗	1985年5月25日生	2009年6月 アクセンチュア株式会社入社 2010年6月 当社創業 代表取締役社長就任 2012年3月 当社代表取締役辞任、当社取締役就任 2013年7月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任 (現任) 2014年7月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就 任 2017年11月 株式会社アカツキライブエンターテインメント(旧 株式会社ASOBIBA)代表取締役社長就任(2023年4月1日付で当社が吸収合併したことにより消滅) 2020年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2021年6月 株式会社HykeComic代表取締役社長就任(現任) 2021年10月 株式会社フーモア社外取締役就任(現任) 2023年3月 株式会社K2Pictures社外取締役就任(現任)	(注)3	2,575 (注)7
取締役 ゲーム事業担当	戸塚 佑貴	1987年6月5日生	2010年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年6月 当社入社 モバイルゲーム事業担当 2017年10月 当社モバイルゲーム事業部長就任 2018年4月 当社執行役員ゲーム事業本部長就任 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2021年12月 株式会社アカツキゲームス代表取締役社長就任(現任)	(注)3	105
取締役 投資担当	石倉 壱彦	1980年7月10日生	2005年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年6月 当社監査役就任 2015年3月 株式会社3ミニッツ取締役就任 2018年10月 株式会社LIFE CREATE社外取締役就任 (現任) 2018年11月 株式会社WARC取締役就任(現任) 2018年11月 当社執行役員就任 2021年12月 SDFキャピタル株式会社 取締役就任 (現任) 2022年1月 株式会社Akatsuki Ventures代表取締役社長就任(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任) 2022年11月 株式会社キャスター社外取締役就任(現任)	(注)3	2
取締役	勝屋 久	1962年4月11日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年4月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 2010年8月 勝屋久事務所代表就任(現任) 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任 (現任) 2014年3月 当社社外取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社マクアケ社外取締役就任 (現任) 2018年4月 エーゼロ株式会社取締役就任(現任) 2023年12月 ジオフラ株式会社取締役就任(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	水口 哲也	1965年5月22日生	1990年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締 役就任 2012年3月 レゾネア株式会社代表取締役就任 (現任) 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc.(現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社 代表取締役CEO就任(現任) 2020年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	加藤 祐太	1986年1月25日生	2008年3月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所 2019年10月 INTLOOP株式会社入社 経理部長 2020年1月 監査法人Verita社員就任(現任) 2021年1月 株式会社よりそう入社 経営管理部長 2022年4月 エムシーデジタル株式会社入社 コーポレート部門長 2024年6月 当社常勤社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	片山 英二	1950年11月8日生	1973年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製 薬株式会社)入社 1984年8月 銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法 律事務所)入所 1991年1月 同事務所パートナー就任(現任) 2002年6月 東和化成工業株式会社(現 三菱商事ライ フサイエンスホールディングス株式会 社)社外監査役就任 2004年6月 生化学工業株式会社社外取締役就任 2005年10月 三菱信託銀行株式会社社外監査役就任 2011年3月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 当社社外監査役就任(現任) 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任 (現任) 2022年10月 日本海洋掘削株式会社社外取締役就任	(注)5	3
監査役	岡本 健太郎	1975年5月1日生	1998年4月 ロイター・ジャパン株式会社(現 リフィ ニティブ・ジャパン株式会社)入社 2008年12月 弁護士登録 2009年1月 柳田野村法律事務所(現 柳田国際法律事 務所)入所 2014年9月 松田綜合法律事務所 入所 2015年9月 骨董通り法律事務所 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年7月 骨董通り法律事務所 パートナー就任 (現任) 2021年6月 当社社外監査役就任(現任) 2022年10月 一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ 監事就任(現任)	(注)6	-
計					2,692

(注)1.取締役勝屋久氏及び水口哲也氏は、社外取締役であります。
2.監査役加藤祐太氏、片山英二氏及び岡本健太郎氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月25日の定時株主総会の終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月25日の定時株主総会の終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年6月22日の定時株主総会の終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2021年6月24日の定時株主総会の終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大月 雅博	1972年2月25日生	1999年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 阿部・井窪・片山法律事務所入所(現任) 2007年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任(現任) 2021年10月 辻・本郷M&Aソリューション株式会社社外取締役就任(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、本書提出日現在において、取締役5名のうち社外取締役が2名、監査役3名のうち社外監査役が3名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在当社の発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、当社が重点領域とするゲーム事業及びその周辺事業の知識・経験が豊富であるため、当社のグローバルで通用するゲーム事業の成長に向けて、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、Enhance Experience Inc.と当社の間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の加藤祐太氏は、公認会計士として会計実務や内部統制の整備・運用に関して専門的な知見を有しております。また事業会社での部長または部門長として会社の管理実務の様々な経験も有しております。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、加藤祐太氏と当社の間には、資本的関係、人的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役の経験があり、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏がパートナーである阿部・井窪・片山法律事務所と当社の間に取引がありますが、取引額は僅少であります。また片山英二氏は本書提出日現在当社の発行済株式3,500株を保有しておりますが、人的関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の岡本健太郎氏は、骨董通り法律事務所のパートナー及び一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブの監事として、主にエンターテインメント業界における知的財産権の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を活かして専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、岡本健太郎氏と当社との間に資本関係、人的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制室との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
また社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を定期的に開催しており、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。